Содержание сообщения о проведении собрания по вопросу выплаты (объявления) дивидендов

1. Полное фирменное наименование общества и его место нахождения.

2. Форма собрания (совместное присутствие или заочное голосование).

Годовое общее собрание акционеров АО может проводиться только в форме собрания (совместного присутствия акционеров) (п. 2 ст. 50 Закона об АО).

3. Дата, время и место собрания. Если в соответствии с п. 4 ст. 60 Закона об АО заполненные бюллетени могут быть направлены обществу по почте, то указывается также почтовый адрес, а если через Интернет - адрес электронной почты и (или) адрес сайта, на котором можно заполнить электронную форму бюллетеней.

4. Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании, при проведении собрания в форме совместного присутствия (п. 3.1 Положения N 12-6/пз-н).

5. Дата определения лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

6. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Подробнее

Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 и позднее 20 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов (п. 5 ст. 42 Закона об АО).

 

7. Предполагаемая повестка дня.

Подробнее

Вопрос 1. Распределение прибыли и убытков ____________ (фирменное наименование общества) за ____________ (квартал, полугодие, девять месяцев или год, за который распределяется прибыль). О выплате (объявлении) дивидендов по размещенным акциям ____________ (фирменное наименование общества) за ____________ (квартал, полугодие, девять месяцев или год, за который выплачиваются (объявляются) дивиденды).

 

8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам по вопросу выплаты (объявления) дивидендов.

Подробнее

К материалам, обязательным для предоставления акционерам при подготовке к собранию, на котором рассматривается вопрос о выплате (объявлении) дивидендов, относятся (п. 3.2 Положения N 12-6/пз-н, п. 3 ст. 52 Закона об АО):

- рекомендации совета директоров (наблюдательного совета) АО по размеру и порядку выплаты дивидендов;

- проекты решений собрания;

- иная предусмотренная уставом информация.

Рекомендуется дополнительно представлять акционерам следующие материалы (пп. 2, 8 - 10 п. 10 гл. I ч. "Б" Кодекса корпоративного управления):

- сведения о позиции совета директоров (наблюдательного совета) относительно повестки дня общего собрания и об особых мнениях членов совета директоров (наблюдательного совета) по каждому вопросу повестки дня;

- обоснование предполагаемого распределения чистой прибыли на выплату дивидендов и оценка его соответствия принятой в обществе дивидендной политике;

- сведения о порядке расчета дивидендов по привилегированным акциям, который установлен в уставе общества;

- сведения о корпоративных действиях, которые повлекли ухудшение дивидендных прав акционеров и (или) размывание их долей, а также о судебных решениях, которыми установлены факты получения акционерами за счет общества иных доходов, кроме дивидендов и ликвидационной стоимости.

В течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров информация (материалы) должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в собрании, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества, иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении собрания, а также на интернет-сайте общества, если это предусмотрено уставом или внутренним документом общества (п. 3 ст. 52 Закона об АО, п. 3.6 Положения N 12-6/пз-н).

Рекомендуется обеспечить акционерам доступ к материалам, относящимся к общему собранию, не менее чем за 30 дней до даты его проведения, если больший срок не предусмотрен законодательством (п. 2 гл. I ч. "Б" Кодекса корпоративного управления).

Также информация (материалы) должна быть доступна участникам общего собрания акционеров во время его проведения.

По требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, общество обязано предоставить ему копии документов в течение семи дней с даты поступления данного требования (с даты наступления срока, в течение которого информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, должна быть доступна таким лицам, если соответствующее требование поступило в общество до начала исчисления указанного срока), если более короткий срок не предусмотрен уставом или внутренним документом общества, регулирующим деятельность общего собрания. При этом плата, взимаемая АО за предоставление копий, не может превышать затраты на их изготовление (п. 3 ст. 52 Закона об АО, п. 3.6 Положения N 12-6/пз-н).

В период подготовки к общему собранию следует обеспечить акционерам возможность задавать вопросы членам исполнительных органов и совета директоров общества, а также публично высказывать свое мнение по вопросам повестки дня (п. 9 гл. I ч. "Б" Кодекса корпоративного управления).

 

9. Дата окончания приема бюллетеней и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени (при проведении собрания в форме заочного голосования).

Подробнее

Голосование по вопросам повестки дня общего собрания публичного общества или непубличного общества с числом акционеров - владельцев голосующих акций 50 и более, а также по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, должно осуществляться бюллетенями (п. 1 ст. 60 Закона об АО).

Если число акционеров - владельцев голосующих акций менее 1000, в устав рекомендуется включить положение об обязательном направлении акционерам бюллетеней для голосования и о праве акционеров принять участие в общем собрании путем заполнения таких бюллетеней и их направления в общество (п. 16 гл. I ч. "Б" Кодекса корпоративного управления).

По общему правилу бюллетень для голосования должен быть вручен под подпись каждому, кто указан в списке лиц, имеющих право на участие в собрании, и зарегистрирован для участия в общем собрании акционеров (абз. 1 п. 2 ст. 60 Закона об АО).

Однако в некоторых случаях бюллетени для голосования до проведения общего собрания должны быть направлены или вручены каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право на участие в собрании, не позднее чем за 20 дней до его проведения (абз. 2 п. 2 ст. 60 Закона об АО):

- при проведении собрания в форме заочного голосования;

- при проведении собрания публичного общества или непубличного общества с числом акционеров - владельцев голосующих акций 50 и более;

- если устав иного общества предусматривает обязательное направление или вручение бюллетеней до проведения общего собрания.

Направление бюллетеней для голосования осуществляется заказным письмом, если иной способ их направления, в том числе в виде электронного сообщения по адресу электронной почты, указанному в реестре акционеров общества, не предусмотрен уставом (абз. 3 п. 2 ст. 60 Закона об АО).

Банк России разъяснил, что место, в котором вручаются под подпись бюллетени, может быть определено уставом (Информационное письмо от 08.06.2017 N ИН-06-28/27). Вместе с тем следует учитывать, что предусмотренный уставом порядок не должен ограничивать возможность получения бюллетеней каждым лицом, зарегистрированным в реестре акционеров общества и имеющим право участвовать в общем собрании. Так, способ вручения бюллетеней, согласно которому акционерам предоставляется только возможность самостоятельно получить бюллетени под подпись по адресу, определенному уставом, фактически перекладывает на акционеров обязанность общества обеспечивать вручение им бюллетеней и не направлен на достижение заложенной в Закон об АО цели - получение бюллетеней каждым акционером. Это ограничивает возможность акционеров реализовать право на участие в управлении обществом и создает потенциальные условия для нарушения их прав.

Если число акционеров общества более 500 тыс., уставом может быть предусмотрено опубликование в определенный в п. 2 ст. 60 Закона об АО срок бланков бюллетеней для голосования в доступном для всех акционеров печатном издании, указанном в уставе (п. 3 ст. 60 Закона об АО).

По вопросу привлечения АО к административной ответственности за ненаправление акционерам бюллетеней для голосования в установленный срок см.: Путеводитель по корпоративным спорам. Вопросы судебной практики: Общее собрание акционеров >>>

 

Вернуться к таблице >>>