double arrow

Значение контроля над отмыванием денег, полученных преступным путем


Фаза отмывание доходов - интеграция

Продажа недвижимости..

Искажение цен внешнеторговых сделок.

Сделки с занижением цены.

Сделки с завышением цены.

Трансферпрайсинг.

Использование банковских счетов иностранной или совместной фирмы

Депонирование наличности на банковский счет фирмы.

Подставные компании и ложные кредиты.

"Отмывшие" через казино и лотереи.

Установление контроля над иностранными банками.

1. Борьба с отмыванием денег - важнейшее средство контроля над организованной преступностью и наркобизнесом.

2. Размеры легализованных средств являются важным показателем масштабов незаконной деятельности.

3. Деятельность по контролю над отмыванием денег выявляет должностных лиц и специалистов, на профессиональной основе предоставляющих свои услуги квалифицированным преступникам.

4. Концентрация на борьбе с отмыванием денег повышает эффективность борьбы правоохранительных органов со вспомогательными преступлениями профессиональных преступников.

5. Отмывание денег является наиболее уязвимой для правоохранительных органов стадией криминального экономического цикла.




6. Борьба с отмыванием денег позволяет правоохранительным органам конфисковывать доходы, полученные преступным путем.

7. Борьба с отмыванием денег позволяет путем отслеживания движения нелегальных доходов, передачи прав собственности на имущество выявлять операции купли-продажи товаров и услуг на нелегальных рынках.

Рис. 2. Исходные данные для проведения финансовых расследований

Рис. 4. Связь контрольных органов по вопросу противодействия легализации преступных доходов

Рис. 5. Объекты контроля ФСФМ







Сейчас читают про: