2020-04-07
2112
И.Ф. Герасимов в процесс расследования преступления включал следующее: оценку следственной ситуации; формирование задач и основных направлений деятельности; принятие решений и совершение конкретных действий; выработку определённой линии поведения следователя, что влечёт новую или изменившуюся следственную ситуацию[14]. Более полная модель расследования была разработана Л.А. Серовым, который включал в содержание следствия: оценку информации и доказательств; выдвижение версий; определение конкретных обстоятельств, подлежащих доказыванию; определение задач и направлений расследования; выбор эффективных средств и методов расследования[15]. Процесс расследования заказных убийств делится на этапы, каждый из которых состоит из взаимосвязанной системы действий, объединенной общими задачами, условиями и спецификой криминалистических приемов. В.А. Образцов различает три этапа в деятельности следователя по расследованию преступлений: 1) начальный (регистрация, изучение и оценка исходной информации); 2) промежуточный (построение, изучение, оценка и использование мысленной модели сложившейся ситуации, определение версии); 3) заключительный (подведение итогов, принятие и реализация решений по вопросам, требующим уточнения и доработки)[16]. Большинство ученых также делит процесс расследования на три этапа: первоначальный, последующий и заключительный. И хотя в ряде случаев учеными выделяется разное количество этапов, первоначальный существует всегда.
«Первоначальный этап – это основные действия, проводимые в этот период, и начинается этот этап с момента возбуждения уголовного дела. Основными задачами этого этапа являются сбор и изучение фактических данных об обстоятельствах убийства; о лице, его совершившем, то есть на этой стадии расследования создается база для предъявления обвинения»[17]. На первоначальном этапе расследования заказного убийства выбор необходимых следственных и оперативных действий, определение их оптимальной последовательности зависит от двух очень важных факторов: во-первых, от исходной информационной базы и, во-вторых, от направления поисково-познавательной деятельности, то есть движения от отправного пункта к искомому преступнику (посреднику)[18]. На этом этапе осуществляются организационные мероприятия, первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные меры. Следует согласиться с Е.Н. Быстряковым, который считает, что «особенностями первоначального этапа расследования преступлений против личности являются: минимум доказательственной исходной информации; дефицит времени; проверка параллельных версий; выполнение в краткие сроки следственных и иных действий; определенный состав органов, участвующих в расследовании; обеспечение расследования научно-техническими средствами»[19]. При расследовании заказного убийства для выбора направлений расследования и способов собирания информации определяющее значение имеют ситуационные факторы. «Следственная ситуация – это категория, которая характеризует обстановку расследования, обуславливает принятие решений о направлениях расследования, выдвижении версий, то есть планировании следственных действий. Ситуационные факторы влияют также и на производство отдельных следственных действий»[20]. Более полную характеристику следственной ситуации дал А.Г. Филиппов, который трактует ее как сумму значимой для расследования информации, имеющейся в распоряжении следователя к определенному моменту расследования. Содержание следственной ситуации составляют три элемента: собранные по делу доказательства; иная информация, имеющая значение для расследования; сведения об источниках получения такой информации[21].
Эти данные в совокупности отображают полную и объективную картину расследуемого заказного убийства, позволяют следователю дать надлежащую оценку совершенному преступлению и принять вытекающее из этой оценки решение. Полученная информация образует доказательственную модель, с помощью которой будет установлен субъект преступления. Моделирование имеет особое значение при расследовании заказного убийства, оно неразрывно связано с типичными следственными ситуациями. Именно они помогают правильно смоделировать и выдвинуть версии. Содержание следственной ситуации по заказным убийствам определяется фактом убийства, особенностями действий и психологией заказчика и исполнителя, поведением очевидцев и свидетелей преступления.
С учетом специфического характера совершения заказных убийств могут моделироваться две группы типичных следственных ситуаций, на основе которых впоследствии выдвигаются и проверяются версии. Причем первая модель предполагает установление события убийства, а вторая только предполагает тот факт, что убийство имело место, хотя труп отсутствует. Вторая модель является наиболее сложной для следствия, так как ставит ряд вопросов (имело ли место убийство, носит ли оно заказной характер, каковы обстоятельства совершения убийства и т.п.)
