Вопрос 4: особенности планирования расследования ТП

Вопрос 3: особенности характеристики криминальной деятельности в сфере ТП.

Вопрос 2: структура методики расследования транснациональных преступлений.

1. Характеристика криминальной деятельности:

a) Характеристика предмета преступления

b) Обстановка совершения преступления

c) Субъект преступной деятельности

d) Типичные способы совершения преступления

e) Типичные следу преступления

f) Последствия совершения преступления

2. Криминалистически значимая информация-фактические данные или сведения, находящиеся в причинно-следственной связи с событием преступления и характеризующие способ его совершения, лиц, его соверщивших, предметы преступного посягательства, орудия преступления и тому подобные обстоятельства.

3. Предмет доказывания.

4. Анализ исходной информации и диагностика следственных ситуаций первоначального этапа расследования

5. Роль ОРД в выявлении признаков преступления

6. Особенности возбуждения уголовного дела и первоначального этапа расследования.

7. Организация взаимодействия с правоохранительными органими зарубежных государств.

8. Тактические операции, реализуемые на первоначальном этапе расследования

9. Особенности использования информации.

Криминалистическая деятельность:

1) Общие: условия возникновения и формирования криминальной деятельности, характеристика динамики преступной деятельности и т.д.

2) Индивидуальные-признаки, характеризующие тот или иной вид, группу преступлений, конкретное преступное событие.

В структуру элементной базы криминальной деятельности входят:

1) субъект

2) объект и цель посягательства

3) обстановка

4) преступный результат

5) особенности криминального поведения

криминальная деятельность является профессиональной.

Черты криминального профессионализма:

1) устойчивый вид занятий

2) наличие у преступников определенных специальных знаний и навыков, необходимых для занятия преступной деятельностью.

3) Определенная криминальная специализация этих лиц, совершение преимущественно однородных преступления

4) Преступная деятельность для этих лиц является основным, а иногда единственным источником доходов

5) Связь с асоциальной средой.

Профессиональная преступность-совокупность преступлений, совершаемых преступниками профессионалами в виде промысла, совершаемых с целью систематического дохода.

Планирования расследования-это основной метод его рациональной организации, оно нацелено на построение модели схемы расследования.

Планирование расследования-это мыслительная деятельность субъекта расследования, связанная с анализом и синтезом информации, которой он располагает. Процесс планирования не имеет нормативно правового характера, а сам план представляет собой документ следователя, составленный в удобной для него форме.

Одной из особенностей является информационная база для выработки следственных версий.

Источники информации:

1) Информация, получаемая от лиц, заявления от родственников и знакомых.

2) Заявления должностных лиц (органы таможни, пограничные службы и т.д.).

3) Информация, выявленная сотрудниками правоохранительных органов РФ и иностранных государств в ходе ОРД.

4) Информация, полученная при явке с повинной лиц, причастных к совершению преступления.

5) Информация, полученная от представителей негосударственных общественных организаций, куда обратился за помощью потерпевший и заявления иных граждан.

6) Из традиционных средств массовой информации РФ и иностранных государств.

7) Информация, полученная из информационных и телекоммуникационных систем: информация из глобальной сети интернет (электронные издания, новостные сайт, электронные мп3 архивы, социальные сети, форумы, дневники, сайты с видео, файл обменные сайты, сайты, содержащие нелицензионную продукцию, сайты, созданные в целях совершения преступления); средства сотовой связи;информация, полученная с помощью навигационных спутниковых систем;

Планирование расследования ТП подразумевает учет факторов:

· Процесс расследования происходит на территории двух и более государств.

· В расследовании принимают участие представители правоохранительных органов иностранных государств и представители международных организаций.

· Учитывается сложившаяся следственная ситуация.

· Возможность утраты следов эмиграции подозреваемых

· Иностранные граждане несут ответственность за преступления, совершенные в не территории России по российскому УЗ в случаях, предусмотренных договором.

· Участие несовершеннолетних лиц.

Планирование расследования преступления:

§ Общее планирование, осуществляемое руководителем СГ

§ Индивидуальное, осуществляется и руководителем и каждым членом СГ.

При расследовании ТП необходимо решить вопросы:

1. Дать поручение органу дознания об обеспечении следствия ОРМ.

2. Обозначить календарные даты принятия обязательных процессуальных решений.

3. Ознакомиться с уголовным законодательством стран назначения и международными соглашениями РФ с соответствующими государствами об оказании правовой помощи по уголовным делам.

4. О включении в состав СОГ следователей и оперов, знающих иностранные языки.

5. Решить вопрос об использовании в расследовании по уголовному делу одного или нескольких переводчиков.

В основу плана ложатся:

§ Обстоятельства ст. 73 УПК РФ.

§ Квалифицирующие признаки конкретной статьи УК РФ по которой возбужденно УД.

§ Возможно добавления обстоятельств из статьи УК РФ близких по составу с расследуемым событием.

§ Обстоятельства, подлежащие доказыванию в соответствии с уголовным и уголовно процессуальным законодательством тех стран, чьи интересы затронуты.

§ Обстоятельства, подлежащие доказыванию в соответствии с международными конвенциями с односторонними и двусторонними договорами.

План должен отражать оперативные и иные следственные мероприятия, необходимость которых очевидна, а также версии, которые выдвигаются при расследовании данного дела, вопросы, посредством которых каждая версия конкретизируется, сроки исполнения, исполнитель и условия исполнения.