Расследование незаконного оборота наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ

Криминалистическая характеристика преступлений. К преступлениям рассматриваемой группы относятся: незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотроп­ных веществ или их аналогов (ст. 228 УК РФ); незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (ст. 228' УК РФ); нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ (ст. 228² УК РФ); их хищение или вы­могательство (ст. 229 УК РФ); склонение к их потреблению (ст. 230 УК РФ); незаконное культивирование запрещенных к возделыванию рас­тений, содержащих наркотические вещества (ст. 231 УК РФ); организация либо содержание притонов для потребления наркотических средств или психотропных веществ (ст. 232 УК РФ); незаконная выдача либо подделка рецептов или иных документов, дающих право на получение наркотиче­ских средств или психотропных веществ (ст. 233 УК РФ) и незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта (ст. 234 УК РФ). Все эти преступления относятся к числу посягательств на здоро­вье населения и общественную нравственность, что и составляет их общий объект. В ряде случаев объектом, кроме того, может быть собственность в любой ее форме, нормальная деятельность учреждений, работающих с нар­котиками, монополия государства или уполномоченных им органов на вы­ращивание наркотикосодержащих культур.

Непосредственный предмет преступного посягательства — наркотиче­ские средства, психотропные, сильнодействующие и ядовитые вещества. К числу природных (натуральных) наркотических средств относятся: а) производные опийного мака — снотворный мак, маковая соломка, экс-

Глава 50. Преступления против общественной безопасности

тракционный опий, опий, морфин, кодеин, героин; б) производные коно­пли индийской — каннабис, марихуана, гашиш (анаша, план), гашишное масло; в) производные кокаинового куста — листья коки, кокаиновая пас­та, кокаин, крэк; г) производные эфедры (хвойника) — эфедрин, невретин. Полусинтетические и синтетические наркотики — фенциклидин, псилоци-бин, триметилфентанил и др. По своему действию это анальгетики, галлю­циногены, депрессанты и т. п. Следствием их употребления является воз­никающая психическая и физическая зависимость на фоне возрастающих доз приема наркотика.

Незаконный оборот наркотиков — специфическая область организован­ной преступной деятельности. Преступные организации, занимающиеся наркобизнесом, характеризуются всеми типичными чертами, отличающи­ми современную организованную профессиональную преступность: четкая иерархия, наличие руководящего ядра, ролевое распределение функций членов организации, жесткая дисциплина и строгая конспирация, связи с коррумпированными чиновниками различных служб госаппарата и власт­ных структур, наличие коммерческих каналов легализации преступных до­ходов, прикрытия преступной деятельности. Организации наркобизнеса могут носить транснациональный характер.

В роли организаторов преступных сообществ выступают дельцы иных сфер преступного бизнеса: игорного, притонов разврата или преступные авторитеты; лица, ранее судимые за незаконный оборот наркотиков; встре­чаются медицинские работники, сотрудники исследовательских учрежде­ний. Организации имеют своих экспертов, блоки защиты и противодейст­вия правоохранительным органам, сеть сбытчиков, как оптовых, так и роз­ничных. В составе организации могут быть специальные производственные структуры, лаборатории по изготовлению синтетических наркотиков, пере­возчики (курьеры) и т. п.

Существуют следующие варианты незаконного оборота наркотиков:

1) контрабандный ввоз из-за рубежа и реализация в России;

2) изготовление и реализация в России;

3) изготовление в России и контрабандный вывоз за рубеж, преимуще­ственно в страны Европы и Центральной Азии;

4) контрабандный транзит через территорию России.

Успешная борьба с наркобизнесом при первом, третьем и четвертом ва­риантах предполагает установление тесных деловых связей с правоохрани­тельными и таможенными органами соответствующих стран, четкую коор­динацию совместных действий при строгом соблюдении их конспиратив­ности, выявление всех звеньев оборота наркотиков: производителей, отправителей, перевозчиков, получателей, сбытчиков.

Легальными производителями наркотического сырья и наркотиков яв­ляются специализированные фармацевтические предприятия и организа­ции; нелегальные производители — сельские жители, выращивающие нар­котикосодержащие культуры (коноплю, опийный мак и др.), подпольные лаборатории по переработке растительного сырья или изготовлению полу­синтетических и синтетических наркотиков. Официальные держатели нар­котиков — фармацевтические и медицинские учреждения, осуществляю­щие продажу и отпуск наркотиков в строго установленном порядке для оп­ределенных надобностей и ограниченного круга лиц.

§ 4. Расследование незаконного оборота наркотических средств

Расхитителями наркотических веществ выступают сотрудники фарма­цевтических предприятий, лечебный персонал медицинских учреждений, зачастую наркоманы, не имеющие средств для приобретения наркотиков.

