Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем (ст. 175 УК)

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (ст. 174.1 УК).

Квалификация данного состава преступления по признакам непосредственного объекта, объективной стороны, субъективной стороны и субъекта преступления, а также по признакам квалифицированного (ч.ч. 2-3) и особо квалифицированного (ч. 4) составов в целом совпадает с квалификацией состава преступления, предусмотренного ст. 174 УК.

Отличия заключаются в том, что предметом преступления здесь являются денежные средства и иное имущество, приобретенные лицом в результате совершения преступления им лично; к способам легализации добавлено использование легализуемых денежных средств и иного имущества для осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности, т. е. их введение в экономический оборот в различных формах (например, внесение в уставный капитал юридических лиц).

Поскольку в данном составе преступления лицо легализует денежные средства и иное имущество, приобретенные в результате совершения преступления им лично, то согласно п. 22 постановления ПВС РФ № 23 его действия подлежат квалификации по совокупности соответствующего преступления и ст. 174.1 УК. Предмет преступления по ст. 174.1. УК РФ должен быть в крупном размере (раскрывается в примечании к ст. 174 УК РФ).

Квалифицируя преступление, следует также иметь в виду, что действия лица, заключившего договор купли-продажи в целях легализации имущества, полученного им в результате преступления, следует квалифицировать по ст. 174 УК, а действия покупателя, осознававшего указанное обстоятельство и приобретшего это имущество для придания правомерного вида владению, пользованию или распоряжению им, – по ст. 174.1 УК (п. 26 постановления ПВС РФ № 23). Дополнительной квалификации действий указанных лиц как совершенных группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч. 3 ст. 174, п. «а» ч. 2 ст. 174.1 УК) либо как соучастия в форме пособничества друг другу в совершении соответствующего преступления не требуется.

Непосредственный объект – установленный порядок осуществления законной предпринимательской деятельности.

Предметом преступления является имущество в виде вещей (ст. 128 ГК), заведомо для виновного добытых преступным путем и могущих находиться в свободном гражданском обороте (ст. 129 ГК). Приобретение и сбыт предметов, изъятых из оборота, квалифицируется по иным нормам Особенной части УК (например, ст.ст. 220, 222, 228, 228.1 УК).

Объективная сторона характеризуется альтернативно предусмотренными действиями: заранее не обещанными: 1) приобретением, т. е. возмездным либо безвозмездным получением указанного имущества в фактическое владение; 2) сбытом, т. е. возмездной либо безвозмездной реализацией указанного имущества другому лицу. Хранение имущества, заведомо добытого преступным путем, в целом уголовно ненаказуемо, хотя в ряде случаев может образовывать укрывательство преступлений (ст. 316 УК).

Преступление является оконченным с момента совершения соответствующих действий.

Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом. Кроме того, лицу должно быть достоверно известно, что имущество добыто преступным путем. При этом не требуется, чтобы виновному было известно, в результате совершения какого именно преступления было добыто имущество; достаточно общей осведомленности лица о том, что имущество добыто преступным путем[53]. Предположений лица о преступном происхождении имущества (например, вследствие случайной покупки дорогостоящего предмета по низкой цене, покупки без документов, покупки у лица, которому не присуще владение таким предметом, покупки номерного изделия с измененным номером и т. п.) для констатации состава преступления недостаточно.

Ответственность наступает с 16 лет.