Задание 1. Тема 28. Методика расследования фальшивомонетничества

Тема 28. Методика расследования фальшивомонетничества

Задача 18

10 января в РУВД обратилась заведующая гастроном Малофеева Е.Д., которая пояснила, что при подготовке полученных от кассиров денег к инкассации обратила внимание, что одна из 50-тысячных купюр имеет слишком яркий цвет без полутонов в отдельных фрагментах рисунка. Осмотрев купюру на просвет, Малофеева не обнаружила водяных знаков. Кассиры Гончарова В.И. и Одинец С.Л. заявили, что из-за большого количества покупателей они при получении денег не всегда обращали внимание на внешний вид купюр и наличие водяных знаков, и кто-то из них мог принять эту купюру. При повторной проверке выручки Малофеева и кассиры обнаружили еще 4 такие же купюры. Они обратили внимание, что номера и серии всех этих купюр одинаковые.

Задание:

1. Проанализировать информацию и оценить следственную ситуацию.

2. Определить состав следственно-оперативной группы.

3. Определить повод и основания к возбуждению уголовного дела. Если оснований не достаточно, составить перечень проверочных действий.

4. Выдвинуть общие и частные версии.

5. Определить обстоятельства, подлежащие доказыванию.

6. Составить перечень необходимых следственных действий.

7. Составить перечень вопросов, подлежащих выяснению при допросе Малофеевой.

8. Составить перечень вопросов, подлежащих выяснению при допросе Одинец.

9. Составить перечень вопросов, подлежащих выяснению при допросе Гончаровой.

10. Перечислить иных лиц, которые должны быть допрошены в качестве свидетелей, и составить перечень выясняемых у них вопросов.

11. Составить постановления о назначении необходимых экспертиз.

12. Перечислить следственные действия, которые должны быть произведены в случае установления подозреваемого.

13. Составить перечень вопросов, подлежащих выяснению при допросе подозреваемого. Указать тактические приемы, которые могут быть применены при допросе.

14. Дополнить приведенную информацию произвольной и составить протокол предъявления для опознания подозреваемого кому-либо из продавцов.

Решение

Задание 1

Следственная ситуация:

Бесконфликтная – по характеру взаимоотношений между участниками уголовного процесса, в данном случае подозреваемый не известен и не противостоит следователю.

Неблагоприятная – нет достаточной информации о личности подозреваемого и для решения этой задачи следует провести комплекс оперативно-розыскных, следственных и других мероприятий.

Неочевидная – т.к. до получения результатов экспертизы у нас нет достаточных данных, указывающих на то, что купюры являются фальшивыми;

Сложная – для установления всех обстоятельств уголовного дела нам необходимо провести ряд следственных и иных процессуальных действий (осмотр места происшествия, назначение технико-криминалистической и дактилоскопической экспертиз, возбуждение уголовного дела на основании результатов экспертиз, и тд.)