2018-01-08
388
1. Охарактеризуйте банківську систему України.
2. Особливості правового статусу Національного банку України.
3. Зміст принципу незалежності Національного банку України.
4. Поняття та зміст грошового обігу.
5. Порядок відкриття рахунків в банках.
6. Зміст і особливості розрахункових відносин.
7. Касові операції.
8. Як визначається ліміт готівки в касах установ.
9. Безготівкові розрахунки.
10. Готівкові розрахунки.
11. Функції Національного банку України в регулюванні розрахунків.
12. Характеристика грошової одиниці.
13. Грошова система. Гроші і їх роль в економічному і соціальному розвитку
країни.
14. Як здійснюються розрахункові операції?
15. Які види рахунків Ви знаєте? Назвіть їх особливості.
16. Визначте порядок відкриття рахунків, використання коштів за ними та закриття рахунків.
17. Що слід розуміти під безготівковими розрахунками?
18. Визначте, хто може бути учасником безготівкових розрахунків.
19. Які правила безготівкових розрахунків Ви можете назвати?
20. Що таке платіжні інструменти? Назвіть їх види.
21. Виведіть загальні правила здійснення розрахунків із застосуванням платіжного доручення.
22. Які особливості розрахунків із застосуванням платіжної вимоги-доручення?
23. У яких випадках застосовується платіжна вимога?
24. Установіть відмінність між договірним і примусовим списанням коштів.
25. Які особливості застосування чекової форми розрахунків?
26. Визначте поняття акредитива та його види.
27. Який порядок проведення розрахунків із застосуванням акредитивів?
28. Визначте правову природу векселя як засобу розрахунків.
29. Що таке електронний розрахунковий документ?
30. Виведіть загальні правила здійснення розрахунків за допомогою систем дистанційного обслуговування.
31. Якими є загальні вимоги щодо здійснення операцій із застосуванням платіжних карток?
32. Які заходи, що здійснюються в державі, свідчать про розширення безготівкового обігу?
33. Визначте обсяг відповідальності банків за правопорушення під час переказу коштів.
34. Визначте особливості адміністративної та кримінальної відповідальності за правопорушення у сфері безготівкових розрахунків.
35. Що мають на увазі під легалізацією (відмиванням) доходів?
36. Назвіть суб'єктів системи фінансового моніторингу.
37. Визначте обов'язки банків як суб'єктів фінансового моніторингу.
38. За яких умов банк зобов'язаний ідентифікувати клієнтів?
39. Які фінансові операції підлягають обов'язковому та внутрішньому фінансовому моніторингу?
40. Яка відповідальність встановлена для банків, що здійснювали фінансові операції з легалізації (відмивання) доходів або фінансували тероризм?
41. Визначте систему заходів впливу, які може застосовувати НБУ за невиконання (неналежне виконання) вимог банківського законодавства.
42. Якими ознаками характеризуються валютні відносини?
43. Що розуміють під валютними цінностями?
44. Як і ким визначається офіційний курс гривні до іноземних валют?
45. Які суб'єкти належать до нерезидентів?
46. На які види поділяються валютні операції?
47. Які суб'єкти діють на міжбанківському валютному ринку України?
48. Якими основними повноваженнями наділений НБУ в сфері валютного регулювання та контролю?
49. Якими основними функціями наділені агенти валютного контролю?
50. В чому полягають відмінності правового статусу органів та агентів валютного контролю?
51. Яку функцію виконують валютні обмеження?
52. Дайте визначення поняттям "валюта України"іноземна валюта ", "валютні цінності
53. У чому полягає особливий статус валюти України?
54. Що таке конвертованість валюти та які її види Ви знаєте?
55. Наведіть приклади вільно конвертованих та неконвертованих валют.
56. За рахунок яких коштів формуються Державний валютний фонд та місцеві валютні фонди?
57. Що слід розуміти під валютним регулюванням?
58. Які валютні операції потребують генеральної ліцензії, а які - індивідуальної?
59. Проаналізуйте порядок встановлення офіційного курсу гривні до іноземних валют та банківських металів.
60. Які вимоги та обмеження встановлені щодо ввезення, переказування і пересилання з-за кордону, а також вивезення, переказування і пересилання за кордон резидентами і нерезидентами валюти України?
61. Назвіть особливості торгівлі іноземною валютою на території України резидентами і нерезидентами - юридичними та фізичними особами.
62. Визначте структуру валютного ринку.
63. Проаналізуйте порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті.
64. Яким є порядок зарахування виручки резидентів у іноземній валюті на їх валютні рахунки в уповноважених банках?
65. Порівняйте повноваження КМУ та НБУ щодо здійснення валютного регулювання.
66. Визначте зміст, мету, призначення та суб'єктів валютного контролю.
67. Як НБУ здійснює контроль за дотриманням банками та фінансовими установами вимог валютного законодавства?
68. Назвіть методи, які використовує НБУ, здійснюючи контроль за дотриманням вимог валютного законодавства. Визначте їх зміст.
69. Визначте порядок проведення перевірки пунктів обміну іноземної валюти.
70. Проаналізуйте зміст контрольних повноважень за валютними операціями уповноважених банків, фінансових установ та національного оператора поштового
71. зв'язку.
72. Якими повноваженнями наділені органи ДПС, Міністерство зв'язку України, Держмитслужба України щодо здійснення валютного контролю?
Практичні завдання