В первом случае известен факт совершения преступления, предполагается совершение именно заказного убийства, но не известны мотивы убийства, обстоятельства совершения и лица, совершившие преступление. В данной ситуации налицо труп (чаще всего опознан), то есть имеет место убийство без сокрытия трупа или инсценировки. Иногда ситуация осложняется тем, что труп обезображен и при жертве нет никаких документов, а это, естественно, осложняет процесс установления личности, в подобной ситуации предположение о совершении заказного убийства основывается на фактах, полученных при осмотре места происшествия. Специфическим способом совершения заказного убийства здесь является применение конкретного вида оружия, его качество и т.п. Основными направлениями расследования в подобной ситуации являются:
1) установление личности жертвы в тех случаях, когда личность потерпевшего неизвестна;
2) установление связей, круга общения жертвы;
3) установление мотива совершения убийства;
4) установление лиц, совершивших убийство: заказчиков (тех, у кого были мотивы к совершению преступления) и непосредственных исполнителей. Если лица установлены, то принимаются меры к обнаружению их местонахождения и организуется розыск и задержание;
5) проверка лиц, подозреваемых в убийстве на их причастность к преступным группам;
6) сбор доказательств об обстоятельствах совершения убийства.
Вторая следственная ситуация предполагает отсутствие трупа, неизвестность обстоятельств совершения убийства и исполнителей. В этом случае неочевидность убийства затрудняет расследование. Задачи следователя усложняются. Он должен предпринять ряд действий:
1) установить факт и механизм совершения убийства;
2) получить доказательства, подтверждающие совершение именно заказного убийства;
3) установить исполнителей и заказчиков, принять меры к их задержанию;
4)выявить их причастность к преступным группировкам и к совершению аналогичных преступлений.
Круг возможных виновных по делам о заказных убийствах очень широк, и поиск приходится осуществлять порой на значительной территории. Анализируя типичную следственную ситуацию, следователь выдвигает типовые и конкретные версии относительно мотивов, обстоятельств совершения и лиц, совершивших убийства (их, как правило, несколько) с целью построения модели совершенного убийства. Типовая версия – это общая версия, характерная для конкретной группы преступлений, а конкретная заключает черты, присущие только данному преступлению. Первоочередными версиями для этой группы убийств являются версии о личности преступника; о мотивах совершения преступления; о фактах происшедшего (если труп не найден либо есть подозрение об инсценировке самоубийства, несчастного случая и т.д.). А.М. Ларин отмечает, что ряд ученых рассматривает версию следователя в качестве мысленной модели[22]. Процесс выдвижения версий определяется условиями реальных следственных ситуаций. На их основе разрабатываются конкретные модели расследования заказного убийства. Выдвинутые версии проверяются в ходе производства следственных и оперативно-розыскных действий. Важным условием полноты и объективности расследования является соблюдение правил построения и проверки версий.
В ходе осмотра следователь осмысливает полученную информацию, выдвигает следственные версии. Оценивая обстоятельства, установленные в ходе осмотра, он отсеивает отдельные версии и ненужную информацию. Фактической основой для выдвижения версии служит информация, содержащаяся в первичных материалах, полученная при осмотре места происшествия и в ходе проведения других неотложных следственных действий. Первоначальные версии затем могут быть трансформированы либо отброшены и взамен их выдвинуты новые. Г.В. Арцишевский утверждает, что основаниями для выдвижения версии также служат выводы специалистов, принимавших участие в работе; информация из оперативных источников, оценивая следователем в совокупности[23]. На первоначальном этапе расследования убийства версия о заказном убийстве выступает как наиболее вероятная. Основаниями для ее выдвижения является прежде всего информация о мотиве, способе убийства и личности потерпевшего: его положении в обществе, занятии бизнесом и обстоятельствах жизни потерпевшего. Информация об этих признаках будет главным основанием для выдвижения версии, а остальные признаки (цель и иное) будут иметь значение только в совокупности с главным. Например, если при осмотре места происшествия установлено, что жертвой является банкир или предприниматель, убит он из огнестрельного оружия, которое оставлено на месте преступления; ценные вещи и деньги не взяты, то в этом случае основной будет версия о совершении заказного убийства. В. Зеленский рекомендует строить версии по делам об убийствах по следующим показателям: 1) на основе производственно-коммерческой деятельности потерпевшего; 2) на бытовой почве; 3) в связи с социальной деятельностью потерпевшего. Конкретизируя эти положения, можно выделить следующие типичные группы версий:
1. версия первой группы: убийство совершено партнером по бизнесу; конкурентами; из корысти; преступной группой с целью захвата рынка сбыта;
2. версия второй группы: убийство совершено на почве мести; ревности; из корысти.;
3. версия третьей группы:убийство совершено из мести по причине социальной деятельности потерпевшего; убийство преступной группировки.
