double arrow

Значение контроля над отмыванием денег, полученных преступным путем


Фаза отмывание доходов - интеграция

Продажа недвижимости..

Искажение цен внешнеторговых сделок.

Сделки с занижением цены.

Сделки с завышением цены.

Трансферпрайсинг.

Использование банковских счетов иностранной или совместной фирмы

Депонирование наличности на банковский счет фирмы.

Подставные компании и ложные кредиты.

"Отмывшие" через казино и лотереи.

Установление контроля над иностранными банками.

1. Борьба с отмыванием денег - важнейшее средство контроля над организованной преступностью и наркобизнесом.

2. Размеры легализованных средств являются важным показателем масштабов незаконной деятельности.

3. Деятельность по контролю над отмыванием денег выявляет должностных лиц и специалистов, на профессиональной основе предоставляющих свои услуги квалифицированным преступникам.

4. Концентрация на борьбе с отмыванием денег повышает эффективность борьбы правоохранительных органов со вспомогательными преступлениями профессиональных преступников.

5. Отмывание денег является наиболее уязвимой для правоохранительных органов стадией криминального экономического цикла.

6. Борьба с отмыванием денег позволяет правоохранительным органам конфисковывать доходы, полученные преступным путем.

7. Борьба с отмыванием денег позволяет путем отслеживания движения нелегальных доходов, передачи прав собственности на имущество выявлять операции купли-продажи товаров и услуг на нелегальных рынках.

Рис. 2. Исходные данные для проведения финансовых расследований

Рис. 4. Связь контрольных органов по вопросу противодействия легализации преступных доходов

Рис. 5. Объекты контроля ФСФМ

Заказать ✍️ написание учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Сейчас читают про: