Вопрос 3. Использование специальных познаний в расследовании незаконного оборота драгоценных металлов, драгоценных камней и жемчуга

Процессуальные основания привлечения специалиста к участию в деле определены ст. ст. 58, 168 и 270 УПК РФ. Закон не запрещает привлечение к участию в производстве одного и того же следственного действия нескольких специалистов. При осмотре места происшествия, н.п. золотоприёмной кассы, следует привлечь к участию: - специалиста по охранной сигнализации (он проверит состояние сигнализации, блокировку дверей, окон, запорных устройств, отсутствие телефонной связи, аварийного освещения); - специалиста по соблюдению режима охраны (проверит изолированность помещения золотоприёмной кассы, степень ее укреплённости, наличие пломб, оттисков на них, надлежащее оборудование комнаты досмотра). При осмотре различных помещений, местности с целью обнаружения тайников привлечение специалиста по поиску металлических предметов при помощи спецтехники

(индукционных металлоискателей, переносных рентгеновских установок, радиоизотопных отражателей, приборов, работающих на основе звуковой локации).

Целесообразна комбинированная методика привлечения специалиста и назначения экспертизы.

Судебные экспертизы по уголовным делам назначаются следователем в соответствии с действующим законодательством¹ и проводятся в ходе предварительного расследования. Их обязательное проведение по рассматриваемым делам объясняется спецификой природы самого предмета преступного посягательства, а также особенностями правовой регламентации его добычи, производства и обращения.

В зависимости от направленности экспертного исследования судебные экспертизы по данной категории уголовных дел можно разделить на следующие виды:

^{___________________________________________________________________________________________________________________________________________________}

¹ См.:ст.ст. 195-207 УПК РФ и Федеральный закон № 73 - ФЗ от 31 мая 2001 г. «О государственной судебно - экспертной деятельности в Российской Федерации».

1.Судебные экспертизы, направленные на исследование непосредственно самого предмета преступного посягательства, а именно ДМДК:

Криминалистические экспертизы: по исследованию наложения микроследов, трассологические, по идентификации части и целого, дактилоскопические.

Почерковедческая экспертиза, а также технико - криминалистическое

исследование документов производится в экспертных учреждениях ОВД для определения, кем именно выполнены документы, либо возникает вопрос о их подлинности.

Химическая экспертиза металлов, находящихся в аффинированном состоянии, слитках, сплавах, технических изделиях и ломе, амальгамированном состоянии;

Физико - химическая экспертиза для исследования микрочастиц, обнаруженных на одежде, предметах, упаковке, и измерения веса металла

(от 0,01миллиграмма), определения его пробности. В комплексе с минералогической проводятся с целью разрешения следующих вопросов: - является ли изъятый металл драгоценным и каким именно?, - является ли он промышленным?, - каковы его морфологические признаки (цвет, крупность, окатанность, форма, шлиховая пробность (содержание химически чистого металла)?, - являются ли камни природными или искусственными и находились ли ранее в ювелирных изделиях?

Минералогическая экспертиза проводится в Экспертно -криминалистическом центре МВД РФ (ЭКЦ МВД РФ), а также на местах в регионах;

Пробирная экспертиза поручается специалистам Государственной пробирной палаты, территориальных инспекций пробирного надзора, на разрешение которой ставится вопрос: - какова проба представленного на экспертизу драгоценного металла?

Геммологическая экспертиза проводится в Геммологическом центре МГУ, Акционерной компании «Алмазы России - Саха»; АО «Алмазювелирэкспорт»; Гохране при Министерстве финансов РФ. Ставятся вопросы: - является ли камень природным? - каким именно? - его стоимость? В отношении ДК экспертная оценка производится путем сравнения с другими, обычно по четырем параметрам: - вес в каратах, путем взвешивания на весах (с точностью до 0.0005 ct, 1 ct = 0,2 грамма) или из расчета по формулам; - цвет (определение оттенков различных цветов и интенсивностей при стандартном освещении с использованием эталонов цвета и присвоение оценки по цвету); - чистота, (выявляются внутренние несовершенства (дефекты) камня); - качество огранки (дается характеристика формы, качества огранки и финишной обработки). На основании исследования можно судить о стоимости камня.

