Рабочая программа. для студентов очной формы обучения

по дисциплине «БАНКОВСКОЕ ПРАВО»

для студентов очной формы обучения

специальности «Юриспруденция»

на 7 семестр 2013-2014 учебного года

Рабочую программу осуществляют:

Лекции:	Учебных часов – 110
ассистент Сагитова И.Ф.	Лекций – 30
	Семинарских занятий - 26
	Самостоятельная работа студентов – 54 (в том числе КСР – 4ч)
Практические занятия:
ассистент Сагитова И.Ф.	Форма промежуточной аттестации - зачет

№	Тема и содержание	Форма изучения материала	Количество часов	Межпредметные связи	Основная и дополнит. лит-ра	Наглядные пособия, технические средства	Задания по самостоятельной работе	СРС	Формы контроля сам. работы студентов
	Тема 1. История развития банковских систем. Понятие и источники банковского права Возникновение и развитие банков. Понятие и структура банковского права, его источники (Конституция Российской Федерации, Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», Федеральный закон «О банках и банковской деятельности», Гражданский кодекс Российской Федерации, нормативные правовые акты Банка России. Международное банковское право. Документы Базельского комитета по банковскому надзору. Унифицированные правила). Банковские правоотношения и метод их правового регулирования. Мировые банковские системы. Виды банков и банковских объединений. Уровни банковской системы. Одноуровневая банковская система. Двухуровневая система банков, ее преимущества и недостатки по сравнению с одноуровневой.	Лекции		Отечественная история, теория государства и права, гражданское право	См.список литературы	Схемы, презентации	Определяется технологической картой		Опрос
Семинары
	Тема 2. Банковская система Российской Федерации. Банковская система РФ. Правовой статус Центрального банка России (ЦБ РФ). Цели и задачи. Правовой статус расчётно-кассовых центров, национальных банков. Денежно-кредитная политика Банка России. Операции ЦБ РФ. Правовое положение коммерческих банков и небанковских кредитных организаций.	Лекции		Финансовое право, гражданское право, конституционное право РФ	См.список литературы	Документальный фильм об истории и современном состоянии ЦБ РФ «Банк России – 150 лет развития» (Россия 24)	Определяется технологической картой		Опрос, заслушивание докладов и рефератов
Семинары
	Тема 3. Правовое положение коммерческих банков. Признаки и функции коммерческих банков, Принципы деятельности коммерческих банков. Правовой статус филиалов и представительств банков. Общая характеристика порядка создания кредитной организации (КО). Порядок регистрации, лицензирования банковской деятельности. Виды банковских лицензий. Виды банковских операций.	Лекции		гражданское право	См.список литературы	Схемы, презентации	Определяется технологической картой		Опрос, решение задач, заслушивание докладов и рефератов
Семинары
	Тема 4.Организация безналичных расчётов в Российской Федерации. Кассовые операции банков. Общие положения о безналичных расчётах. Принципы организации безналичных расчётов. Порядок открытия расчётного счёта в банке. Платёжные поручения, расчёты по аккредитиву, по инкассо. Расчёты чеками. Бесспорное списание средств со счёта. Современные технологии в расчётах. Организационно-правовые основы кассовых операций банков в РФ. Прогнозирование кассовых оборотов. Порядок приёма наличных денег от клиентов в кассу и их выдачи из кассы.	Лекции		Финансовое право, гражданское право	См.список литературы	Схемы, презентации	Определяется технологической картой		Опрос, решение задач, заслушивание докладов и рефератов, коллоквиум
Семинары
