Суб’єкти державного фінансового моніторингу: завдання, функції та права

Суб'єктами державного фінансового моніторингу є:

--- фінансові регулятори (центральні органи виконавчої влади та Національний банк України, які відповідно до закону виконують функції регулювання та
нагляду за діяльністю юридичних осіб, що забезпечують здійснення фінансових операцій (Нацфінпослуг та НКЦПФР), а також Мінфін, Мінюст, Мінекономіки та зовнішньої торгівлі.

---- спеціально уповноважений орган виконавчої влади з питань фінансового моніторингу - центральний орган виконавчої влади із спеціальним статусом (далі - Держфінмоніторинг) – забезпечує нагромадження й аналіз інформації, що надходить від першого рівня, і здійснює виявлення ознак легалізації незаконних доходів. За фактами виявлених знак легалізації незаконних доходів за його поданням правоохоронні органи приймають у виробництво справи.

Субєкти державного фінансового моніторингу зобовязані:

1) вимагати від суб’єктів первинного фін моніторингу виконання завдань та обов’язків, передбаченим з-ном У. «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом»

2) проводити перевірку стану організації професійної підготовки працівників та керівників підрозділів, відповідальних за проведення внутрішнього фін моніторингу, вживати заходи, передбачені з-ном «Про запобігання та протидію..»

3) під час здійснення нагляду перевіряти виконання вимог актів законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відммивання) доходів та фінансуванню тероризму, вживати в установленому законодавством порядку заходи, передбачені законом «Про запобігання та протидію..»

4) інформувати Держфінмоніторинг про виявлені випадки порушення законодавства суб’єктами первинного фін моніторингу

5) забезпечувати зберігання інформації, одержаної від суб’єктів первинного та державного фін моніторингу і правоохоронних органів

6) погоджувати з Держфінмоніторингом будь-які нормативні документи, що стосуються питань, пов’язаних з виконанням вимог з-ну «»про запобігання та протидію..»

7) надавати Держфінмоніторингу інформацію і документи, необхідні для виконання покладених на нього завдань (за винятком інформації про особисте життя громадян), у порядку, визначеному законодавством.

Держфінмоніторинг виконує такі основні завдання:

1) збирання, оброблення та аналіз інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, інші фінансові операції або інформація, що може бути пов'язана з підозрою у легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванні тероризму.

2) забезпечення реалізації державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму;

3) створення та забезпечення функціонування єдиної державної
інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму;

4) налагодження співпраці, взаємодії та інформаційного обміну з державними органами, компетентними органами іноземних держав та міжнародними організаціями в зазначеній сфері;

5) забезпечення представництва України в установленому порядку в міжнародних організаціях з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.

Права не нашла((((