Открытое акционерное общество

“ПРОГРЕСС”

П Р О Т О К О Л

___ 11.02.2000 № 1

Москва

Общего собрания акционеров

Председатель - Королев М.И.

Секретарь - Синелобова Е.Ю.

Присутствовали: владельцы обыкновенных акций общества и их полномочные представители в количестве 255 акционеров, что составляет 85% голосов (список прилагается).

Повестка дня:

Об увеличении уставного капитала общества

Доклад председателя Совета директоров общества Мельгунова Н.О.

СЛУШАЛИ:

Мельгунов Н.О. - на основании Положения о порядке увеличения (уменьшения) уставного капитала общества и действующего российского законодательства, в связи с увеличением объемов производственной деятельности общества и полученной по результатам деятельности в 1999 г. прибыли представил подготовленное Финансовым отделом и одобренное руководством общества технико-экономическое обоснование увеличения уставного капитала общества на 85 млн руб. (прилагается), в результате чего уставный капитал общества станет равным 950 млн руб. Увеличение уставного капитала общества предлагается произвести путем дополнительного выпуска акций общества (проект проспекта эмиссии акций прилагается) и их свободного размещения.

ВЫСТУПИЛИ:

Волошин А.Ю. - поддержал предложение об увеличении уставного капитала общества и эмиссии акций.

Соколов П.П. - предложил перечень периодических изданий для публикации информации о дополнительном выпуске акций общества (прилагается).

РЕШИЛИ:

1. Увеличить уставный капитал общества на 85 млн руб.

2. Утвердить представленный Советом директоров проспект эмиссии акций.

3. Внести изменения в Устав общества в части увеличения уставного капитала общества до 950 млн (девятисот пятидесяти миллионов) руб.

В голосовании приняло участие 255 акционеров - владельцев обыкновенных акций и их полномочных представителей, что составило 85% голосов.

“За” - 251 голос.

“Против” - 0 голосов.

“Воздержалось” - 4 голоса.

Недействительных бюллетеней - 0.

Решение принято 251 числом голосов.

Председатель Личная подпись М.И.Королев

Секретарь Личная подпись Е.Ю.Синелобова

Протокол заседания

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

РЕГИОНАЛЬНАЯ МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ КОМИССИЯ

ПО ЦЕНОВОЙ И ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКЕ

П Р О Т О К О Л

22 декабря 1999 г. № 121

заседания рабочей группы по

ценовой политике

Председатель – В.А.Косырев

Секретарь – К.М.Белова

Присутствовали: 18 чел. (список прилагается).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об уточнении коэффициентов инфляции к стоимости проектно-изыскательских работ

Доклад заведующего отделом строительства Одинцова В.В.

2. О введении в действие единичных расценок на передвижку пролетных строений мостов

Доклад эксперта рабочей группы Котельниковой М.И.

1. СЛУШАЛИ: Одинцова В.В. (текст доклада прилагается).

ВЫСТУПИЛИ:

Рокотова А.Б. – поддержала предложения Одинцова В.В.

Семенов А.С. – привел конкретные данные о применении корректирующих индексов.

ПОСТАНОВИЛИ: Применять с 01.01.2000 корректирующие индексы к коэффициентам инфляции, утвержденным Госстроем России на II квартал 1999 г.

2. СЛУШАЛИ: Котельникову М.И. (текст доклада прилагается).

ВЫСТУПИЛИ:

Цигурян В.В. – поддержал предложения Котельниковой М.И.

ПОСТАНОВИЛИ:Поручить АО «Моспроект» разработать коэффициенты пересчета сметной стоимости работ.

Председатель Личная подпись В.А.Косырев

Секретарь Личная подпись К.М.Белова

Выписка из протокола

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

“ПРОГРЕСС ”

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

11.02.2000 № 1

Москва

Общего собрания акционеров

Председатель - Королев М.И.

Секретарь - Синелобова Е.Ю.

Присутствовали: владельцы обыкновенных акций общества и их полномочные представители в количестве 255 акционеров, что составляет 85% голосов.

Повестка дня:

Об увеличении уставного капитала общества

РЕШИЛИ:

1. Увеличить уставный капитал общества на 85 млн руб.

2. Утвердить представленный Советом директоров проспект эмиссии акций.

3. Внести изменения в Устав общества в части увеличения уставного капитала общества до 950 млн (девятисот пятидесяти миллионов) руб.

Председатель М.И.Королев

Секретарь Е.Ю.Синелобова

Верно

Зав. канцелярией Подпись Е.Г.Васильева

15.02.2000

Печать

Акт проверки

Государственное унитарное

предприятие города МосквыУТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

«УПРАВЛЕНИЕПодпись Г.Д. Москвин

ПО РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЮ 29.06.2000

УНИКАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ»

А К Т

___ 25–27.02.2000 № 13

проверки финансово-хозяйствен-

ной деятельности предприятия

Основание: приказ генерального директора ГУП «Управление по реконструкции и развитию уникальных объектов» от 17.02.2000 № 21 «О создании комиссии по проверке финансово-хозяйственной деятельности предприятия».

Составлен комиссией:

председатель – коммерческий директор Н.М. Заболотная;

члены: зам. главного бухгалтера С.В.Сидорова, инженер-экономист П.Л.Костин, бухгалтер-ревизор П.А.Шахрай.

В период с 25 по 27 февраля 2000 г. комиссия провела проверку финансово-хозяйственной деятельности предприятия. В результате проверки обнаружены нарушения в системе учета оборудования, находящегося на балансе предприятия и оформлении разрешений на выдачу приборов и оборудования со склада предприятия во временное пользование: не всегда разрешения на выдачу оборудования подписывают главный инженер или его заместитель, выявлена выдача разрешений другими должностными лицами.

Других нарушений финансово-хозяйственной дисциплины комиссия не выявила.

Составлен в 3 экземплярах:

1-й экз. – бухгалтерия предприятия;

2-й экз. – Производственное управление;

3-й экз. – дело № 01-13 за 2000 г.

Председатель Личная подпись Н.М.Заболотная

Члены Личная подпись С.В.Сидорова

Личная подпись П.Л.Костин

Личная подпись П.А.Шахрай.

Докладная записка

УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО- Управляющему делами

МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ администрации города

РАБОТЫ С ДОКУМЕНТАМИ Б.Б.Шевченко

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА

_ 10 октября 1999 г. _№_____ 35 __

Москва

Об увеличении штатной

численности подразделения

В связи со значительным увеличением объемов обрабатываемой корреспонденции, поступающей в связи с предстоящими выборами главы городской администрации, прошу Вас изыскать возможность увеличить штатную численность отдела на две должности: инспектора и старшего инспектора.

Начальник управления Личная подпись М.С.Касьянова