2014-02-09
417
Фаза отмывание доходов - интеграция
Продажа недвижимости..
Искажение цен внешнеторговых сделок.
Сделки с занижением цены.
Сделки с завышением цены.
Трансферпрайсинг.
Использование банковских счетов иностранной или совместной фирмы
Депонирование наличности на банковский счет фирмы.
Подставные компании и ложные кредиты.
"Отмывшие" через казино и лотереи.
Установление контроля над иностранными банками.
1. Борьба с отмыванием денег - важнейшее средство контроля над организованной преступностью и наркобизнесом.
2. Размеры легализованных средств являются важным показателем масштабов незаконной деятельности.
3. Деятельность по контролю над отмыванием денег выявляет должностных лиц и специалистов, на профессиональной основе предоставляющих свои услуги квалифицированным преступникам.
4. Концентрация на борьбе с отмыванием денег повышает эффективность борьбы правоохранительных органов со вспомогательными преступлениями профессиональных преступников.
5. Отмывание денег является наиболее уязвимой для правоохранительных органов стадией криминального экономического цикла.
6. Борьба с отмыванием денег позволяет правоохранительным органам конфисковывать доходы, полученные преступным путем.
7. Борьба с отмыванием денег позволяет путем отслеживания движения нелегальных доходов, передачи прав собственности на имущество выявлять операции купли-продажи товаров и услуг на нелегальных рынках.
Рис. 2. Исходные данные для проведения финансовых расследований
Рис. 4. Связь контрольных органов по вопросу противодействия легализации преступных доходов
Рис. 5. Объекты контроля ФСФМ
