Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг

Непосредственный объект – общественные отношения в сфере оборота денег или ценных бумаг. Предметом преступления являются:
– деньги – банковские билеты ЦБР, металлические монеты;
– ценные бумаги – документ, удостоверяющий с соблюдением установленной формы и обязательных реквизитов имущественные права, осуществление или передача которых возможны только при его предъявлении.
Указанные предметы должны обладать совокупностью следующих признаков:
– подделываться могут только находящиеся в обращении деньги и ценные бумаги или же изъятые или изымаемые из обращения, но подлежащие обязательному обмену на деньги или ценные бумаги, находящиеся в обращении;
– предметы должны быть поддельными, т. е. фальшивыми, ненастоящими. Способ подделки квалифицирующего значения не имеет;
– уровень подделки должен быть достаточно высок. Объективная сторона заключается в изготовлении или в сбыте поддельных банковских билетов ЦБР, металлической монеты, государственных ценных бумаг или других ценных бумаг в валюте РФ либо иностранной валюты или ценных бумаг в иностранной валюте.
Состав преступления образует как частичная подделка денежных купюр или ценных бумаг (переделка номинала подлинного денежного знака, подделка номера, серии облигации и других реквизитов денег и ценных бумаг), так и изготовление полностью поддельных денег и ценных бумаг.
При решении вопроса о наличии либо отсутствии в действиях лица состава преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ, необходимо установить, являются ли денежные купюры, монеты или ценные бумаги поддельными и имеют ли они существенное сходство по форме, размеру, цвету и другим основным реквизитам с находящимися в обращении подлинными денежными знаками или ценными бумагами. В тех случаях, когда явное несоответствие фальшивой купюры подлинной, исключающее ее участие в денежном обращении, а также иные обстоятельства дела свидетельствуют о направленности умысла виновного на грубый обман ограниченного числа лиц, такие действия могут быть квалифицированы как мошенничество.
Изготовление фальшивых денежных знаков или ценных бумаг является оконченным преступлением, если с целью последующего сбыта изготовлен хотя бы один денежный знак или ценная бумага, независимо от того, удалось ли осуществить сбыт подделки.
Сбыт поддельных денег или ценных бумаг состоит в использовании их в качестве средства платежа при оплате товаров и услуг, размене, дарении, даче взаймы, продаже и т. п.
Приобретение заведомо поддельных денег или ценных бумаг в целях их последующего сбыта в качестве подлинных следует квалифицировать по ст. 30 и 186 УК РФ.
Субъективная сторона – прямой умысел. Отсутствие при изготовлении цели сбыта исключает уголовную ответственность.
Субъект преступления – общий. Уголовной ответственности за сбыт поддельных денег, ценных бумаг и иностранной валюты подлежат не только лица, занимающиеся их изготовлением или сбытом, но и лица, в силу стечения обстоятельств ставшие обладателями поддельных денег или ценных бумаг, сознающие это и тем не менее использующие их как подлинные.

Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов (ст. 187 УК РФ). Непосредственным объектом преступления выступает порядок безналичных расчетов.

Предметом преступления выступают кредитные карты, расчетные карты, а также иные платежные документы, не являющиеся ценными бумагами.

Объективная сторона характеризуется двумя альтернативно указанными действиями:

1) изготовление в целях сбыта;

2) сбыт поддельных кредитных (расчетных) карт и иных платежных документов.

Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом.

Состав преступления – формальный.

Субъектом преступления признается лицо, достигшее возраста 16 лет.

Квалифицированный состав характеризуется совершением указанных в ч. 1 ст. 186 УК РФ деяний организованной группой.

38. Контрабанда.

