Осуществление контроля за перемещением физическими лицами наличных денежных средств и денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза

Должностными лицами подразделений валютного контроля осуществляется учет, обобщение и анализ данных о перемещении через таможенную границу Российской Федерации иностранной валюты, валюты Российской Федерации, внутренних и внешних ценных бумаг физическими лицами. Порядок учета таких данных в 2012 году был установлен приказом ФТС России от 19.01.2012 № 67 «Об отчетности таможенных органов по основным направлениям деятельности перед ФТС России в 2012 году», учет осуществляется таможенными постами региона на основе сведений, заявленных физическими лицами в пассажирских таможенных декларациях.

На основании отчетных данных установлено, что всего в 2012 году зарегистрировано 1258 случаев перемещения физическими лицами наличных денежных средств (ввоз/вывоз), в том числе количество ввоза – 38 случаев, вывоза – 1220 случаев. Общая сумма ввоза физическими лицами наличных денежных средств составила 8429449,46 долл. США, общая сумма вывоза физическими лицами наличных денежных средств составила 31127548,69 долл. США. Анализируя перемещение наличных денежных средств в разрезе стран следует отметить, что вывоз наличных денежных средств в Турцию составляет 89% от общей суммы вывоза или 27773520,73 долл. США, в Азербайджан составляет 26% или 8280097,14 долл. США, в ОАЭ составляет 5% или 1493350,52.

Во исполнение Решения коллегии ФТС России от 28.09.2012 «О роли и месте таможенных органов в обеспечении мер, направленных на выполнение рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)» в соответствии с п.7 ч.1 ст.6 ТКТС и п.12 ч.1 ст.12 Федерального закона от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации» обеспечено закрепление в должностных инструкциях и должностных регламентах лиц таможенных органов Северо-Кавказского таможенного управления полномочий по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при осуществлении контроля за перемещением через таможенную границу валюты государств – членов таможенного союза, ценных бумаг и (или) валютных ценностей, дорожных чеков.

С должностными лицами таможенных органов проведено обучение по изучению рекомендательных материалов, подготовленных с учетом опыта передовых международных практик по выявлению и предупреждению незаконного физического межграничного перемещения денежных средств и денежных инструментов на предъявителя и новых Международных стандартов по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.