	Тема 5. Правонарушения банков, предусмотренные административным, налоговым и уголовным законодательством. Ответственность за неправомерное несообщение сведений налоговому органу. Ответственность за нарушение банком порядка открытия счета налогоплательщику. Ответственность за нарушение срока исполнения поручения о перечислении налога или сбора. Ответственность за неисполнение банком решения о взыскании налога и сбора, а также пени. Ответственность за непредставление налоговым органом сведений о финансово – хозяйственной деятельности клиентов банка.Преступления в сфере банковской деятельности.	Лекции		гражданское право, административное право, налоговое право, уголовное право	См.список литературы	Схемы, презентации	Определяется технологической картой		Опрос, решение задач, заслушивание докладов и рефератов
Семинары
	Тема 6. Валютные операции банков. Виды валютных рынков и валютных операций. Валютное регулирование в РФ. Деятельность кредитных организаций на валютном рынке. Валютные операции резидентов с валютой и ценными бумагами номинированными в иностранной валюте. Валютные счета резидентов в уполномоченных банках. Рублевые и валютные банковские счета нерезидентов в РФ. ЦБ РФ как орган валютного регулирования. Правительство как орган валютного контроля. Ответственность за нарушение валютного законодательства.	Лекции		Финансовое право, гражданское право	См.список литературы	Схемы, презентации	Определяется технологической картой		Опрос, решение задач, заслушивание докладов и рефератов, дискуссия
Семинары
	Тема 7. Особенности налогообложения банков. Понятие налоговой обязанности банков. Общая характеристика налогов и сборов, уплачиваемых банками и иными кредитными организациями. Налог на добавленную стоимость: особенности исчисления. Операции банков, не подлежащие налогообложению. Налог на прибыль организаций: особенности определения доходов и расходов банков. Иные налоги и сборы, уплачиваемые банками.	Лекции		Финансовое право, налоговое право, банковское дело, гражданское право	См.список литературы	Схемы, презентации, Налоговый кодекс РФ (часть 2)	Определяется технологической картой		Опрос, решение задач, заслушивание докладов и рефератов
Семинары
	Тема 8. Операции банков с ценными бумагами. Понятие и особенности ценной бумаги как объекта рынка ценных бумаг (рцб). Операции с ценными бумагами. Право кредитной организации (КО) на осуществление операций с ценными бумагами. Порядок эмиссии ценных бумаг КО. Профессиональная деятельность КО на рынке ценных бумаг. Операции банка с неэмиссионными ценными бумагами. Операции банка с векселями.	Лекции		Финансовое право, гражданское право, правовое регулирование рынка ценных бумаг	См.список литературы	Схемы, презентации	Определяется технологической картой		Опрос, решение задач
Семинары
	Тема 9. Договор банковского счёта и договор банковского вклада. Понятие договора банковского счёта, стороны договора. Порядок заключения договора банковского счёта. Виды счетов. Операции по счёту (зачисление, перечисление и списание средств, кредитование счёта, арест счёта, приостановление операций по счёту). Ответственность банка по договору банковского счёта. Корреспондентские счета. Банковская тайна. Договор банковского вклада.	Лекции		гражданское право	См.список литературы	Схемы, презентации,Гражданский кодекс РФ (часть 2)	Определяется технологической картой		Опрос, решение задач
Семинары
	Тема 10. Кредитные отношения. Кредитный договор. Порядок предоставления денежных средств по кредитному договору. Возврат выданных по кредитному договору денежных средств. Классификация ссуд. Виды кредитов. Кредитование дебиторской задолженности. Способы и особенности обеспечения банковских кредитов. Ответственность сторон в кредитных правоотношениях. Предоставления ЦБ РФ кредитов коммерческим банкам, обеспеченных залогом государственных ценных бумаг. Правовое положение Бюро кредитных историй. Кредитная история. Центральный каталог кредитных историй.	Лекции		коммерческое право, гражданское право	См.список литературы	Документальный фильм о банковских кредитах от 2011 года	Определяется технологической картой		Опрос, тестовые задания
Семинары
ИТОГО: 110 часов	Лекции: 30ч. Семинары: 26ч. Сам. работа: 54 (в том числе КСР – 4ч.)

Список источников и литературы:

Нормативно-правовые акты:

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ).