Перевозчиками наркотиков могут быть посредники между производите­лями и сбытчиками, сами сбытчики, потребители, лица, занимающиеся транспортировкой наркотиков в силу служебных возможностей (работники транспорта, курьеры, почтовые работники и др.). Нередко перевозчики ис­пользуются «втемную»: они не знают ни характера груза, ни его источника, выполняя просьбу знакомого, родственника и даже случайного человека «захватить посылочку», «отвезти пакет родственнику» и т. п.

Следы незаконного оборота наркотических веществ в литературе под­разделяют на три группы:

1) изготовления (выращивания) сырья и наркотиков;

2) транспортировки, хранения и сбыта наркотиков;

3) потребления наркотиков.

К первой группе относятся остатки растительного сырья в местах его выращивания и хранения (стебли, цветы, пыль и т. п.), оборудование или предметы, используемые на различных стадиях технологического процесса; любые технологические материалы и отходы; готовые наркотики; компо­ненты процесса синтеза наркотика; устройства, приспособления и инстру­менты для сбора наркотикосодержащих растений; рецептура, специальная литература, черновые записи, адреса и телефоны перевозчиков, сбытчиков и др.

Следы второй группы — бумажная и иная упаковка, специальные кон­тейнеры, тайники в ТС, в одежде перевозчиков и сбытчиков, следы самих наркотических веществ в швах, на сгибах, в карманах задержанных и дру­гие микрообъекты, своеобразные «контейнеры», помещенные в тело пере­возчика (в естественные отверстия, в желудок) и др.

Третья группа — следы инъекций, изменения в жизнедеятельности по­требителя наркотиков, в его поведении.

Изложенные особенности криминалистической характеристики рас­сматриваемых преступлений определяют специфику предмета доказывания по этим делам:

по субъекту — личность любого участника преступной цепочки: органи­затор—производитель—перевозчик—сбытчик—пользователь или содержа­тель притона—пользователь;

по субъективной стороне — прямой умысел; мотивы: корысть, удовле­творение потребности в наркотике; ст. 228² УК РФ — нарушение правил оборота наркотиков может быть совершено как с прямым, так и с косвен­ным умыслом;

по объекту — незаконный оборот наркотических веществ и психотроп­ных средств, здоровье населения;

по объективной стороне — незаконное приобретение, хранение в целях сбыта, изготовление, переработка, перевозка, пересылка, сбыт наркотиче­ских средств или психотропных веществ; их хищение или вымогательство; склонение к их потреблению; культивирование запрещенных к возделыва­нию растений, содержащих наркотические вещества; незаконная выдача или подделка документов, дающих право на получение наркотиков или психотропных веществ; организация или содержание притонов для их по­требления.

Глава 50. Преступления против общественной безопасности

О способах незаконного оборота наркотиков и психотропных веществ уже говорилось; способы хищения отличаются лишь спецификой объекта их хранения: фармацевтические предприятия, аптечные и медицинские уч­реждения. Вымогательство специфично применительно к категориям лиц, относительно которых оно осуществляется, — это сотрудники названных предприятий и учреждений. Подделка документов, дающих право на полу­чение названных средств и веществ, осуществляется общеизвестными спо­собами, похищение этих документов квалифицируется по ст. 325 УК РФ. Организация или содержание притонов выражается в приискании места (дом, квартира) или его переоборудовании для названных целей, приискании клиентуры, организации особого режима для посетителей с конспиративной целью (пароли, охрана и др.), сборе оплаты за посещения и т. п.

Планирование расследования. Исходная информация заключается в сиг­налах граждан об известных им случаях потребления наркотиков, в опера­тивных данных органов дознания о фактах незаконного оборота наркоти­ков или психотропных веществ, в сообщениях должностных лиц об их хи­щении или вымогательстве, сообщениях сотрудников аптек о попытках получить названные объекты по поддельным рецептам и др. Типичные версии: незаконный оборот названных объектов осуществляется организо­ванной группой; они сбываются самим изготовителем; хищение или вымо­гательство осуществлены организованной группой в корыстных целях или наркоманом для удовлетворения своих потребностей; налицо инсцениров­ка кражи с целью сокрытия присвоения или растраты объектов; притон ор­ганизован или содержится только для наркоманов или еще и в целях раз­врата.

На первоначальном этапе расследования в большинстве случаев плани­руется задержать участников преступления с поличным, а также провести детальные допросы, обыски, осмотры мест изготовления, средств транс­портировки, сбыта и потребления названных средств и веществ, обыски у преступников и их связей, допросы наличных свидетелей, соответствую­щие оперативно-розыскные меры.

