Проект решения

Избрать членами Совета директоров ОАО «ЭСК» следующих кандидатов*:

1. Иванова Елена Леонидовна

2. Петрова Сергея Владимирович

3. Семенова Алексей Юрьевич

4. Федорова Павел Анатольевич

5. Макаров Евгения Юрьевич

6. Белового Михаил Давидович

7. Лебедевой Лариса Владимировна

8. Петухова Сергей Анатольевич

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ №4:

Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ЭСК».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «ЭСК» следующих кандидатов**:

1. Литвиненко Андрей Сергеевич

2. Лисицина Алексей Евгеньевич

3. Архипова Андрей Николаевич

4. Сергунову Наталья Юрьевна

5. Вольного Андрея Петровича

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ №5:

Об утверждении аудитора ОАО «ЭСК».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

Утвердить аудитором Общества компанию ЗАО «Делойт и Туш СНГ» для проведения аудита финансовой отчетности за 2014 год в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета и Международными стандартами финансовой отчетности.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ №6:

О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «ЭСК».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

Утвердить Изменения (дополнения) № 1 в Устав ОАО «ЭСК».

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ №7:

Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ОАО «ЭСК» в новой редакции.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ОАО «ЭСК» в новой редакции.

* В соответствии с п. 31.5 Устава Общества состав Совета директоров определяется в количестве 9 членов.

** В соответствии с п. 38.1 Устава Общества количественный состав Ревизионной комиссии 5 человек.

	Открытое акционерное общество “БАШКИРСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ” (ОАО “ЭСК”)

Годовое Общее собрание акционеров ОАО «ЭСК»

Июня 2014 года

Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества, формы их выплаты и даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, и убытков общества по результатам 2013 финансового года

Совет директоров ОАО «ЭСК» принял решение рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества:

Чистую прибыль Общества, полученную по результатам 2013 финансового года, в размере 2 138,8 млн. руб., за исключением прибыли в сумме 1 000 млн. руб., распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала и девяти месяцев 2013 финансового года, распределить на:

выплату дивидендов по акциям Общества – 1 053,1 млн. руб.;

оставшуюся часть прибыли не распределять.

Утвердить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2013 финансового года, за исключением дивидендов, объявленных по результатам первого квартала и девяти месяцев 2013 финансового года, в размере 0,84881 рубля на одну обыкновенную акцию Общества.

Утвердить дивиденды по привилегированным акциям типа А Общества по результатам 2013 финансового года, за исключением дивидендов, объявленных по результатам первого квартала и девяти месяцев 2013 финансового года, в размере 3,35734 рубля на одну привилегированную акцию типа А Общества.

Определить форму выплаты дивидендов – денежными средствами.

Определить 17.07.2014 г. (конец операционного дня) датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям ОАО «ЭСК» по результатам 2013 финансового года, за исключением дивидендов, объявленных по результатам первого квартала и девяти месяцев 2013 финансового года.

	Открытое акционерное общество “ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ” (ОАО “ЭСК”)