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 30.11.2011) // Собрание законодательства РФ, 05.12.1994, № 32, ст. 3301.

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 30.11.2011) (с изм. и доп. на 01.01.2012) // Собрание законодательства РФ, 29.01.1996, № 5, ст. 410.

4. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ (ред. от 03.12.2011) (с изм. и доп. на 01.01.2012) // Собрание законодательства РФ, 18.11.2002, № 46, ст. 4532.

5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 08.12.2011) (с изм. и доп. на 07.01.2012) // Собрание законодательства РФ, 07.01.2002, № 1 (ч. 1), ст. 1.

6. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ (ред. от 03.12.2011) // Российская газета, № 148-149, 06.08.1998.

7. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. от 06.12.2011) // Собрание законодательства РФ, 07.08.2000, № 32, ст. 3340.

8. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 07.12.2011) (с изм. и доп. на 06.01.2012) // Российская газета, № 113, 18.06.1996, № 114, 19.06.1996, № 115, 20.06.1996, № 118, 25.06.1996.

9. Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ (ред. от 19.10.2011, с изм. от 21.11.2011) «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» // Собрание законодательства РФ, 15.07.2002, № 28, ст. 2790.

10. Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 (ред. от 06.12.2011) «О банках и банковской деятельности» // Собрание законодательства РФ, 05.02.1996, № 6, ст. 492.

11. Федеральный закон от 21.11.1996 № 129-ФЗ (ред. от 28.11.2011) «О бухгалтерском учете» // Собрание законодательства РФ, 25.11.1996, № 48, ст. 5369.

12. Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ (ред. от 30.11.2011) «О рынке ценных бумаг» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2012) // Собрание законодательства РФ, № 17, 22.04.1996, ст. 1918.

13. Федеральный закон от 11.03.1997 № 48-ФЗ «О переводном и простом векселе» // Собрание законодательства РФ, 17.03.1997, № 11, ст. 1238.

14. Федеральный закон от 07.12.2011 № 414-ФЗ «О центральном депозитарии» // Собрание законодательства РФ, 12.12.2011, № 50, ст. 7356.

15. Федеральный закон от 07.02.2011 № 7-ФЗ (ред. от 03.12.2011) «О клиринге и клиринговой деятельности» (с изм. и доп. на 01.01.2012) // Собрание законодательства РФ, 14.02.2011, № 7, ст. 904.

16. Федеральный закон от 26.03.1998 № 41-ФЗ (ред. от 19.07.2011, с изм. от 21.11.2011) «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» // Собрание законодательства РФ, 30.03.1998, № 13, ст. 1463.

17. Федеральный закон от 30.12.2008 № 307-ФЗ (ред. от 11.07.2011, с изм. от 21.11.2011) «Об аудиторской деятельности» // Собрание законодательства РФ, 05.01.2009, № 1, ст. 15.

18. Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ (ред. от 27.06.2011) «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт» // Собрание законодательства РФ, 26.05.2003, № 21, ст. 1957.

19. Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ (ред. от 06.12.2011) «О несостоятельности (банкротстве)» (с изм. и доп. на 01.01.2012) // Собрание законодательства РФ, 28.10.2002, № 43, ст. 4190.

20. Федеральный закон от 25.02.1999 № 40-ФЗ (ред. от 06.12.2011) «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» // Собрание законодательства РФ, 01.03.1999, № 9, ст. 1097.

21. Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ (ред. от 06.12.2011) «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ, 30.07.2007, N 31, ст. 4006.

22. Федеральный закон от 23.12.2003 № 177-ФЗ (ред. от 03.12.2011) «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ, 29.12.2003, № 52 (часть I), ст. 5029.

23. Федеральный закон от 29.07.2004 № 96-ФЗ (ред. от 22.12.2008) «О выплатах Банка России по вкладам физических лиц в признанных банкротами банках, не участвующих в системе обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ, 02.08.2004, № 31, ст. 3232.