На последующем этапе проводятся различные экспертизы, допросы свидетелей, потребителей наркотиков и психотропных веществ, предъявле­ние для опознания обвиняемых, орудий преступления, иногда помещений. Не следует упускать из виду необходимость ареста имущества, особенно когда речь идет об имуществе дельцов наркобизнеса (в том числе и за рубе­жом — недвижимость, банковские счета, антиквариат и др.).

Первоначальные следственные действия. Суть допроса задержанных зави­сит от их роли в незаконном обороте названных объектов и характера иных, связанных с ним преступлений.

При задержании изготовителей наркосырья растительного происхожде­ния выясняется: какие и в каких размерах выращивались растения, был ли заказ на выращивание, кого именно, если нет, то кому предполагалось сбыть готовое сырье, каким образом, за какую цену, сбывалось ли этому лицу наркосырье ранее, когда, в каком количестве и за какую цену; пред­принимались ли в отношении изготовителя какие-либо действия правоох­ранительными органами (предупреждение, уничтожение посева, готового сырья и т. п.). Если обнаружена подпольная лаборатория по изготовлению синтетических наркотиков или психотропных веществ либо переработке натурального сырья для их изготовления, у задержанных выясняются: их

§ 4. Расследование незаконного оборота наркотических средств

личность, функции в лаборатории, образование, специальность, «стаж» подпольной деятельности; все детали технологического процесса, источни­ки получения сырья и необходимых компонентов, каналы сбыта, объем получаемого продукта, детали финансовой стороны деятельности.

Допросом задержанных при транспортировке наркотиков или психо­тропных веществ следует установить: источник груза и его местонахожде­ние, характер перевозимого груза, получателя; как предполагалось преодо­леть пограничный и таможенный контроль; какое вознаграждение причи­талось за перевозку, от кого и каким образом оно должно было быть получено; осуществлялись ли ранее аналогичные перевозки, когда, от кого и кому, в каком объеме; потребляет ли наркотики сам перевозчик; кому принадлежит ТС, кто и как оборудовал его тайниками; пароли и средства связи с отправителем и получателем.

При допросе задержанных сбытчиков выясняется: от кого получены наркотики или психотропные вещества, производилась ли и кем их расфа­совка; кому сбываются наркотики, где, при каких обстоятельствах, за какую цену, имеются ли постоянные покупатели, кто им рекомендовал сбытчика; где сбытчик хранит полученный «товар», как рассчитывается с поставщи­ком, как давно занимается сбытом, задерживался ли правоохранительными органами, при каких обстоятельствах и др.

По делам о хищении или вымогательстве названных объектов должны быть допрошены сотрудники предприятия или учреждения — места нахож­дения этих объектов и виновные в преступлении. У первых выясняются все обстоятельства кражи (вымогательства), в том числе кем и когда обнаруже­ны признаки преступления, кто подозревается в его совершении, данные о личности вымогателей, содержание их требований и угроз. Параллельно проверяется версия об инсценировке преступления с целью присвоить или растратить наркотики.

По делам о незаконной выдаче или подделке документов, дающих пра­во на получение названных объектов, допрашиваются виновные и лица, получившие наркотики или соответствующие документы. У первых выяс­няется, какие наркотики или психотропные вещества мог приобрести по­лучатель рецепта, в каких дозах и на каком основании был выдан рецепт, имелись ли у получателя показания к приему выписанного лекарства, по­лучило ли лицо, незаконно выдавшее рецепт, материальную выгоду, ка­кую, в каких размерах; имели ли место аналогичные случаи в прошлом. При подделке указанных документов виновный допрашивается о целях и способах подделки, источниках приобретения необходимых для этого тех­нических средств, соучастниках, аналогичных преступлениях в прошлом. Следует иметь в виду, что и незаконная выдача, и подделка документов могут быть совершены лицами, состоящими в организованной преступной группе.

При допросе организаторов и содержателей притонов для наркоманов или токсикоманов должны быть выяснены все обстоятельства создания притона, круг клиентов, источники приобретения наркотиков или психо­тропных веществ, режим, установленный для посетителей, размер платы за посещение притона, за наркотики.