При проверке версий первой группы следует выяснить следующие обстоятельства: связь производственной деятельности потерпевшего с криминалом; долевое участие партнеров; кто претендует на большие доли; какие сделки заключились; кому должны принадлежать прибыль; существовали ли противоречия между партнерами; имелись ли конфликты; не было ли угроз[24]. Проверка версий является практической деятельностью лиц, выдвинувших версии. Цель проверки – подтвердить или опровергнуть выдвинутые предположения о каких-либо событиях и фактах совершенного заказного убийства. Проверка состоит в целенаправленном собирании доказательств и иной криминалистической значимой информации. Все версии должны проверяться одновременно или параллельно, так как при откладывании проверки какой-либо, с точки зрения следователя наиболее маловероятной, версии может произойти утрата доказательств и следов убийства. «В ходе проверки версии в нее вливается новая информация по объектам, которые включены в данную версию. Например, информация о заказчике убийства, об орудии преступления, об исполнителе, потерпевшем и так далее. Полученная информация сохраняется и в том случае, если версия отклонена и используется в моделях других версий, то есть идет «накопление в модели информации»[25]. Следователь изучает сведения о личности потерпевшего, характере ее деятельности, об оружии, а также обстоятельства, которые предшествовали убийству или исчезновению лица. Исходя из этих данных выдвигаются версии о предполагаемых лицах, заинтересованных в смерти потерпевшего. Первоначальный этап расследования обычно связан с дефицитом информации, необходимой для выдвижения версии о лице, совершившем заказное убийство. Задачу следователя облегчает хорошее знание им типовых криминалистических ситуаций, то есть предположения о стереотипах вероятных преступников[26]. Отправляясь от типовой версии, следователь по мере накопления ориентирующей и доказательственной информации переходит к версии не о типе преступника, а уже о конкретном лице. На первоначальном этапе необходимо исходить из следующих задач, типичных для расследования заказных убийств, совершаемых по различным мотивам: установление личности потерпевшего, осмотр его и места происшествия или проведение необходимых следственных действий по обнаружению трупа. Следственная группа проводит мероприятия по выяснению исходных данных. В 90% случаев заказных убийств личность жертвы устанавливается уже в ходе осмотра места происшествия (по документам). Если же личность пострадавшего не известна, то версия о личности должна строиться следователем на основании внешних данных, это может быть одежда; особые приметы потерпевшего; вещи, находящиеся при нем. Например, лица, занимающиеся бизнесом, чаще всего носят строгий деловой костюм, имеют при себе деньги и ценные вещи: валюту, дорогие часы, бумажники и т.д. На теле жертвы могут находиться родинки, татуировки и другие приметы, по которым потерпевший может быть опознан в настоящий момент или впоследствии. Далее на основе полученных данных при осмотре места убийства изучается личность потерпевшего, по возможности выявляются черты его характера, связи, взаимоотношения с окружающими, следует также установить, имели ли место конфликты с кем-либо из них и выявить лиц, подозреваемых в причастности к убийству. Важным моментом является исследование поведения жертвы перед убийством и установление лиц, с которыми потерпевший общался. Это поможет выдвинуть правильную версию и определить поиск убийцы в нужном направлении. Основываясь на данных о месте, где произошло убийство, следователь может строить версию о том, что преступление совершено вблизи предполагаемого места работы или места жительства потерпевшего, и этот факт должен быть проверен в ходе расследования. Для того чтобы выдвинуть версию о личности преступника, следователь должен выяснить мотивы убийства. Мотив и цель относятся к внутренней стороне поведения взаимосвязаны и совпадают. Установление мотива позволит следователю верно определить предполагаемого заказчика и его исполнителей. Поэтому выделение типичных мотивов совершения заказных убийств облегчает работу следователя по выдвижению версий. Исходя из мотивов совершения убийства, выдвигаются и проверяются версии о том, имелись ли определенные факты, предшествующие убийству или исчезновению коммерсанта. Это могут быть факты вымогательства в отношении