24. Федеральный закон от 30.12.2004 № 218-ФЗ (ред. от 03.12.2011) «О кредитных историях» // Собрание законодательства РФ, 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 44.

25. Федеральный закон от 17.05.2007 № 82-ФЗ (ред. от 07.11.2011) «О банке развития» // Собрание законодательства РФ, 28.05.2007, № 22, ст. 2562.

26. Федеральный закон от 18.07.2009 № 181-ФЗ «Об использовании государственных ценных бумаг Российской Федерации для повышения капитализации банков» // Российская газета, № 132, 21.07.2009.

27. Федеральный закон от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» // Собрание законодательства РФ, 04.07.2011, № 27, ст. 3872.

28. Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ (ред. от 27.06.2011) «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт» // Собрание законодательства РФ, 26.05.2003, № 21, ст. 1957.

29. Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ (ред. от 06.12.2011) «О валютном регулировании и валютном контроле» (с изм. и доп. на 01.01.2012) // Собрание законодательства РФ, 15.12.2003, № 50, ст. 4859.

30. Федеральный закон от 27.10.2008 № 175-ФЗ (ред. от 03.12.2011) «О дополнительных мерах для укрепления стабильности банковской системы в период до 31 декабря 2014 года» // Парламентская газета, № 69, 7-13.11.2008.

31. Федеральный закон от 02.07.2010 № 151-ФЗ (ред. от 30.11.2011) «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» // Парламентская газета, № 36, 09-15.07.2010.

32. Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ (ред. от 19.10.2011, с изм. от 21.11.2011) «О лицензировании отдельных видов деятельности» // Собрание законодательства РФ, 09.05.2011, № 19, ст. 2716.

33. Федеральный закон от 27.07.2010 № 224-ФЗ (ред. от 11.07.2011, с изм. от 21.11.2011) «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с изм. и доп. на 01.08.2011) // Собрание законодательства РФ", 02.08.2010, № 31, ст. 4193.

34. Постановление Правительства РФ от 01.12.2004 № 703 (ред. от 24.03.2011) «О Федеральном казначействе» // Собрание законодательства РФ, 06.12.2004, № 49, ст. 4908.

35. Постановление Правительства РФ от 23.06.2004 № 307 (ред. от 24.03.2011) «Об утверждении Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу» // Собрание законодательства РФ, 28.06.2004, № 26, ст. 2676.

36. Постановление Правительства РФ от 15.06.2004 № 278 (ред. от 24.03.2011) «Об утверждении Положения о Федеральной службе финансово-бюджетного надзора» // Собрание законодательства РФ, 21.06.2004, № 25, ст. 2561.

37. Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 № 329 (ред. от 03.11.2011) «О Министерстве финансов Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ, 02.08.2004, № 31, ст. 3258.

38. Инструкция Банка России от 14.09.2006 № 28-И (ред. от 25.11.2009) «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 18.10.2006 № 8388) // Вестник Банка России, № 57, 25.10.2006.

39. Положение «О порядке осуществления безналичных расчетов физическими лицами в Российской Федерации» (утв. Банком России 01.04.2003 №222-П) (ред. от 12.12.2011) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 29.04.2003 № 4468) // Вестник Банка России, № 24, 08.05.2003.

40. Положение «О безналичных расчетах в Российской Федерации» (утв. Банком России 03.10.2002 № 2-П) (ред. от 12.12.2011) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 23.12.2002 № 4068) // Вестник Банка России, № 74, 28.12.2002.

Основная литература:

41. Эриашвили, Н.Д. Банковское право: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям "Юриспруденция", "Финансы и кредит"/ Н.Д. Эриашвили. - 8-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. - 519 с.

42. Д.Г. Алексеева Банковское право: учеб. пособие/ Д.Г. Алексеева, С.В. Пыхтин, Е.Г. Хоменко. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2011. - 736 с.

