Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (ст.174.1 УК РФ)

Объективные признаки

Объект и предмет преступления такие же, как и при совершении преступления, предусмотренного ст. 174 УК РФ.

Признаки объективной стороны также совпадают с признаками преступления, содержащегося в ст. 174 УК РФ.

Преступление считается оконченным с момента совершения хотя бы одной финансовой операции или другой сделки.

Субъективные признаки

Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом. Цель преступления — придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными самим лицом в результате совершения им преступления.

Субъект преступления специальный — лицо, которое стало обладателем денежных средств или иного имущества в результате совершенного им самим же преступления (в качестве исполнителя, пособника, подстрекателя либо организатора), достигшее возраста 16 лет.

Квалифицированные виды

Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки преступлений, предусмотренных ч. 2 (крупный размер); ч. 3 (группа лиц по предварительному сговору — п. «а»; лицом с использованием служебного положения — п. «б») и ч. 4 (совершение деяний, предусмотренных ч. 1 или ч. 3 статьи, организованной группой (п. «а»), в особо крупном размере (п. «б») ст. 174.1 УК РФ, по своему содержанию аналогичны признакам преступлений, предусмотренных ст. 174 УК РФ.

Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем (ст. 175 УК РФ).

Объективные признаки

Непосредственный объект преступления — общественные отношения, обеспечивающие законный переход имущества от одного собственника (владельца) к другому. Предмет преступления — имущество, которое было получено другим лицом в результате совершения преступления (хищения, взяточничества).

Приобретение или сбыт предметов, исключенных из гражданского оборота (драгметаллы, ядерные и радиоактивные материалы, оружие, наркотики, сильнодействующие и ядовитые вещества), квалифицируются соответственно по ст. 220, 222, 228, 2281, 234 УК РФ.

Объективная сторона характеризуется приобретением или сбытом имущества.

Приобретение имущества, заведомо добытого преступным путем, подразумевает любые способы его получения в свое обладание; сбыт — любые способы его отчуждения, передачи третьим лицам.

Преступление окончено в момент приобретения или сбыта имущества.

Субъективные признаки

Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом при осознании (заведомости) виновным того факта, что имущество было получено другим лицом в результате совершения преступления.

Субъект преступления — лицо, достигшее возраста 16 лет, не принимавшее участия в совершении преступления, в результате которого было получено имущество, и заранее не обещавшее его приобрести или сбыть. В подобных случаях его действия являются соучастием в преступлении.

Квалифицированные виды

В п. «а» ч. 2 ст. 175 УК РФ предусмотрена ответственность за совершение анализируемого преступления группой лиц по предварительному сговору, а в п. «б» ч. 2 ст. 175 УК РФ — в отношении нефти и продуктов ее переработки, автомобиля или иного имущества в крупном размере (свыше 1 млн 500 тыс. руб.).

В ч. 3 ст. 175 УК РФ в качестве особо квалифицирующих признаков указаны организованная группа и использование служебного положения. Последний признак означает, что в качестве субъекта преступления может выступать должностное лицо, лицо, осуществляющее управленческие функции в коммерческой или иной организации, а также любое лицо, использующее для облегчения совершения преступления свои полномочия в связи с профессиональной деятельностью.