VI. Тематика контрольных работ

1.Структура и виды банковских отношений.

2. Принципы правового регулирования банковской деятельности.

3. Общая характеристика банковской системы РФ.

4. Правовой статус и основные направления деятельности Банка России.

5. Правосубъектность кредитных организаций.

6. Особенности правового статуса иностранных банков и банков с иностранными инвестициями.

7. Отзыв лицензий у кредитных организаций: основания, порядок и последствия.

8. Сущность договора банковского вклада (депозита), порядок его оформления.

9. Основные правила начисления процентов на сумму банковского вклада (депозита).

10. Характеристика конструкции страхования вкладов физических лиц в банках РФ.

11. Очередность платежей с банковских счетов: принципы построения и сферы применения.

12. Специальные банковские счета.

13. Применение по банковским счетам мер, ограничивающих права клиента на распоряжение находящимися на них денежными средствами.

14. Информация, составляющая банковскую тайну: понятие, разграничение с иными видами информации, правовой режим.

15. Гражданско-правовая ответственность в кредитных отношениях.

16. Проверка платежеспособности и добропорядочности заемщика.

17. Способы обеспечения исполнения обязательств, применяемые в банковской практике.

18. Формы и способы контроля за заемщиком после выдачи кредита.

19.Виды счетов, через которые осуществляются межбанковские расчеты.

20. Определение момента исполнения обязательств налогоплательщиками при безналичных расчетах.

21. Расчетные документы: понятие, значение, требования к оформлению.

22. Операции инкассации: понятие, значение и порядок осуществления.

23. Основные положения порядка совершения кассовых операций.

24. Ответственность за нарушение порядка осуществления кассовых операций.

25. Сущность банковских карт, их виды.

26. Привлечение кредитными организациями денежных средств за счет выпуска ценных бумаг.

27. Виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, осуществляемые кредитными организациями.

28. Операции уполномоченных банков с иностранной валютой.

29. Операции уполномоченных банков с внешними ценными бумагами.

30. Операции кредитных организаций с драгоценными металлами и камнями.

31. Место уполномоченных банков в системе валютного контроля.

32. Место Банка России в системе валютного контроля.

33. Ответственность кредитных организаций за нарушение валютного законодательства.

34. Управление банковскими рисками.

35. Создание обязательных резервов кредитными организациями.

36. Экономические нормативы.

37. Система внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах.

38. Аудит кредитных организаций.

39. Рекомендации Базельского комитета по банковскому надзору: сущность и значение.

40. Инспекционная деятельность Банка России.

41. Специальные требования к порядку приобретения акций (долей) кредитных организаций.