жертвы из числа лиц, его окружающих; разногласия с конкурентами или партнерами по бизнесу; конфликты потерпевшего с кем-либо в коллективе по месту работы; конфликты с соседями по месту жительства. Данные факты могут подтверждаться полученными незадолго до убийства потерпевшим письмами или телефонными звонками с угрозами, ссорами с кем-либо на работе или дома, шантажом со стороны неизвестных лиц. Следователь должен учитывать, что по этому поводу у родственников может быть, сохранились письма с угрозами или записи на автоответчике. Обычно смерть потерпевшего выгодна лицам из той социальной группы или сферы бизнеса, к которым относилась жертва. Выдвигая версии о личности преступников, следователь должен иметь в виду установление личности не только непосредственного исполнителя, но и заказчика и посредников. Основываясь на том, что жертвой является конкретное лицо (банкир, предприниматель, руководитель предприятия, политик и т.д.), следователь может выдвинуть следующие версии в отношении лиц, являющихся заказчиками:
1) убийство по заказу организовано лицами из числа близкого окружения потерпевшего. В этом случае в роли заказчиков выступают партнеры по бизнесу или лица, находившиеся в служебном подчинении потерпевшего. Целью первых может являться завладение имуществом, долей прибыли, акциями потерпевшего. Данная версия может быть подтверждена фактами разногласий между жертвой с соучредителями по поводу ведения бизнеса, их соперничество между собой, взаимные денежные претензии, иные конфликты. Об этом могут свидетельствовать очевидцы ссор; родственники потерпевшего, который рассказал им о конфликтах на работе; иные лица, располагающие определенной информацией;
2) убийство организовано конкурентами по бизнесу либо иными лицами на почве конфликтных ситуаций, связанных с ведением коммерческой деятельности. Жертвами в этом случае являются крупные банкиры, бизнесмены, руководители предприятий и другие лица, занимающие высокое положение. Их деятельность находится в зоне окружающих, в том числе и криминальных группировок. Отсюда следует вывод, что заказчиками таких убийств являются конкуренты по бизнесу либо лидеры криминальных группировок. Проверяя версию, следует выяснить взаимоотношения жертвы с подозреваемыми: каким образом велись дела, как заключались сделки; имел ли место конфликт между ними при этом и подобные обстоятельства. Необходимо проверить, был ли перехват выгодной сделки, переманивание клиентов и другие подобные действия;
3) убийство организованно лидером преступной группировки, контролирующей коммерческую деятельность потерпевшего. Если заказчиком является криминальный лидер, убийство носит открытый характер, цель которого физически устранить конкретное лицо. Проверяя данную версию, следователь должен проверить, имел ли потерпевший связи с преступными группировками. Внимание также должны привлекать погибшие, нарушавшие закон, а также факты получения ими значительной прибыли в короткие сроки. Доказательствами могут служить взаиморасчеты с криминальными структурами; сотрудничество с фирмами, связанные с преступниками; заключение контрактов с ненадежными партнерами и т.п. Мотивами убийств в этих случаях являются месть за отказ от ведения дальнейших дел с преступниками, отказ платить «дань», попытка выйти из-под контроля группировки, устранение конкурентов из сходной сферы криминального бизнеса. Исполнителями заказа, и их может быть несколько, как правило, являются члены какой-либо криминальной группировки. Они в таких случаях осуществляют убийства открыто, в присутствии многих свидетелей, нередко на глазах;
4) убийство организовано лидерами враждующих преступных группировок. Потерпевшими в этой группе убийств являются криминальные авторитеты либо рядовые члены преступных группировок, которые занимаются криминальным бизнесом. Отдельные лица прикрывают преступную деятельность, открывая легальные фирмы, занимающиеся коммерцией. Основными мотивами убийства данных лиц является раздел сфер влияния между конкурирующими преступными группировками или конфликты внутри самой группировки. Если же заказчиком убийства является крупный бизнесмен или криминальный авторитет, ставший крупным бизнесменом, то преступления совершается иными способами – тайно, без свидетелей. План убийства тщательно продумывается и детально разрабатывается, учитываются все моменты, в том числе и наличие охраны у жертвы.
