Законодательство

2.10.1. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации -УПК устанавливает порядок судопроизводства по фактам преступлений (в том числе посягающих на безопасность банка), обязательный для судов, органов прокуратуры, предварительного следствия и дознания, а также иных участников процесса (в число которых входят банк и его служба безопасности).

Согласно ст. 21 уголовное преследование от имени государства по уголовным делам осуществляют прокурор, а также следователь и дознаватель. Эти должностные лица обязаны в каждом случае обнаружения признаков преступления принимать предусмотренные УПК меры по установлению события общественно опасного деяния, изобличению лица (лиц), виновного в его совершении.

Применительно к сфере банковской безопасности исключение составляют деяния (предусмотренные ст. 201 и 204 УК, в случаях, если причинили вред интересам банка), уголовные дела по которым возбуждаются по заявлению руководителя банка или с его согласия (ст. 23 УПК). Это заявление служит поводом для возбуждения уголовного дела (ст. 140).

В случае совершения преступления, посягающего на безопасность банка, последний приобретает права участника уголовного судопроизводства со стороны обвинения и может выступать в качестве потерпевшего (ст. 42), гражданского истца (ст. 44) через своих представителей (ст. 45).

Выступая в качестве потерпевшего, банк в лице своего представителя имеет право:

• знать о предъявленном обвиняемому обвинении;

• давать показания;

• представлять доказательства;

• заявлять ходатайства и отводы;

• участвовать с разрешения следователя или дознавателя в следственных действиях, производимых по его ходатайству;

• знакомиться с протоколами следственных действий, произведенных с его участием, и подавать на них замечания;

• знакомиться с постановлением о назначении судебной экспертизы и заключением эксперта в случаях, предусмотренных ч. 2 ст. 198;

• знакомиться по окончании предварительного расследования со всеми материалами уголовного дела, выписывать из него любые сведения и в любом объеме, снимать копии с материалов уголовного дела, в том числе с помощью технических средств;

• получать копии постановлений о возбуждении уголовного дела, признании его потерпевшим или об отказе в этом, о прекращении уголовного дела, приостановлении производства по нему, а также копии приговора суда первой инстанции, решений судов апелляционной и кассационной инстанций;

• участвовать в судебном разбирательстве уголовного дела в судах первой, второй и надзорной инстанций;

• выступать в судебных прениях;

• поддерживать обвинение;

• знакомиться с протоколом судебного заседания и подавать на него замечания;

• приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя, прокурора и суда;

• обжаловать приговор, определение, постановление суда;

• знать о принесенных по уголовному делу жалобах и представлениях и подавать на них возражения;

• ходатайствовать о применении мер безопасности в соответствии с ч. 3 ст. 11;

• осуществлять иные полномочия, предусмотренные УПК.

Кроме того, потерпевший имеет право на возмещение имущественного и морального вреда, причиненного преступлением, а также расходов, понесенных в связи с его участием в ходе предварительного расследования и в суде, включая расходы на представителя, согласно требованиям ст. 131.

В качестве гражданского истца банк наделяется следующими правами:

• предъявлять (после возбуждения уголовного дела, но до окончания предварительного расследования) имущественный иск и иск для имущественной компенсации морального вреда без уплаты государственной пошлины;

• поддерживать гражданский иск;

• представлять доказательства;

• давать объяснения по предъявленному иску;

• заявлять ходатайства и отводы;

• знакомиться с протоколами следственных действий, произведенных с его участием;

• участвовать с разрешения следователя или дознавателя в следственных действиях, производимых по его ходатайству либо ходатайству его представителя;

• отказаться от предъявленного им гражданского иска на любой стадии уголовного судопроизводства (до удаления суда на совещание в совещательную комнату для вынесения приговора);

• знакомиться по окончании расследования с материалами уголовного дела, относящимися к предъявленному им гражданскому иску, и выписывать из уголовного дела любые сведения и в любом объеме;

• знать о принятых решениях, затрагивающих его интересы, и получать копии процессуальных решений, относящихся к предъявленному им гражданскому иску;

• участвовать в судебном разбирательстве уголовного дела в судах первой и апелляционной инстанций;

• выступать в судебных прениях для обоснования гражданского иска;

• знакомиться с протоколом судебного заседания и подавать на него замечания;

• приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя, прокурора и суда;

• обжаловать приговор, определение и постановление суда в части, касающейся гражданского иска;

• знать о принесенных по уголовному делу жалобах и представлениях и подавать на них возражения;

• участвовать в судебном рассмотрении принесенных жалоб и представлений в порядке, установленном УПК.

Доказательствами по уголовному делу, которые может представлять банк, в соответствии со ст. 74 могут быть показания представителя потерпевшего (банка), а также документы и вещественные доказательства, относящиеся к расследуемому событию.

Право представителей банка собирать и представлять письменные документы и предметы для приобщения их к уголовному делу в качестве доказательств от имени потерпевшего и гражданского истца установлено ст. 86.

Защитник, выступающий представителем банка (потерпевшего или гражданского истца), кроме того, вправе собирать доказательства путем:

• получения предметов, документов и иных сведений;

• опроса лиц с их согласия;

• истребования справок, характеристик, иных документов от органов государственной власти, местного самоуправления, общественных объединений и организаций, которые обязаны предоставлять запрашиваемые документы или их копии.

В качестве участника уголовного судопроизводства банк, признанный потерпевшим или гражданским истцом, имеет право обжаловать действия (бездействие) и решения органа дознания, дознавателя, следователя, прокурора, а также иных лиц в той части, в которой производимые процессуальные действия и принимаемые процессуальные решения затрагивают его интересы (ст. 123).

2.11. Законодательство