2015-06-05
1024
3.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание не ранее, чем через 2 (Два) месяца и не позднее, чем через 6 (Шесть) месяцев после окончания финансового года Общества. Дата проведения годового Общего собрания определяется Советом директоров.
3.2. Финансовый год для Общества считается с 1 января по 31 декабря текущего года включительно.
3.3. Годовое Общее собрание созывается Советом директоров, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». Данное решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании.
3.4. На годовом Общем собрании ежегодно должны решаться следующие вопросы:
(1) Избрание членов Совета директоров Общества;
(2) Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
(3) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
(4) Утверждение аудитора Общества.
3.5. По предложению акционеров Советом директоров в повестку дня годового Общего собрания могут быть внесены и иные вопросы, отнесенные законодательством Российской Федерации к компетенции Общего собрания, в порядке и в сроки, установленные уставом Общества и настоящим Положением.
3.6. Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2 (Двумя) процентами голосующих акций Общества, вправе внести предложения в повестку дня годового Общего собрания. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 100 (Ста) дней после окончания финансового года.
Предложения о внесении вопросов в повестку дня вносятся, путем направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа Общества, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц или вручаются под роспись Корпоративному секретарю/Секретарю Совета директоров Общества или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу.
Датой внесения предложения в повестку дня Общего собрания является:
если предложение в повестку дня Общего собрания направлено почтовой связью - дата, указанная на оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату отправки почтового отправления;
если предложение в повестку дня Общего собрания направлено через курьерскую службу - дата передачи курьерской службе для отправки;
если предложение в повестку дня Общего собрания вручено под роспись - дата вручения.
Датой поступления предложения в повестку дня Общего собрания является:
если предложение в повестку дня Общего собрания направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением - дата получения почтового отправления адресатом;
если предложение в повестку дня Общего собрания направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением - дата вручения почтового отправления адресату под расписку;
если предложение в повестку дня Общего собрания направлено через курьерскую службу - дата вручения курьером;
если предложение в повестку дня Общего собрания вручено под роспись - дата вручения.
3.7. Предложение в повестку дня годового Общего собрания должно содержать:
(1) Фамилию, имя, отчество (наименование) акционера, внесшего предложения, сведения о принадлежащих ему акциях (количество, категория (тип));
(2) Формулировки вопросов повестки дня Общего собрания.
Предложение в повестку дня Общего собрания подписывается акционером или его представителем. Если предложение подписывается представителем акционера, действующим в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, к такому предложению должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), содержащая сведения о представляемом и представителе, которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» должны содержаться в доверенности на голосование, оформленная в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» к оформлению доверенности на голосование. В случае, если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее или ее копии представляется также доверенность, на основании которой она выдана, или ее копия.
Акционеры, право собственности на акции которых учитывается в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг Общества, не обязаны документально подтверждать свои права при внесении предложений в повестку дня годового Общего собрания, предложений по кандидатурам в органы управления и контроля Общества. В случае, если предложение в повестку дня годового Общего собрания подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому предложению должна прилагаться выписка по счету депо акционера в соответствующем депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции, датированная числом, отстоящим от даты направления соответствующего предложения не более, чем на 3 (Три) рабочих дня.
Предложение в повестку дня Общего собрания признаются поступившими от тех акционеров, которые (представители которых) их подписали.
Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), вносящему предложение в повестку дня Общего собрания, определяется на дату внесения такого предложения.
3.8. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня годового Общего собрания или об отказе во включении в указанную повестку не позднее, чем через 5 (Пять) дней после окончания срока внесения предложений, установленного п. 3.6 настоящего Положения.
3.9. Решение об отказе во включении вопроса в повестку дня годового Общего собрания может быть принято Советом директоров в следующих случаях:
(1) Не соблюден срок внесения предложения, установленный уставом Общества и настоящим Положением;
(2) Предложение не соответствует требованиям законодательства, устава Общества и настоящего Положения;
(3) Акционеры, внесшие предложения, не являются на дату внесения предложения владельцами необходимого для этого количества голосующих акций;
(4) Вопрос, предложенный для внесения в повестку дня, не отнесен законодательством и уставом Общества к компетенции Общего собрания и (или) не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации;
3.10. Мотивированное решение об отказе во включении вопроса в повестку дня годового Общего собрания направляется акционерам, внесшим вопрос, не позднее 3 (Трех) дней с момента его принятия заказным письмом или вручается акционеру лично под роспись.
3.11. В случае принятия Советом директоров Общества решения об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня годового Общего собрания или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества либо в случае уклонения Совета директоров Общества от принятия такого решения акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества включить предложенный вопрос в повестку дня годового Общего собрания или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества.
3.12. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня годового Общего собрания, и формулировки решений по таким вопросам.