Помимо допросов виновных, на первоначальном этапе расследования проводятся обыски у них и их связей. Объекты поиска:

784 Глава 50. Преступления против общественной безопасности

наркотические средства и психотропные вещества, остатки их упаковки, следы их применения: ампулы, шприцы с остатками вещества, окурки и скрутки со следами пропитки гашишем или с добавкой анаши;

бинты, марля, иные объекты с пятнами желтого цвета;

предметы, которые могли использоваться для изготовления или перера­ботки наркотиков: лабораторная посуда, аппаратура, сита, весы, отходы из­готовления наркотиков и др.;

сырье для изготовления наркотиков, компоненты синтетических нарко­тиков или психотропных веществ;

специальная литература, рецепты, записи инструктивного характера, переписка и другие документы;

вещи, которые могли служить платой за наркотик или психотропное ве­щество, за посещение притона;

специальные контейнеры и иные приспособления для транспортировки названных объектов — носимые и возимые; тайники как в жилище, так и в ТС.

Объектами следственного осмотра могут быть место задержания с по­личным, помещение подпольной лаборатории (места изготовления нарко­тиков), место хранения наркотического сырья, помещение притона. Цели осмотра — выявление тех же объектов (признаков), что и при обыске. Ос­матриваться должны и поддельные рецепты, и иные документы, дающие право на получение наркотиков или психотропных веществ.

Для опознания предъявляются чаще всего сбытчики; в практике редко встречаются случаи предъявления иных участников незаконного оборота наркотиков, особенно организаторов преступной деятельности. Конспира­тивность действий организованных групп наркодельцов обусловливает зна­ние задержанным обычно лишь одного-двух членов преступной «цепочки»; других он мог видеть лишь мельком, иногда даже не подозревая об их при­частности к преступлению, хотя и запомнив признаки внешности. Поэто­му попытка привлечь его в качестве опознающего может оказаться успеш­ной.

Из числа экспертиз на этом этапе расследования обычно назначается судебная экспертиза наркотических и сильнодействующих веществ, основны­ми вопросами, выносимыми на разрешение которой являются: содержит ли данный объект наркотики, какие именно, каково их процентное содер­жание?

Последующие следственные действия. В качестве свидетелей по рассмат­риваемой категории преступлений выступают:

лица, сообщившие о подпольной лаборатории: технический персонал учреждения, предприятия, обративший внимание на специфический запах в помещении, наличие нетабельной посуды, предметов, необычного мусо­ра в производственном помещении, в кладовых, складских помещениях;

лица, обнаружившие хищение названных объектов;

свидетели вымогательства, которым стало о нем известно от потерпев­шего или виновного;

работники коммунальных служб, обратившие внимание на повышен­ный расход электроэнергии, газа, специфический характер вывозимого му­сора и тары;

сотрудники пограничной службы, таможни;

потребители наркотиков и психотропных веществ, посетители притонов и их обслуга.

§ 5. Расследование поджогов 785

Предметом допроса могут быть любые обстоятельства расследуемого со­бытия, а также условия, способствовавшие совершению преступления.

Особенно важную доказательственную роль играют показания наркома­нов и результаты проведенных с их участием следственных действий: предъявления для опознания, обыска, проверки показаний на месте.

Судебно-медицинское освидетельствование наркоманов позволяет уста­новить признаки инъекций наркотических средств, их давность для уста­новки периода потребления наркотиков.

Судебно-фармакологическая экспертиза решает следующие вопросы: является ли данное вещество лекарственным, каким именно; каково назна­чение вещества, обычная разовая доза, побочное действие; есть ли в дан­ном веществе посторонние примеси, какие именно, какой эффект они мо­гут оказывать; как долго продолжается воздействие на организм однократ­ного приема данного вещества; каков порядок его отпуска, обязателен ли для этого рецепт врача, какое его количество может быть отпущено по од­ному рецепту.

Судебная экспертиза наркотических средств и психотропных веществ решает следующие вопросы: является ли данное вещество наркотическим средством и каким именно; имеются ли на данных объектах следы нарко­тических и сильнодействующих средств, каких именно; каково количество наркотического средства и содержание в нем наркотически активных ком­понентов; каким способом получены данные наркотические средства; мо­жет ли быть использована в качестве сырья для кустарного получения нар­котического средства данная растительная масса (комплексно с судебно-ботанической экспертизой); получены ли представленные наркотические средства по единой технологии, на конкретном производстве; не составля­ли ли единой массы наркотические средства, изъятые у различных лиц, в разных местах, и др.

Судебно-психиатрическая экспертиза устанавливает наличие признаков наркомании или токсикомании (болезненное влечение к лекарственным веществам), необходимость принудительного лечения субъекта, давность возникновения наркотической зависимости, вменяемость в момент совер­шения преступления (находилось ли лицо в состоянии острого наркопси­хоза или патологического аффекта).

Судебно-ботаническая экспертиза исследует природу сырья раститель­ного происхождения, дикорастущий или культурный его характер, техно­логию сбора и переработки.