43. Эриашвили Н.Д.Банковское право [Электронный ресурс]: учебник / Н.Д. Эриашвили. - 8-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2012. -520 с. - (Золотой фонд российских учебников). https://www.biblioclub.ru/book/114752/

Дополнительная литература:

44. Ермаков, С.Л. Основы организации деятельности коммерческого банка: учебник/ С.Л. Ермаков, Ю.Н. Юденков; Академия народного хозяйства при правительстве РФ. Факультет финансов и банковского дела. - М.: КНОРУС, 2011. - 654 с.

45. Фетисов, Глеб Геннадьевич. Организация деятельности центрального банка: учеб./ Г.Г. Фетисов, О.И. Лаврушин, И.Д. Мамонова; под общ. ред. Г.Г. Фетисова. - 3-е изд., стер. - М.: КНОРУС, 2008. - 432 с.

46. Алескеров С.И. Банковское законодательство. – М.: Экономика, 2001.-584с.

47. Тосунян, Г.А. Банковское право России: понятийный аппарат и словарь нормативных определений: учеб.-практ. пособие/ Г.А. Тосунян, А.Ю. Викулин. - М.: Юристъ, 2000. - 400 с.*[2]

48. Банковское право: учеб. пособие/ Д.Г. Алексеева, С.В. Пыхтин, Е.Г. Хоменко. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2011. - 736 с.*

49. Банковское право: учебник / В.С. Белых, С.И. Виниченко, Д.А. Гаврин [и др.]; под ред. В.С. Белых; Федеральная государственная юридическая академия. - М.: Проспект, 2011. - 696 с.*

50. Тосунян, Г.А. Банковское право РФ: общая часть: учеб./ Г.А. Тосунян, А.Ю. Викулин, А.М. Экмалян. - М.: Юристъ, 2002. - 448 с. *

51. Ефимова Л.Г. Банковские сделки. Комментарий законодательства и арбитражной практики. – М., 2000.-316с.

52. Тосунян Г.А. Банковское право Российской Федерации. Особенная часть. – М.: Юристъ, 2011.-558с.*

53. Эриашвили Н.Д. Банковское право. Учебник. – М.: Юнити, Закон и право. – 2011.-472с.*

54. Практикум по финансовому праву / Под ред. д-ра, юрид. наук, проф. А.Н. Козырина. – М.: Норма, 2007.*

55. Валютное право: Учебное пособие / [Д.Г. Алексеева, С.В. Пыхтин, Н.В. Сапожников, Я.М. Фальковская]. − М.:НОРМА, 2007. − 352 c.*

56. Валютное право России: Учебник. Дорофеев Б. Ю., Земцов Н. Н., Пушин В. А. − 2-е изд., пересмотр. и доп., 2008. − 240 c.*

57. Практикум по финансовому праву / Под ред. д-ра, юрид. наук, проф. А.Н. Козырина. – М.: Норма, 2007. - 352с.

58. Валютное право России: Учебник. Дорофеев Б. Ю., Земцов Н. Н., Пушин В. А. − 2-е изд., пересмотр. и доп., 2001. − 240 c.

59. Банковская система в современной экономике: учебное пособие/ под ред. О.И. Лаврушина. - М.: КНОРУС, 2011. - 360 с.

60. Генкин А. Электронный платежи: Будущее наступает сегодня/ А. Генкин, Е. Суворова. - М.: Альпина Паблишерз, 2011. - 284 с.

61. Банковское право. Учебное пособие. Под редакцией: Тавасиев А. М.Килясханов И. Ш. М.: Юнити-Дана, 2012. - 432 с. https://www.biblioclub.ru/book/114764/

62. Ерпылева Н.Ю. Международное банковское право. М.: Высшая школа экономики, 2012. - 669 с. https://www.biblioclub.ru/book/86302/

63. Тавасиев А. М. Москвин В. А. Эриашвили Н. Д.Банковское дело. Учебное пособие. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 288 с. https://www.biblioclub.ru/book/116705/

64. Общая теория денег и кредита. Учебник. Под редакцией: Жуков Е. Ф. 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 428 с. https://www.biblioclub.ru/book/118335/

65. Витрянский В. Договор банковского счёта: ответственность сторон по договору банковского счёта // Хозяйство и право, - 2006, - № 7.

