2015-05-23
428
2.8.1.Закон РФ «О милиции» от 18 апреля 1991 г. № 1026-I, исходя из содержания ст. 10, возлагает на милицию следующие обязанности, имеющие отношение к обеспечению безопасности в банковской сфере:
а) предотвращать, выявлять, пресекать и расследовать в соответствии с УПК преступления:
• посягающие исключительно на безопасность банка;
• посягающие на безопасность банка наряду с другими объектами защиты;
б) предотвращать и пресекать в соответствии с КоАП административные правонарушения, посягающие на безопасность банка;
в) выявлять обстоятельства, способствующие совершению указанных преступлений и административных правонарушений, и в пределах своих прав принимать меры к устранению данных обстоятельств;
г) принимать и регистрировать заявления, сообщения и иную поступающую информацию о преступлениях, административных правонарушениях и событиях, угрожающих безопасности банка, своевременно принимать меры, предусмотренные законодательством;
д) разыскивать лиц, совершивших преступление, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от исполнения уголовного наказания, а также разыскивать похищенное имущество;
|
|
|
е) охранять на основе договоров с юридическими лицами (в том числе с банками) принадлежащее им имущество;
ж) лицензировать деятельность частных детективных и охранных предприятий, согласовывать уставы служб безопасности в организациях (в том числе кредитных), контролировать соблюдение установленных федеральным законом правил частной детективной и охранной деятельности (в том числе служб безопасности банков);
з) осуществлять взаимодействие с охранными структурами банков и межбанковских объединений в сфере обеспечения банковской безопасности (в соответствии с принципами деятельности, установленными в ст. 3 Закона).
2.8.2. Положение о Министерстве внутренних дел РФ, утвержденное Указом Президента РФ от 18 июля 1996 г. № 1039, конкретизирует изложенные Законом о милиции основные задачи и функции МВД России, в том числе имеющие непосредственное отношение к обеспечению безопасности в банковской сфере. Среди них:
• разработка и принятие в пределах своей компетенции мер по защите объектов независимо от формы собственности (подп. 1 п. 7);
• анализ состояния правопорядка и преступности, разработка долгосрочных и оперативных прогнозов развития криминогенной ситуации, информирование по этим вопросам субъектов борьбы с преступностью (подп. 2 п. 8);
• организация и непосредственное осуществление оперативно-розыскной и экспертно-криминалистической деятельности, производство дознания и предварительного следствия по уголовным делам, отнесенным к компетенции органов внутренних дел; обеспечение реализации мер по предупреждению, выявлению и пресечению преступлений, проведение проверок и ревизий финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц независимо от формы собственности (подп. 6 п. 8);
|
|
|
• организация и осуществление розыска лиц, совершивших преступление, скрывшихся от органов дознания, следствия или суда, а также розыск похищенного имущества (подп. 7 п. 8);
• обеспечение охраны имущества юридических лиц по договорам, оказание содействия юридическим лицам независимо от формы собственности в разработке мер по обеспечению их имущественной безопасности, а также личной безопасности их работников (подп. 11 п. 8);
• подготовка кадров для частных детективных и охранных служб, служб безопасности юридических лиц независимо от формы собственности (подп.11 п. 8);
2.8.3. Соглашение между МВД России и Ассоциацией российских банков о взаимодействии в области обеспечения банковской безопасности от 29 декабря 1995 г., объявленное приказом МВД России от 4 января 1996 г. № 4 «О реализации Соглашения между МВД России и Ассоциацией российских банков», устанавливает следующие основные направления такого взаимодействия:
• защита коммерческих банков от проникновения организованных преступных групп в их среду;
• защита банковских организаций и их сотрудников от преступных посягательств;
• разработка и внедрение специальных технологий по технической укрепленности и защите банковских объектов, средств связи и т.д.;
• совершенствование систем обеспечения безопасности инкассации и транспортировки денежных средств, а также банковских объектов пунктов обмена валют, хранилищ, офисов и т.п.;
• оказание помощи в обучении, переподготовке и повышении квалификации кадров для служб безопасности банков;
• разработка совместных предложений по совершенствованию правовой основы обеспечения банковской безопасности.
