Обстановка

Способ.

Мошенничество

Мошенничество может быть совершено с использованием финансовых структур и финансовых инструментов, но это отдельный вопрос.

В данном случае надо говорить про 159 УК. Оно отличается от присвоения и растраты специальным субъектом (лицу вверено имущество) в ст. 160 УК.

Субъект. У мошенника есть стремление обмануть, он готов сталкиваться с представителями ПО, ему приятно обманывать юристов, которые должны распознать. Он рад обманывать, ему доставляет удовольствие это. Мошенник умеет внушать доверие, общительность, использование различных связей.

Новые составы мошенничества: в сфере кредитования, при получении выплат, с использованием платежных карт, в сфере ПД (имеет отношение к налоговым преступлениям почему-то), в сфере страхования, в сфере компьютерной информации.

Потерпевший. Мог быть и осторожным, но его обманули (случай про завод с металлом, которого не существует).

Крим. характеристика хищений (кражи, грабежи):

Субъект

Объект – потерпевший, не жертва может быть

Обстановка – материальная среда, физическое пространство

Способ – банковский инструменты и средства

Механизм: это динамика соединения основных элементов, позволяет увидеть все элементы во взаимосвязи

· Хищение путем присвоения и растраты

Ø Взяточничество

Ø Вымогательство – две типовые ситуации во взяточничестве и вымогательстве (1) 2 типовые ситуации: взятка или предмет вымогательства еще не получены (2) взятка или предмет уже переданы

· Хищение путем мошенничества

· Налоговые преступления

· Финансовые преступления

· Компьютерные хищения (связаны с мошенничеством, хищением)

Типовые ситуации по всем составам являются сходными. Всего 6 ситуаций:

1) Первоначальные сведения, полученные негласным путем. Использование факторов внезапности, нужно провести обыски и наложить арест. Но надо будет проводить ревизию, снятие остатков, материально ответственные лица должны участвовать в этом!

2) Выявление хищения через ревизионные службы и аудиторские палаты. Негативно то, что будущие подозреваемые знают, что это уже выявлено службой или палатой, поэтому они принимают меры к сокрытию, могут уничтожить док-ты. Поэтому обыск потом может быть не успешен. Но положительно то, что ревизии проведены и подозреваемые уже выявлены, в их отношении может быть избрана мера пресечения, которая исключает отрицательное влияние их на процесс расследования, на свидетелей, не смогут уничтожить документацию.

3) Выявление хищения в процессе других преступлений экономического хар-ра (взяточничество, налоговые и др)

4) Сообщение СМИ о хищении

5) Дополнительная типовая ситуация: хищение преступной группой или организованной преступной группой

6) Дополнительная ситуация: взятие с поличным при осуществление финансовых операций (например, при передаче из перерабатывающего предприятия

Версии по мошенничеству:

1. Мошенничество было

2. Мошенничества не было, а заявитель заблуждается относительно характера происшедшего события

Задержание мошенника надо проводить так, чтобы он не мог выбросить документы и связанные предметы. Может быть использованы контроль и запись переговоров (во всех хищениях). Предъявление для опознания, особенно по динамическим признакам (так как мошенник может использовать маскировки).

· Организованная преступная деятельность может охватывать все составы, кроме экологических, нарушений правил безопасности труда, дорожных преступлений.