Указанные сведения не могут являться предметом соглашения о конфиденциальной информации, препятствующим их раскрытию в ежеквартальном отчете.
В соответствии с Положением о Совете директоров, вознаграждение членам Совета директоров не предусмотрено.
Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
Наименование органа | Компетенция |
Ревизионная комиссия Общества. Аудитор Общества “ООО Агентство “Налоги и финансовое право”. | Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами РФ. |
Система внутреннего контроля | Системы внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента нет. |
В компетенцию ревизионной комиссии входит:
1. проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
2. анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;
3. проверка правильности исполнения бюджетов Общества, порядка распределения прибыли за отчетный финансовый год, утвержденного общим собранием акционеров;
4. анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Обществом;
5. проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений прочих обязательств;
6. подтверждение достоверности данных, включаемых в годовую бухгалтерскую отчетность, распределение прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;
7. проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договора от имени Общества;
8. проверка правомочности решений, принятых Советом директоров, единоличным исполнительным органом, ликвидационной комиссией, их соответствие уставу Общества и решениям общего собрания акционеров;
9. анализ решений общего собрания на их соответствие закону и уставу Общества.
Внутренним документом эмитента, устанавливающим правила по предотвращению использования служебной информации, является приказ генерального директора по Богдановичскому ОАО "Огнеупоры" от 15.12.2005 г. № 389 "О мерах по охране коммерческой тайны на Богдановичском ОАО "Огнеупоры" и дополнения к нему - приказ от 24.05.2006 г. № 178 и "Положение об информационной политике", утверждённое решением Совета директоров 18 ноября 2004 г. протокол № 2.
Информация о лицах, входящий в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
Персональный состав органа контроля:
ФИО: Коваленко Наталья Валерьевна.
Год рождения: 1971.
Образование: высшее.
Должности за последние 5 лет:
Период: - с 2001 г. по настоящее время.
Организация: Богдановичское ОАО “Огнеупоры”.
Должность: инженер по организации и нормированию труда отдела организации труда и зарплаты.
Доля в уставном капитале эмитента: 0,001 %.
Опционов эмитента не имеет.
Доли в дочерних обществах эмитента: не имеет.
Опционов дочерних обществ эмитента: не имеет.
Характера родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, не установлено.
Сведений о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, наличии судимости за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти нет.
ФИО: Фалеев Сергей Петрович.
Год рождения: 1949.
Образование: высшее.
Должности за последние 5 лет:
Период: - с 2000 г. по 2002 г.
Организация: ОАО “Урал Морган Карбон”.
Должность: главный экономист.
Период: - с 2002 г. по 2004 г.
Организация: ОАО “Урал Морган Карбон”.
Должность: директор по финансам и экономике.
Период: - с 2004 г. по настоящее время.
Организация: ООО “Урал–Инвест-Капитал”.
Должность: заместитель директора.
Период: - с 2004 г. по настоящее время.
Организация: ОАО "Инновационный фонд "Аз-Капитал".
Должность: директор по работе с предприятиями.
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет.
Опционов эмитента не имеет.
Доли в дочерних обществах эмитента: не имеет.
Опционов дочерних обществ эмитента: не имеет.
Характера родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, не установлено.
Сведений о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, наличии судимости за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти нет.
ФИО: Кубакаева Елена Игоревна.
Год рождения: 1969.
Образование: высшее.
Должности за последние 5 лет:
Период: - с 1999 г. по настоящее время.
Организация: Богдановичское ОАО “Огнеупоры”.
Должность: заместитель главного бухгалтера по налоговому учету.
Доля в уставном капитале эмитента: 0,085 %.
Опционов эмитента не имеет.
Доли в дочерних обществах эмитента: не имеет.
Опционов дочерних обществ эмитента: не имеет.
Характера родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, не установлено.
Сведений о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, наличии судимости за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти нет.