На начальном этапе действия органа дознания определяются в зависимости от характера имеющихся у него данных по существу события преступления

По делам, возбужденным на основе непосредственного обнаружения органом дознания признаков незаконного предпринимательства либо в связи с такими заявлениями и сообщениями, существенное значение имеет внезапность и одновременность проведения первоначальных следственных действий и организационных мероприятий, приобретающих характер неотложных, поскольку промедление может привести к уничтожению следов, документов, сокрытию ценностей, сговору подозреваемых лиц и т. п.

Необходимо провести внезапно и одновременно (по возможности) следующие первоначальные следственные действия:

обыск по месту жительства, а также осмотр и обыск служебных (производственных) помещений, складов в целях обнаружения незаконно изготовленной продукции и средств ее производства, запасов сырья и материалов для отыскания добытых преступным путем ценностей, документов, свидетельствующих о реализации незаконно изготовленной продукции или оказания услуг;

личный обыск задержанных;

опечатывание документов, предметов, готовых изделий (продукции) и их выемка;

наложение ареста на денежные вклады и имущество, их изъятие и передача на хранение;

назначение и организация экспертиз (судебно-бухгалтерской, судебно-экономической и др.);

допросы заявителей об источниках имеющейся у них информации о преступлении;

допросы лиц, подозреваемых в совершении преступления;

допросы свидетелей, очевидцев фактов незаконной предпринимательской деятельности и др.

Весьма важно на начальном этапе обнаружить:

деньги, ценности, имущество, нажитое преступным путем;

неучтенные резервы сырья, полуфабрикатов и готовой продукции;

различные черновые записи, относящиеся к преступным сделкам, расчетам между соучастниками;

записи об адресах, номерах телефонов и т. п.;

обрывки учетных записей или уничтоженных подлинных документов;

неофициальные документы - записи, не предусмотренные соответствующими инструкциями, но правильно отражающие характер и объем интересующих орган дознания операций с материальными ценностями и денежными средствами (такие записи часто ведут непосредственные исполнители упомянутых операций, не являющиеся участниками преступлений);

чистые бланки различных документов и ярлыков;

официальные документы бухгалтерского и оперативного учета, отражающие хозяйственные и финансовые операции;

образцы (иногда даже целые партии) изделий, сырья и полуфабрикатов как предметов незаконного предпринимательства;

измерительные приборы, с помощью которых преступники фальсифицировали качественные и количественные показатели поступающих и выдаваемых готовых изделий, полуфабрикатов, сырья;

не инвентаризованное оборудование, станки, измерительные приборы.