5) убийство из корыстных побуждений, организованное лицами из числа близких родственников и по бытовым мотивам;
Убийства лиц, занимающихся бизнесом, могут совершаться и по заказу иных лиц, имеющих свои цели. Заказчиками в этих случаях могут являться супруг, сестры, братья и другие родственники, имеющие определенные мотивы к устранению потерпевшего (завладение его имуществом или иными материальными ценностями, а также в результате конфликта с ним). В роли потерпевших нередко выступают лица пожилого возраста, алкоголики и наркоманы, больные (в том числе с психическими расстройствами), владеющие каким – либо ценным имуществом или деньгами. На роль исполнителей находятся лица из числа знакомых, иногда ранее судимые. Эти лица могут как иметь работу, так и быть безработными. Преступники, как правило, знакомы с заказчиком и жертвой и проживают с ними в одном населенном пункте. В качестве орудия убийства зачастую применяются удавки, топоры, холодное оружие, иные предметы, которые могут причинить смертельную травму. Так, в Москве по горячим следам раскрыли шокирующее преступление: в квартире перерезали горло 12-летней девочке. Ее окровавленное тело нашел в ванне вернувшийся с работы отец. Выяснилось, что 18-летний родной брат девочки заказал убийство 17-летнему парню, которого уже задержали. У семьи три квартиры в Москве. Сын, студент московского вуза, хотел подзаработать, продав одну из квартир. Чтобы вступить в наследство, он решил убить своих родителей и сестру. Киллера студент нашел через соц. сети. Тот попал в квартиру и убил девочку, но не дождался родителей - у парня сдали нервы. Заказные убийства предпринимателей данной группы совершаются в основном из корыстных побуждений или по мотивам личных отношений с потерпевшим.
6) убийство по политическим мотивам. Данная версия сходна с проверкой версии о заказном убийстве, совершенном в сфере бизнеса, так как многие политики легально или нелегально занимаются предпринимательской деятельностью. Основным мотивом в таких случаях обычно является устранение лица с целью разрешения конфликтной ситуации. Конфликт может быть связан с влиянием лица на политические отношения, борьбой за власть и другими ситуациями. Политические убийства, как убийства в сфере бизнеса чаще всего совершаются киллером с использованием качественного оружия и на высоком профессиональном уровне. Выдвигая одну из версий о совершении именно заказного убийства, следователь должен исходить из тех критериев, которые были изложены выше. Конкретная частная версия всегда выдвигается на основе изучения обстоятельств, отраженных в материалах уголовного дела (мотива, способа совершения, места убийства, личности потерпевшего и т.д.). Проверка версии состоит в обнаружении необходимых данных, которые либо подтвердят, либо опровергнут выдвинутую версию. Такие данные получают в ходе проведения следственных действий или оперативно – розыскных мероприятий. Поэтому следователь обязан обеспечить целенаправленную проверку всех имеющихся версий. А.А. Протасевич утверждает, сто своеобразие методики заказных убийств определяются насильственным характером преступного поведения[27]. Применительно к заказным убийствам такой признак, как серийность, может отсутствовать, ибо некоторые убийства характеризуются одноразовым актом (например, на бытовой почве). Для профессионалов характерно многоразовое совершение убийств по заказу, тогда серийность совершения преступлений становится очевидной.
