Размере. Согласно примечанию к ст. 174 УК РФ финансовыми операциями и другими сделками с денежными

Средствами или иным имуществом, совершенными в крупном размере, признаются финансовые операции и

Другие сделки с денежными средствами или иным имуществом, совершенные на сумму, превышающую один

Миллион рублей.

В ч. 3 ст. 174 УК РФ предусмотрена ответственность за деяние, предусмотренное ч. 2 настоящей статьи,

Совершенное: а) группой лиц по предварительному сговору; б) лицом с использованием своего служебного

Положения.

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, заведомо приобретенных преступным

Путем, признается совершенной группой лиц по предварительному сговору, если в ней участвовали два и более

Лица, заранее договорившиеся о совместном совершении преступления.

Под использованием лицом своего служебного положения понимается легализация (отмывание) денежных

Средств или иного имущества, заведомо приобретенных преступным путем, совершенная должностным лицом,

Государственным служащим или служащим органа местного самоуправления, а также лицом, выполняющим

Управленческие функции в коммерческой или иной организации, не являющейся государственным органом,

Органом местного самоуправления, государственным и муниципальным учреждением.

Деяния, предусмотренные ч. 2 или 3 настоящей статьи, совершенные организованной группой, влекут

Ответственность по ч. 4 ст. 174 УК РФ.

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в

Результате совершения им преступления (ст. 1741 УК РФ). Объект и предмет рассматриваемого

Преступления не отличаются от аналогичных признаков преступления, предусмотренного ст. 174 УК РФ.

Объективную сторону преступления образуют: 1) совершение финансовых операций; 2) совершение

Других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными лицом в результате

Совершения им преступления; 3) использование указанных средств или иного имущества для осуществления

Предпринимательской или иной экономической деятельности.

Понятие финансовых операций и других сделок не отличается от аналогичных признаков, предусмотренных

Ст. 174 УК РФ.

Под использованием денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате

Совершения им преступления, для осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности

Понимается вложение таких средств или имущества в создание и функционирование различных коммерческих

Организаций, благотворительных фондов, проведение профессиональных спортивных соревнований и т. п.