Валютного контроля в 2012 году

Информационный материал результатов деятельности

Северо-Кавказского таможенного управления по осуществлению

валютного контроля в 2012 году.

В течение 2012 года таможенными органами СКТУ предпринимались эффективные меры, способствующие достижению высокого качества работы по осуществлению валютного контроля. Обязанности по координации деятельности соблюдения валютного законодательства выполнялись должностными лицами таможен региона штатной численностью 11 единиц, в том числе: 1 единица ОКТС СКТУ, 2 единицы ОКТС Северо-Осетинской таможни, 3 единицы ОВК Минераловодской таможни, 5 единиц ОВК Дагестанской таможни.

С 15 января 2013 года проведены оргштатные мероприятия в отношении лиц осуществляющие функции валютного контроля

Наименование таможенного органа	Наименование структурного подразделения исполняющего функцию агента валютного контроля в настоящее время	Количество человек, реализующих полномочия агента валютного контроля (фактическая/штатная)	Наименование структурного подразделения исполняющего функцию агента валютного контроля в связи с реализацией приказов ФТС России от 26.09.2012 № 1926 "Об утверждении перечня типовых структурных подразделений таможенных органов Российской Федерации" и от 12.11.2012 № 2295 "Об утверждении Положения Управления рисков и оперативного контроля"	Дата планируемых изменений в структуре и штатной численности	Количество человек, реализующих полномочия агента валютного контроля (фактическая/штатная)
Дагестанская таможня	Отдел валютного контроля		Отделение валютного контроля	15. 01.
Минераловодская таможня	Отделение валютного контроля		Отделение валютного контроля	-
Северо-Осетинская таможня	Отдел контроля таможенной стоимости		Отдел контроля таможенной стоимости	-
Управление	Отдел контроля таможенной стоимости		Отдел контроля таможенной стоимости	15. 01.
Всего по СКТУ				-

Техническая оснащенность подразделений валютного контроля является достаточной для выполнения возложенных на подразделения задач. На рабочих местах обеспечен доступ в Интернет в целях осуществления электронного документооборота с уполномоченными банками.

В работе подразделений валютного отдела помимо средств Microsoft Office используются следующие программные продукты: КПС «Агент ВК», КПС «Сбор ЭК ВО» (программные задачи «Доступ ПС» и «Досье паспортов сделок»), КПС «Инспектор ОТО»АИС «АИСТ-М», подсистема анализа данных системы оперативного контроля за процессами таможенного оформления и контроля «Мониторинг-Анализ», а также справочные правовые системы «КонсультантПлюс» и «ГАРАНТ» и АС «УКИД-2» ЕАИС.

Работа в подразделениях валютного контроля в течение 2012 года строилась в соответствии с Планом работы на 2012 год, утвержденным СКТУ 10.02.2012, все мероприятия плана работы таможни выполнены в установленные сроки.

В целях обеспечения и поддержания надлежащего уровня профессионализма должностных лиц, совершенствования их профессиональных знаний, повышения их компетентности и квалификации, еженедельно проводятся занятия по учебно-тематическому плану-расписанию по профессиональной учебе, составленного с учетом специфики направления, утвержденному приказами таможен региона. В подразделениях валютного контроля должностными лицами ведутся рукописные конспекты.

По итогам занятий проводится текущий контроль знаний должностных лиц в форме устных опросов, зачетов, тестирований с отражением результатов в журнале учета занятий.

В рамках исполнения плана работы на 2012 год, были проведены плановые функциональные проверки по направлению валютного контроля Минераловодской таможни (март 2012), Северо-Осетинской таможни (май 2012). По результатам проведенных проверок таможнями подготовлены мероприятия по устранению нарушений и недостатков, выявленных в ходе проведения проверки. Управлением осуществляется контроль исполнения мероприятий по устранению выявленных недостатков.

В целях повышения эффективности организации работы при выявлении нарушений актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования разработан и утвержден Приказом от 21.05.2012 № 217 «Порядок проведения проверок и взаимодействия структурных подразделений таможен региона при осуществлении контроля соблюдения валютного законодательства».

В июне 2012 года должностные лица управления и таможен региона принимала участие в проведении Всероссийского семинара-совещания по вопросам валютного контроля в г. Москве с участием представителей ФТС России, региональных таможенных управлений, Управлений валютного контроля Росфиннадзора, Главного управления Центрального Банка России, Управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга, Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

В сентябре 2012 года на базе СКТУ было проведено совещание по вопросам валютного контроля в работе которого приняли участие должностные лица таможен региона СКТУ, представители территориальных управлений Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Северо-Кавказском Федеральном округе, представители Северо-Кавказского банка Сберегательного Банка Российской Федерации и представителей Главного управления Центрального Банка России по Ставропольскому краю.

Северо-Кавказское таможенное управление заключено соглашение о сотрудничестве с Межрегиональным управлением Росфинмониторинга по Северо-Кавказскому федеральному округу. Предметом соглашения является сотрудничество сторон и координация совместной деятельности в целях предупреждения, выявления и пресечения деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма. В рамках осуществления валютного контроля при необходимости по запросам СКТУ направляет в Росфинмониторинг по СКФО информацию о выявленных нарушениях валютного законодательства, отнесенных к компетенции таможенных органов, СКТУ также направляет в Росфинмониторинг о предполагаемых нарушений валютного законодательства, привлечение к ответственности по которым не входит в компетенцию таможенных органов. Взаимодействие сторон осуществляется при строгом соблюдении нормативных требований о категорировании информации по степени секретности и конфиденциальности, защите информации при ее отработке и передаче. Должностные лица СКТУ принимают участие в проведении совместных совещаний с Росфинмониторингом по СКФО.

В рамках осуществления контроля за операциями с денежными средствами в Росфинмониторинг по СКФО направлялась информация по фактам оплаты наличными денежными средствами за ввозимый на территорию Российской Федерации товар. 98% от общей суммы оплаты наличными приходится на индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в регионе деятельности Дагестанской таможни. Заявленная сумма оплаты наличными по ДТ оформленным в Дагестанской таможне составляет за анализируемый период 44млн. долларов США, за 2011 год сумма составляет 14млн. долларов США. Приведенные данные свидетельствуют о значительном увеличении оборота оплаты наличными при осуществлении внешнеэкономической сделки.

Представленная информация Росфинмониторингом по СКФО анализируется и проводится проверка лиц на наличие в базе данных Росифинмониторинга сведений о сомнительных финансовых операциях. Одновременно, полученная из Росфинмониторинга по СКФО информация о сомнительных финансовых операциях направлена для проведения совместных проверочных мероприятий в Северо-Кавказскую оперативную таможню.

В целях проведения проверки лиц, возможно осуществляющих курьерские перевозки денежных средств, полученных преступным путем, для их дальнейшей легализации и/или финансирования террористической деятельности СКТУ ежеквартально направляется в Росфинмониторинг по СКФО информация о физических лицах, осуществляющих ввоз/вывоз наличных денежных средств через таможенные пункты пропуска таможен региона СКТУ.