К теме 9

Конституция Российской Федерации.

Гражданский кодекс Российской Федерации.

Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ.

Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от 2 декабря 1990 г. № 395-1.

Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» от 25 февраля 1999 г. № 40-ФЗ.

Федеральный закон «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ.

Федеральный закон «О кредитных историях» от 30 декабря 2004 г. № 218-ФЗ.

Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ.

Положение «Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (утв. Банком России 19 августа 2004 г. № 262-П).

Положение «О временной администрации по управлению кредитной организации» (утв. Банком России 26 ноября 2003 г. № 241-П).

Положение о территориальном учреждении Банка России от 29 июля 1998 г. № 46-П (утв. решением Совета директоров Банка России от 10 апреля 1998 г. № 15).

Письмо Банка России от 27.12.2002 г. №181-Т «Рекомендации по регулированию и отражению в отчетности кредитных организаций отдельных видов сделок, несущих повышенный риск»

К теме 10

Конституция Российской Федерации.

Гражданский кодекс Российской Федерации.

Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ.

Федеральный закон «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт» от 22 мая 2003 г. № 54-ФЗ.

Указание Банка России от 11.03.2014 г. №3210-У «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства»

Положение Банка России от 24 апреля 2008 г. №318-П «Положение о порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организации на территории Российской Федерации»

Положение Банка России «О правилах осуществления перевода денежных средств» от 19 июня 2012 г. №383-П