Тема 14. Правовое регулирование валютных операций

- 2 часа

- Вопросы

1. Валютные операции и их виды.

2. Лицензирование валютных операций коммерческих банков.

3. Субъектный состав валютных операций банков. Особенности правового ста­туса уполномоченного банка.

4. Установление корреспондентских отношений с иностранными банками.

5. Валютные счета. Рублевые счета нерезидентов.

6. Особенности расчетов в иностранной валюте.

7. Валютный контроль в России.

Задание 1

Изучив Закон РФ "О валютном регулировании и валютном контроле", дайте понятия основных терминов.

Каковы полномочия и функции органов валютного регулирования и валютно­го контроля?

Каковы права и обязанности резидентов и нерезидентов?

Какая ответственность предусмотрена за нарушение валютного законода­тельства?

Задача 1

При формировании уставного капитала коммерческого банка часть акций бы­ла продана за валюту. В ходе регистрации итога выпуска акций территориальное управление Центрального банка РФ квалифицировало эти операции как валют­ные и указало на необходимость получения валютной лицензии.

Коммерческий банк считал, что такая лицензия в данном случае не нужна.

Рассмотрите доводы сторон.

Задача 2

Итальянская компания обратилась в российский уполномоченный банк с просьбой открыть еще один счет типа "С" в их банке. Как позже выяснилось, итальянская компания имела счет типа "С" в другом уполномоченном банке.

Как следует поступить банку?

Какими правовыми актами следует руководствоваться?