Предметом преступления денежные средства или иное имущество, приобретенные незаконным, но не
Преступным путем, например в результате совершения противоречащих законодательству гражданско-
Правовых сделок.
Объективную сторону преступления образуют следующие действия: 1) совершение финансовых операций
С денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным
Путем; 2) совершение других сделок с указанными денежными средствами или имуществом.
Совершение финансовых операций образуют такие действия, как размещение приобретенных заведомо
Преступным путем денежных средств на счета в банках по договору банковского вклада; приобретение на
Денежные средства, полученные заведомо преступным путем, акций, облигаций и других ценных бумаг,
Выпускаемых коммерческими организациями, и т. п.
Совершение других сделок с денежными средствами или имуществом, приобретенными заведомо
|
|
Преступным путем, означает использование указанных средств или имущества при заключении различных
Гражданско-правовых сделок: купли-продажи, мены, дарения и т.п. К таким сделкам, в частности, могут быть
Отнесены: приобретение на денежные средства, заведомо полученные преступным путем, земельных участков,
Квартир, транспортных средств; сдача имущества (квартир, складских помещений и т.п.), приобретенного
_____заведомо преступным путем, внаем, в аренду и т.п.
Состав рассматриваемого преступления является формальным: оно признается оконченным с момента
Выполнения действий, образующих легализацию (отмывание) денежных средств или имущества,
Приобретенных преступным путем.
Субъективная сторона преступления характеризуется виной в виде прямого умысла. Обязательным
Признаком преступления является цель - придание правомерного вида владению, пользованию или
Распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом. Мотивы преступления могут быть
Различными, не обязательно корыстными.
Субъектом преступления является лицо, достигшее возраста 16 лет и в соответствии с прямым
Предписанием закона не принимавшее участия в преступном завладении легализуемыми (отмываемыми)
Денежными средствами или иным имуществом. Им, в частности, может быть служащий банка или иной
Кредитной организации и т. п.
Квалифицированным видом преступления по ч. 2 ст. 174 УК РФ признается легализация (отмывание)
Денежных средств или имущества, заведомо приобретенных преступным путем, совершенная в крупном