66. Бирюков Д. О некоторых аспектах валютного регулирования в сфере иностранных инвестиций // Хозяйство и право, - 2006, - № 9.

67. Витрянский В. Договор банковского счёта: императивные обязанности банка по договору банковского счёта // Хозяйство и право, - 2006, - № 5.

68. Витрянский В. Договор банковского счёта: содержание и исполнение обязательств по договору банковского счёта // Хозяйство и право, - 2006, - № 6.

69. Сборник задач по банковскому делу: Учеб.пособие/ Н.И.Валенцева, И.Д.Мамонова, И.В.Ларионова и др.; под ред. проф. Н.И.Валенцевой. - М.: Финансы и статистика, 2002. - 264 с.*

70. Сборник задач по банковскому делу: операции коммерческого банка: Ч.1/ Н.И. Валенцева, И.В. Ларионова, И.Д. Мамонова и др.; Под ред. Н.И. Валенцевой. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 2005. - 272 с. *

71. Коваленко С.Б.. Сборник тестов по курсу «Деньги, кредит, банки»: учеб. пособие для экон. вузов/ С.Б. Коваленко, Н.Н. Шулькова. - М.: Финансы и статистика, 2005. - 160 с.*

72. Ткачев, В.Н. Несостоятельность (банкротство) в Российской Федерации. Правовое регулирование конкурсных отношений. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Книжный мир, 2006. - 362 с.*

73. Деньги. Кредит. Банки: учеб. для вузов/ под ред. О.И. Лаврушина. - 7-е изд., стер. - М.: КНОРУС, 2008. - 560 с.*

74. Прохорова Н.В. Монеты и банкноты России/ Н.В. Прохорова. - М.: Дом славянской книги, 2008. - 352 с.*

75. Улюкаев А.В. Современная денежно-кредитная политика: проблемы и перспективы/ А.В. Улюкаев. - М.: Дело, 2008. - 208 с.*

76. Банковское дело: учеб./ Е.Ф. Жуков, Н.Д. Эриашвили; под ред. Е.Ф. Жукова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. - 655 с.*

77. Банковское дело: учеб. для вузов/ под ред. Г.Н. Белоглазовой, Л.П. Кроливецкой. - 2-е изд. - СПб.: Питер, 2009. - 400 с. - (Учебник для вузов).*

78. Кузнецова, В.В. Банковское дело. Практикум: учебное пособие/ В.В. Кузнецова, О.И. Ларина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: КНОРУС, 2010. - 264 с.*

79. Банковская система в современной экономике: учебное пособие/ под ред. О.И. Лаврушина. - М.: КНОРУС, 2011. - 360 с.*

80. Деньги, кредит, банки: учебник/ Финансовый университет при Правительстве РФ; коллектив авторов; под ред. О.И. Лаврушина. - 10-е изд., стереотип. - М.: Кнорус, 2012. - 560 с.*

81. Генкин А. Электронный платежи: Будущее наступает сегодня/ А. Генкин, Е. Суворова. - М.: Альпина Паблишерз, 2011. - 284 с.*

82. Карашев К. Некоторые вопросы правового регулирования аккредитивного правоотношения // Хозяйство и право, - 2005, - № 5.

83. Антропцева И.О. Обеспечение стабильности и развития национальной платежной системы Центральным банком Российской Федерации // Банковское право, - 2011, - № 4.

84. Рождественская Т.Э., Гузнов А.Г. Национальная платежная система как объект надзора // Банковское право, - 2011, - № 4.

85. Ерпылева Н.Ю. Создание, регистрация и лицензирование деятельности кредитных организаций в российском банковском праве // Законодательство и экономика, - 2011, - № 6.

