Транснаціональні злочинні організації

Організована злочинність досить часто встановлювала міжнародні контакти, проте до середини XX століття ці зв'язки були нерегулярними і зазвичай короткочасними, їх розквіт почався лише після того, як інтернаціоналізація економіки і поширення торгівлі нелегальними товарами (наркотики, зброя, «живий товар») привели до значного зростання доходів від трансграничних злочинних операцій.

Окрім переміщення через межі нелегальних товарів (в першу чергу наркотиків), інтернаціоналізація організованої злочинності пов'язана з прагненням злочинних формувань вибрати для себе юрисдикції, де системи кримінального правосуддя діють недостатньо ефективно, де досить легко здійснюються операції по легалізації злочинних доходів (наприклад, «податкові притулки»).

Виділяють наступні основні транснаціональні злочинні організації:

■ Італійська мафія, що є союзом декількох злочинних організацій: «сакра корона унита» з Апулии, «ндрангета» з Калабрії, «каморра» з Неаполя і, нарешті, сицилійська мафія або «Коза ностра». Основним джерелом доходів для італійської мафії є торгівля наркотиками, проте вона займається і іншими незаконними операціями: контрабандою зброї, алкоголю, тютюну, викраденням людей і т. д. У 90-х роках XX століття вплив італійської мафії завдяки погодженим зусиллям правоохоронних органів Італії дещо знизився, проте вона продовжує зберігати одно з лідируючих місць в списку злочинних організацій світу.

■ Китайські «тріади» здійснюють свою діяльність в основному на території Гонконгу і Тайваню; всього існує близько 50 різних організацій, що відносяться до цієї групи, чисельність яких налічує за різними оцінками від 160 до 300 тисяч чоловік. Незважаючи на жорстку ієрархічну структуру, ланки тріад, що безпосередньо здійснюють злочинні операції, є частиною гнучкої мережевої системи, здатної змінювати свою структуру, підлаштовуючись під зовнішні умови. Триалы займаються здирством, незаконним обігом наркотиків, проституцією, азартними іграми, є великими постачальниками героїну в США.

■ Японська «якудза» («борекудан», «бориокудан») також складається з декількох відособлених організацій, з яких найбільш великою є Ямагуті-гуми, що налічує понад 26000 членів, потім йдуть Інагава-кай (8600 членів) і Сумийси-кай (понад 7000 членів). Ці організації ведуть між собою боротьбу, проте ведеться і погоджена діяльність по корупції державних посадовців і криміналізації економіки. Окрім втручання у внутрішні економічні процеси(під контролем якудзи знаходиться кіноіндустрія, індустрія розваг, професійний спорт, лотереї, фінансова сфера і сфера нерухомості), вона здійснює контрабанду морепродуктів і викраденого автотранспорту, наркотиків (у тому числі метамфетаміна) і зброї.

■ Колумбійські картелі займаються практично виключно наркобізнесом, будучи основними постачальниками на світовий ринок кокаїну (до 80 %). Два найбільш відомих картеля існували в містах Медельина і Калі. Медельинский картель був заснований сім'ями Пабло Эскобара і Очао, а калийский - сім'ями Сантакруз і Родригес Орихуэлла. Керівний рівень картелів будується за жорсткою ієрархічною схемою, а на нижчому рівні виділяються окремі осередки, кожна з яких займається певним видом злочинної діяльності і не обізнана про інші операції картеля. У кінці 1990-х років операції колумбійської поліції і правоохоронних органів інших країн привели до значного скорочення об'єму операцій, здійснюваних картелями, проте місце, що звільнилося, заповнили дрібніші злочинні організації.

■ Нігерійські злочинні організації з'явилися на початку 1980-х років внаслідок кризи економіки Нігерії, пов'язаної з падінням цін на нафту. Ці злочинні організації спеціалізуються на незаконному обігу наркотиків, а також на шахрайських операціях (у тому числі пов'язаних з підробкою кредитних карт і інших нових фінансових інструментів) і здирстві. Як правило, більшість операцій є невеликими, але це компенсується їх великою кількістю.

У Європі

Доповідь Ради Європи про ситуацію у сфері організованої злочинності включала наступні відомості про кількість організованих груп і їх учасників в державах - членах Ради Європи(за відомостями, наданими урядами цих країн).