3.13. Предложение о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы Общества вносится путем направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа Общества, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц, или вручается под роспись Корпоративному Секретарю/Секретарю Совета директоров Общества или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу.
3.14. В предложении (в том числе, и в случае самовыдвижения) указываются:
(1) Фамилия, имя, отчество (наименование) акционеров, выдвигающих кандидата, количество, категория (тип) принадлежащих им акций;
(2) Фамилия, имя, отчество кандидата, а в случае, если кандидат является акционером Общества, то количество принадлежащих ему акций, данные документа, удостоверяющего личность кандидата (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);
(3) Наименование органа Общества, для избрания в который предлагается кандидат;
(4) Информация о наличии письменного согласия кандидата на его выдвижение в соответствующий орган Общества;
(5) Иные сведения о кандидате, предусмотренные уставом или внутренними документами Общества.
Предложение подписывается акционером или его доверенным лицом. Если предложение подписывается доверенным лицом, действующим в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, к такому предложению должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), содержащая сведения о представляемом и представителе, которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» должны содержаться в доверенности. В случае, если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее или ее копии представляется также доверенность, на основании которой она выдана или ее копия.
В случае, если предложение о выдвижении кандидатов подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому предложению должна прилагаться выписка по счету депо акционера в соответствующем депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции, датированная числом, отстоящим от даты направления соответствующего предложения, не более чем на 3 (Три) рабочих дня.
К предложению о выдвижении кандидата может прилагаться письменное согласие кандидата на его выдвижение. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидата баллотироваться доводится до лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании.
3.15. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие от акционеров предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы Общества и принять решение о включении в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании по выборам в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества, выдвинутых кандидатов или об отказе во включении не позднее чем через 5 (Пять) дней после окончания срока внесения предложений, установленного уставом Общества и настоящим Положением.
3.16. Совет директоров может принять решение об отказе во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования в случаях, предусмотренных п.п. 3.9(1)-3.9(4) настоящего Положения.
3.17. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, направляется акционерам (акционеру), внесшим предложение, не позднее 3 (Трех) дней с даты его принятия заказным письмом или вручается акционеру лично под роспись.
3.18. Если в предложении о внесении вопроса в повестку дня годового Общего собрания или о выдвижении кандидатов в органы Общества указывается, что оно вносится несколькими акционерами, но такое предложение подписано только частью из них, то оно считается внесенным теми акционерами (акционером), которые его подписали. Совет директоров обязан рассмотреть такое предложение и не вправе отказывать в его удовлетворении на основании отсутствия подписи всех акционеров, указанных в предложении, если числа голосов акционеров, подписавших предложение, достаточно для его внесения.
3.19. Количество голосующих акций, принадлежащих акционерам, подписавшим различные предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания, не суммируются. Каждое предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания рассматривается Советом директоров в отдельности.
Акционеры считаются внесшими совместное предложение вопроса в повестку дня годового Общего собрания, если ими подписано одно такое предложение.
Если кандидат неоднократно назван в одном или в нескольких предложениях о выдвижении кандидатов в один орган Общества, он считается выдвинутым на одно место в этот орган и вносится в список кандидатур для голосования в данный орган только один раз.
3.20. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня годового Общего собрания, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня годового Общего собрания вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.
3.21. В случае, если предлагаемая повестка дня Общего собрания содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров Общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в совет директоров создаваемого общества, его коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию или кандидата в ревизоры, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, указываемый в сообщении о проведении Общего собрания в соответствии с проектом устава создаваемого общества, а также выдвинуть кандидата на должность единоличного исполнительного органа создаваемого общества.
В случае, если предлагаемая повестка дня Общего собрания содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций реорганизуемого Общества, вправе выдвинуть кандидатов для избрания в совет директоров создаваемого путем реорганизации в форме слияния общества, число которых не может превышать число избираемых соответствующим Обществом членов совета директоров создаваемого общества, указываемое в сообщении о проведении Общего собрания в соответствии с договором о слиянии.
Предложения о выдвижении кандидатов должны поступить в реорганизуемое Общество не позднее чем за 45 (Сорок пять) дней до дня проведения Общего собрания реорганизуемого Общества.
3.22. Кандидат, выдвинутый для избрания в органы Общества, вправе в любое время снять свою кандидатуру, известив об этом письменно Общество.
В случае получения Обществом письменного извещения от кандидата об отказе баллотироваться в орган Общества, Совет директоров Общества обязан уведомить о таком отказе акционера (акционеров), выдвинувшего данного кандидата.
Председательствующий Общего собрания объявляет о факте получения отказа (отказов) от кандидатов, включенных в бюллетень для голосования по выборам органов Общества, при обсуждении соответствующего вопроса повестки дня на Общем собрании.