86. Рожкова М.А. Об экспертной оценке проекта закона «О потребительском кредите» // Банковское право, - 2011, - № 3.

87. Егурнова А.И. Регулирование порядка работы с жалобами клиентов в кредитной организации // Банковское право, - 2011, - № 3.

88. Покачалова Е.В. Публичный (государственный, муниципальный) и частный (банковский) кредит как элемент финансовой системы и сфера императивного влияния государства // Банковское право, - 2011, - № 4.

89. Петрова Г.В. Международно-правовое и национальное регулирование пределов обеспечения равных конкурентных возможностей иностранным и национальным банкам // Банковское право, - 2011, - № 4.

90. Пастушенко Е.Н. Цели правовых актов Центрального банка Российской Федерации // Банковское право, - 2011, - № 4.

91. Анохин Д.А. Кредитный договор как оспоримая сделка (проблемы практики) // Банковское право, - 2011, - № 4.

92. Штирниманн И. Создание и деятельность иностранных банков в Швейцарии // Банковское право, - 2011, - № 3.

93. Ерпылева Н.Ю. Банковские гарантии в международном банковском праве: современные тенденции регулирования // Законодательство и экономика, - 2010, - № 5.

94. Семенихин В.В. Правовой режим банковской гарантии // Юридическая работа в кредитной организации, - 2010, - № 1.

95. Залог, банковская гарантия и другие способы обеспечения исполнения обязательств: Постатейный комментарий главы 23 Гражданского кодекса Российской Федерации / Б.М. Гонгало, П.В. Крашенинников, Л.Ю. Михеева и др.; под ред. П.В. Крашенинникова, Б.М. Гонгало. М.: Статут, 2010.

96. Резе А.Г. Правовое регулирование несостоятельности граждан // Банковское право, - 2011, - № 1.

97. Шамликашвили Ц.А. Использование медиации для разрешения споров в банковской сфере // Банковское право, - 2011, - № 1.

98. Лаутс Е.Б. Правовые проблемы минимизации банковских рисков, связанных с соблюдением банками режимов конфиденциальности информации при кредитовании граждан // Банковское право, - 2011, - № 1.

99. Антропцева И.О. Осуществление безналичных расчетов физическими лицами // Банковское право, - 2011, - № 1.

100. Ерпылева Н.Ю. Современный правовой статус Европейского центрального банка // Банковское право, - 2010, - № 5.

101.Турбанов А.В. Агентство по страхованию вкладов как инструмент государства в обеспечении финансовой стабильности // Банковское право, - 2010, - № 4.

102.Ротко С.В. Банковские карты как ценные бумаги будущего? // Банковское право, - 2010, - № 3.

103.Гаврилова С. О банковской тайне // Финансовая газета, - 2011, - № 42.

104. Стрельников В. Прокурорский надзор и банковская тайна // ЭЖ-Юрист, - 2011, - № 40.

105. Пухов А.В. Операционная работа с вкладами физических лиц // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке, - 2011, - № № 2, 3.

106. Артемов В.В. Проблемы совершенствования уголовного закона об ответственности за незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну // Российский следователь, - 2010, - № 3.

107. Демьянец М.В. Административная ответственность кредитных организаций за нарушение законодательства о банках и банковской деятельности: Монография. – «ЮРКОМПАНИ», 2011г.

108.Алексеева Д.Г., Антропцева И.О., Бергер Е.В., Игнатьева Е.А., Кальней М.Г., Шаповалов М.А. Комментарий к Федеральному закону от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (постатейный) // СПС КонсультантПлюс. 2013.

109.Степанченко А.В. Роль уполномоченных банков в обороте иностранной валюты на территории Российской Федерации // Бизнес, Менеджмент и Право. - 2012. - № 2. - С. 25 - 29.

110.Бычков А. А банкам можно с нами играть? Стимулирующие лотереи в деятельности банков // Финансовая газета. - 2013. - № 26. - С. 10.