Поводом к возбуждению уголовного дела являетсяпункт 3 статьи 166 УПК Респ. Беларусь (далее УПК)-сообщение должностных лиц государственных органов, иных организаций. В нашей ситуации это сообщение заведующей гастроном Малофеевой Е.Д., о факте получения денежных знаков с признаками подделки;
для возбуждения уголовного дела нам необходимо провести технико-криминалистическую экспертизу изъятых денежных знаков. Если результат экспертизы даст повод полагать что данные денежные знаки не являются подлинными то, основанием к возбуждению уголовного дела будет являться пункт 1 статьи 167 УПК -наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления, при отсутствии обстоятельств, исключающих производство по уголовному делу;
Задание 4.
Общие версии:
1) Имеет место преступление, предусмотренное ст. 221 Уголовного Кодекса Республики Беларусь (далее УК)- Изготовление, хранение либо сбыт поддельных денег или ценных бумаг;
2) Преступления не было совершено (лицо которое сбыло купюры не знало о том что они фальшивые, либо денежные купюры имели признаки подделки вследствие производственного брака);
3) Имело место другое преступление;
Частные версии:
1) Фальшивые купюры попалив кассу магазина через покупателя(лей) который(е) не догадывался(лись) о том что купюры фальшивые;
2) Фальшивые купюры попалив кассу магазина через покупателя(лей) который(е) целенаправленно пытался(лись) сбыть фальшивки;
3) Фальшивые купюры попали в кассу через сотрудника магазина;
Задание 5.
Обстоятельства, подлежащие доказыванию:
- время и способ совершения преступления; места изготовления, хранения, сбыта поддельных денежных знаков;
- событие преступления;
- способ изготовления либо сбыта поддельных купюр;
- вид, количество, сумма изготовленных, хранящихся, сбытых или сбываемых фальшивых денежных знаков;
- условия, способствовавшие выбору конкретного способа совершения преступления;
- цель деятельности фальшивомонетчиков – сбыт поддельных денег;
- сходство поддельных денежных знаков с подлинными;
- использованные для изготовления фальшивок орудия, материалы, приспособления;
- места и способы получения материалов и приспособлений для изготовления фальшивок;
- количество участников, их роль в совершении преступления, личностная характеристика каждого из них;
- форма вины каждого участника, наличие умысла у сбытчика на реализацию заведомо поддельных денежных знаков;
- условия приобретения виновным навыков подделки денег;
- все случаи сбыта фальшивок конкретными лицами.