Каковы последующие следственные действия при расследовании мошенничества?

Последующие следственные действия обеспечивают всесторонние исследования предмета доказывания. Допрос обвиняемого должен дать информацию не только об об­стоятельствах и способах совершения мошенничества, но и всех лицах, участвовавших в его подготовке, совершении и сокрытии. Это особенно необходимо, если преступление — часть преступной деятельности организованного сообщества. Перед следователем стоит задача выявления всех эпизодов преступной деятельности, сферы этой деятельности, личности организатора сообщества.

Допросы свидетелей проводятся с целью получения данных об образе жизни обвиняемого, его связях, фактах приобретения до­рогостоящих вещей, транспортных средств, недвижимости, за­граничных. поездках. При крупных мошенничествах, особенно в банковской сфере, должна быть проверена версия о наличии у обвиняемого банковских счетов в иностранных банках, недви­жимости за границей, фиктивных компаний. Помощь в получе­нии подобной информации может оказать Центральное нацио­нальное бюро Интерпола «Москва».

Существенную роль в доказывании по этой категории дел иг­рают судебные экспертизы. Помимо тех судебных экспертиз, кото­рые проводятся на начальном этапе расследования, могут быть проведены экспертизы металлов и сплавов, минералогические и других веществ и материалов; судебно-экономические, искусство­ведческие экспертизы предметов искусства и антиквариата, а так­же при сложных мошенничествах с использованием компьютер­ной техники — компьютерно-технические экспертизы.

Глава 8

Расследование вымогательства