Между деяниями и наступившим ущербом должна быть установлена причинная связь

Субъективную сторону характеризует прямой умысел.

Субъект общий — физическое вменяемое лицо, достигшее 16 лет.

ЛЕГАЛИЗАЦИЯ (ОТМЫВАНИЕ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЛИ ИНОГО ИМУЩЕСТВА, ДОБЫТОГО ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ САМИМ ЛИЦОМ ИЛИ ДРУГИМИ ЛИЦАМИ.

Ст. 174 УК РФ

Предмет преступления - денежные средства или иное имущество, приобретенные другими лицами заведомо для виновного преступным путем, за исключением денежных средств или иного имущества, приобретенных путем совершения преступлений, предусмотренных ст. 193, 194, 198, 199, 199.1, 199.2 УК.

Объективная сторона рассматриваемого преступления заключается в совершении финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными другими лицами заведомо для виновного преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом.

Например, используя заведомо добытые другими лицами преступным путем денежные средства, для их легализации (отмывания) виновное лицо совершает различные финансовые операции и сделки.

Субъект преступления - лицо, достигшее 16-летнего возраста и участвовавшее в финансовой операции с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными другими лицами путем совершения преступлений, за исключением предусмотренных ст. 193, 194, 198, 199, 199.1, 199.2 УК.

Преступление умышленное, так как для признания лиц виновными необходимо осознание ими того обстоятельства, что их действия, предусмотренные в комментируемой статье, осуществляются с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными незаконным путем, и наличие желания совершить такие действия в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом.

ДЕЗОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ИЗОЛЯЦИЮ ОТ ОБЩЕСТВА.