• осуществление системы мер, направленных на предупреждение и раскрытие преступлений (ст. 3), на совершенствование информационного обмена между сторонами Соглашения (ст. 4) и расширение законодательной базы взаимодействия (ст. 5).
2.8.4.Закон РФ «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации»от 11 марта 1992 г. № 2487-I позволяет банку пользоваться для обеспечения безопасности кредитной организации услугами детективного и охранного характера (ст. 1), в том числе:
а) заключить договор с частным детективом, объединением частных детективных предприятий (ст. 9) и (или) охранным предприятием (ст. 11);
б) учредить охранно-сыскное предприятие банка в виде обособленного подразделения (службы безопасности) с правом открытия текущих и расчетных счетов для осуществления охранно-сыскной деятельности в интересах собственной безопасности учредителя (ст. 14).
в) осуществлять в целях обеспечения безопасности банка в рамках полномочий службы безопасности:
• сбор сведений по гражданским делам;
• изучение рынка, сбор информации для деловых переговоров, выявление некредитоспособных или ненадежных деловых партнеров;
• установление обстоятельств неправомерного использования в предпринимательской деятельности фирменных знаков и наименований, недобросовестной конкуренции, а также разглашения сведений, составляющих коммерческую (и ее разновидность — банковскую) тайну;
• выяснение биографических и других характеризующих личность данных об отдельных гражданах (с их письменного согласия) при заключении ими трудовых и иных контрактов;
• поиск утраченного банком имущества;
• сбор сведений по уголовным делам;
• защиту жизни и здоровья персонала банка;
• охрану имущества банка;
|
|
|
• проектирование, монтаж и эксплуатационное обслуживание средств охранно-пожарной сигнализации;
• консультирование и подготовку рекомендаций по вопросам правомерной защиты от противоправных посягательств (ст. 3).
2.8.5. Инструкция «Об организации исполнения органами внутренних дел Закона Российской Федерации «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации», утвержденная приказом МВД России от 22 августа 1992 г. № 292 регламентирует порядок лицензирования службы безопасности (частной детективной и охранной деятельности).
2.8.6. Перечень видов вооружения охранников, утвержденное постановлением Правительства РФ от 14 августа 1992 г. № 587, регламентирует виды вооружения охранных организаций (в том числе охранно-сыскных), порядок его приобретения, учета, хранения и ношения.
2.9. Уголовное законодательство
2.9.1. Уголовный кодекс Российской Федерации УК регулирует отношения по поводу обеспечения безопасности банка путем установления уголовно-правовой охраны от преступлений:
а) посягающих исключительно на безопасность банка (кредитной организации) в сфере экономической деятельности — незаконная банковская деятельность (ст. 172), незаконное получение кредита (ст. 176), злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности (ст. 177);
в) посягающих на интересы коммерческих и других организаций, к числу которых относится банк:
• в сфере интересов службы в коммерческих и иных организациях —злоупотребление полномочиями (ст. 201), коммерческий подкуп (ст. 204)[11];
• в сфере экономической деятельности — легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174), легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (ст. 1741), принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения (ст. 179), незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну (ст. 183);
• в сфере защиты собственности — кража (ст. 158), мошенничество (ст. 159), присвоение или растрата (ст. 160), грабеж (ст. 161), разбой (ст. 162), вымогательство (ст. 163), умышленные уничтожение или повреждение имущества (ст. 167);
|
|
|
• в сфере защиты компьютерной информации — неправомерный доступ к компьютерной информации (ст. 272), создание, использование и распространение вредоносных программ для ЭВМ (ст. 273), нарушение правил эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ или их сети (ст. 274);
• в сфере защиты сотрудников банка от преступлений против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности, связанных с их профессиональной деятельностью,— убийство (ст. 105), умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111), умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (ст. 112), умышленное причинение легкого вреда здоровью (ст. 115), побои (ст. 116), истязание (ст. 117), угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью (ст. 119), похищение человека (ст. 126), незаконное лишение свободы (ст.127), клевета (ст. 129), оскорбление (ст. 130).
2.10. Уголовно-процессуальное