В мире используются различные системы оценки и наиболее распространённой является (GIA) Геммологического Института Америки. Другими являются система Высшего Алмазного Совета Бельгии (IDC или HRD), система CIBJO, Скандинавская номенклатура (Scan D.N.), иногда используются старинные термины, особенно для описания цвета. В России используется российская система (ТУ 117-4.2099-2002).

Технологическая экспертиза производится в ЭКЦ МВД РФ, на разрешение которой ставятся вопросы: - является ли металл, камень (группа камней) ювелирным изделием? - являются ли они ломом ювелирных изделий?

Товарно - техническая экспертиза, проводимая с целью определения вида изделия из ДМДК;

Технико - ювелирная экспертиза, проводится на предмет установления прохождения ювелирной обработки (огранки), нахождения ранее в ювелирных, технических или бытовых изделиях;

2. Судебные экспертизы по исследованию месторождений, технологий добычи, извлечения или аффинажа:

Маркшейдерско - геологическая экспертиза, целью которой является
исследование территории месторождения;

Производственно - технологическая экспертиза, целью является исследование процесса добычи, извлечения, переработки, аффинажа металлов или сортировки камней;

Горно - маркшейдерская экспертиза, для определения границ горного отвода полигона или месторождения;

Геолого - техническая экспертиза назначается в случае исследования

промышленного драгоценного металла и может быть поручена специалистам добывающих предприятий из предполагаемого района его добычи. Отвечает на вопросы: - на каком именно месторождении добыт металл?, осуществляется ли промышленная эксплуатация месторождения?

Геолого - минералогическая экспертиза, в отношении ДМДК находящихся в сыром необработанном виде, или в природном состоянии в виде шлихов, породы, песков, природных соединений (позволяет с точностью установить как месторождение, так и участок добычи. Экспертиза отвечает на вопросы: - является ли предмет драгоценным и каким именно? - является ли промышленным и каковы его морфологические признаки: цвет, крупность, окатанность, форма, шлиховая пробность (содержание химически чистого металла)?

3. Судебные экспертизы, направленные на исследование порядка учета, хранения, пересылки, перевозки и сдачи ДМДК, выявление их недостачи, времени, места и причин ее образования.
Экспертизами устанавливается точный размер ущерба, правильность проведенной документальной ревизии. Бухгалтерские и иные документы, являются важным источником информации о событии преступления. Работа с этими документами должна проводиться с помощью специалиста. К данному

виду экспертиз относятся документальная бухгалтерская (ревизия) или судебно - бухгалтерская или судебно - экономическая.

Кроме эксперта бухгалтера может быть назначен инспектор территориальной инспекции пробирного надзора. Разрешаемые вопросы: - оформлена ли документально операция с драгоценными металлами или драгоценными камнями?, - правильно ли оформлена?, - требованиям какого нормативного акта не соответствует оформление?. Следователь обязан обеспечить эксперта следующими документами:

1. учетные бухгалтерские документы: первичные (требования, наряды на отпуск материальных ценностей, приходные и расходные накладные, кассовые ордера, пропуска на вывоз продукции, транспортные документы);

2. сводные (заборные книжки, заборно-лимитные карты, лицевые счета);

3. материалы механизированного учета (магнитные ленты, машинограммы, перфоленты, цифровые носители информации, журналы сдачи и приемки документов на механизированный учет, операционные листы операторов): - учетные (счетные) регистры, книги, журналы - ордера, оборотные ведомости, карточки учета (например, складского); - документы бухгалтерской отчетности: отчеты кассиров, авансовые отчеты, товарные отчеты материально ответственных лиц; а так же прочие материалы, имеющие отношение к предмету бухгалтерской экспертизы: акты ревизий и обследований, справки, уведомления различных организаций о действиях с ценностями, показания обвиняемого и свидетелей, протоколы выемок и обысков, удостоверяющих источники происхождения соответствующих документов, заключения по результатам производства других экспертиз.

Необходимо строго подходить к вопросам процессуального оформления изъятия объектов исследования (протоколы выемки, обыска, осмотра места происшествия, предметов и документов), использовать научно - технические средства обнаружения и фиксации следов, а проведение следственных действий планировать с участием специалиста.