Вопрос 3: Транснациональная организованная преступность. Понятие, формы, структура

В соответствии с Конвенцией ООН против транснациональной организованной преступности под транснациональной организованной преступностью следует понимать деятельность организованной преступной группы:

ü Совершающих преступление в более чем одном государстве

ü Совершающих преступления в одном государстве, если существенная часть их подготовки, планирования, руководства и контроля имеет место в другом государстве

ü Совершающих преступление в одном государстве, но при участии организованной преступной группы, которая осуществляет преступную деятельность в более чем одном государстве

ü Совершающих преступления в одном государстве, но их существенные последствия имеют место в другом государстве.

Организованная преступная группа -структурно оформленная группа в составе трёх или более лиц, существующая в течении определенного периода времени и действующую согласованно с целью совершения одного или нескольких серьезных преступлений или преступления, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, с тем, чтобы получить, прямо и косвенно финансовую или иную материальную выгоду.

Серьезное преступление -преступление, наказуемое лишением свободы на максимальный срок не менее четырех лет или более строгой мерой наказания.

Структурно оформленная группа - означает группу, которая не была случайно образована для немедленного совершения преступления и в которой не обязательно формально определены роли её членов, оговорен непрерывный характер членства или создана развитая структура.

Формы транснациональной организованной преступности:

o Криминальная организация -все формы объединений лиц, непосредственно направленные на совершение преступлений, ведение преступной деятельности: организованные преступные группы, банды, незаконные вооруженные формирования и т.д.

o Криминальное сообщество - формирование, объединяющее организации первого типа, организующее, координирующее и направляющее их деятельность, обеспечивающее интересы криминального сообщества; также оно может выполнять функции «криминального профсоюза», обеспечивая социальную защиту своих членов. Непосредственно совершением преступлений такие сообщества, как правило, не занимаются, перепоручая эти функции более мелким организациям, находящимся под их влиянием. В криминальные сообщества входят: организованные группы, ориентированные на совершение общеуголовных преступлений и не имеющее устойчивые коррупционные связи; преступные группировки, в которых присутствует жесткое распределение ролей между участниками;

Транснациональные преступные организации:

v Итальянская мафия: союз нескольких преступных организаций: сакра корона унита, интенгетта, коза-ностра.

v Китайские «триады»: осуществляют свою деятельность на территории Гонконга и Тайвани, существует около 50 организаций, относящихся к этой группе.

v Японская «якудза» -несколько организация, наиболее крупная ямогу-тигуми-более 26000 членов.

v Колумбийские картели -занимаются практически исключительным наркобизнеса.

v Нигерийские преступные организации -появились в начале 80х годов 20 века в следствии кризиса Нигерии.

v Албанские ОПГ: торговля наркотиками и людьми

v Российские ОПГ: экономические преступления, вымогательство, незаконная миграция.

v Турецкие ОПГ: торговля наркотиками

Вопрос 4: Виды транснациональных преступлений:

В статистических отчет Интерпола транснациональные преступления подразделяются на 9 групп.

Классификация преступлений по Интерполу:

АС -преступления против личности

ТЕ -международный терроризм

ST -незаконный оборот наркотиков

ОС -организованная преступность

ЕС -преступления в сфере экономики

СЕ -фальшивомонетчество, подделка ценных бумаг и документов

СА- кража автотранспорта

SA -кража культурных ценностей и оружия

FF -прочие преступления

Занятие 2: Общие положения методики расследования транснациональных преступлений.