Непосредственный объект – отношения в сфере внешнеэкономической деятельности и таможенного контроля.
Предмет преступления:
– предусмотренного ч.1 ст. 188 УК РФ, – любые товары или иные предметы, за исключением тех, которые указаны в ч. 2 данной статьи;
– преступления, установленного ч. 2 ст. 188 УК РФ, – наркотические средства, психотропные, сильнодействующие, ядовитые, отравляющие, взрывчатые, радиоактивные вещества, радиационные источники, ядерные материалы, огнестрельное оружие, взрывные устройства, боеприпасы, оружие массового поражения, средства его доставки, иное вооружение, иная военная техника, а также материалы и оборудование, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, стратегически важные сырьевые товары или культурные ценности.
Объективная сторона состоит в незаконном перемещении указанных предметов через таможенную границу РФ, которое должно осуществляться:
– помимо таможенного контроля;
– с сокрытием от таможенного контроля либо с обманным использованием документов или средств таможенной идентификации;
– сопряженном с недекларированием или недостоверным декларированием.
Перемещение помимо таможенного контроля означает физическое перемещение предметов вне таможенных постов, вне времени, установленного для оформления.
Перемещение с сокрытием от таможенного контроля включает использование тайников и других способов, затрудняющих обнаружение предметов, придание одним предметам вида других.
Перемещение с обманным использованием документов или средств таможенной идентификации заключается в представлении таможенному органу поддельных или недействительных документов или средств таможенной идентификации (накладных, багажных квитанций, актов о выгрузке товаров и т. д.), выданных таможенными органами или оформленных с их участием.
Перемещение с недекларированием или недостоверным декларированием означает незаявление по установленной форме достоверных сведений о перевозимых предметах.
Момент окончания преступления имеет свои особенности при ввозе и вывозе предметов:
– при ввозе преступление признается оконченным с момента перемещения предметов через таможенную границу (государственную границу);
– при вывозе – с момента ввоза предметов на таможенную территорию и оформления документов для их вывоза.
Обязательным условием наступления уголовной ответственности по ч.1 ст. 188 УК РФ является то, что перемещение должно происходить в крупном размере (стоимость перевозимых предметов в сумме, превышающей двести пятьдесят тысяч рублей).
Субъективная сторона контрабанды характеризуется прямым умыслом.
Субъект – общий, а по п. «б» ч. 3 данной статьи – должностное лицо.
Часть 3 ст. 188 УК РФ содержит два квалифицирующих обстоятельства:
– совершение преступления должностным лицом с использованием своего служебного положения;
– совершение преступления с применением насилия к лицу, осуществляющему таможенный контроль. Насилие может выражаться в виде побоев, телесных повреждений различной тяжести.
Часть 4 ст. 188 УК РФ предусматривает ответственность за контрабанду, совершенную организованной группой.

39. Неправомерные действия при банкротстве. Преднамеренное банкротство. Фиктивное банкротство.

Непосредственным объектом является порядок проведения процедуры банкротства.
Неправомерные действия при банкротстве
(ст. 195 УК РФ)
Объективная сторона преступления, предусмотренного ч.1 статьи, состоит:
– в сокрытии имущества, имущественных прав или имущественных обязательств, сведений об имуществе, о его размере, местонахождении либо иной информации об имуществе;
– в передаче имущества во владение иным лицам, отчуждение или уничтожение имущества;
– в сокрытии, уничтожении, фальсификации бухгалтерских и иных учетных документов, отражающих экономическую деятельность юридического лица или индивидуального предпринимателя.
По ч. 2 статьи ответственность наступает за неправомерное удовлетворение имущественных требований отдельных кредиторов заведомо в ущерб другим кредиторам.
Состав – материальный.
Субъективная сторона – прямой умысел.
Субъект преступления – руководитель юридического лица или его учредитель (участник) либо индивидуальный предприниматель.
Часть 3 устанавливает ответственность за незаконное воспрепятствование деятельности арбитражного управляющего либо временной администрации кредитной организации в случаях, когда функции руководителя юридического лица либо кредитной организации возложены соответственно на арбитражного управляющего или руководителя временной администрации кредитной организации, если эти действия (бездействие) причинили крупный ущерб, которое может осуществляться любыми способами, в том числе путем:
– уклонения или отказа от передачи арбитражному управляющему либо временной администрации кредитной организации документов, необходимых для исполнения возложенных на них обязанностей;
– уклонения или отказа от передачи арбитражному управляющему либо временной администрации кредитной организации имущества, принадлежащего юридическому лицу либо кредитной организации. Преднамеренное банкротство (ст. 196 УК РФ) Объективная сторона заключается в преднамеренном банкротстве, под которым понимается совершение действий (бездействия), заведомо влекущих неспособность юридического лица или индивидуального предпринимателя в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей.
Деяние является уголовно наказуемым только в случае причинения крупного ущерба.
Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом, а также личными интересами или интересами других лиц в случае, если деяние было совершено индивидуальным предпринимателем.
Субъект преступления – руководитель или учредитель (участник) юридического лица либо индивидуальный предприниматель.
Фиктивное банкротство (ст. 197 УК РФ)
Объективная сторона – состоит в фиктивном банкротстве, под которым понимается заведомо ложное публичное объявление руководителем или учредителем (участником) юридического лица о несостоятельности данного юридического лица, а равно индивидуальным предпринимателем о своей несостоятельности.
Состав преступления – материальный.
Субъект преступления – руководитель или учредитель (участник) юридического лица, индивидуальный предприниматель.