Сведения об обстановке изготовления или сбыта поддельных ПК и иных платежных документов

Обстановка изготовления или сбыта поддельных ПК и иных платежных документов содержит криминалистически значимую информацию о местах и времени их возможного изготовления или сбыта, о личности возможных изготовителей и сбытчиков и об обстоятельствах, облегчающих или затрудняющих изготовление или сбыт поддельных ПК.

Наиболее предпочтительным местом изготовления поддельных ПК и иных платежных документов являются производственные помещения фирм, имеющих лицензию на изготовление ПК и, естественно, соответствующее полиграфическое, множительное, звукозаписывающее и иное оборудование и материалы.

С большей степенью вероятности организаторами и изготовителями подделок, а также их сообщниками могут быть сотрудники этих фирм, включая руководителей производства.

Подделка ПК может осуществляться в жилых и подсобных помещениях по месту жительства изготовителей или других участников организованной группы преступников, при условии, что они имеют оборудование и материалы, необходимые для изготовления поддельных ПК.

В последние десятилетия криминальное использование ПК носит международный характер и совершается организованными группами преступников, которые нередко связаны между собой. Поэтому подделка ПК может осуществляться в одной стране, а их сбыт - в другой.

Международная судебно-следственная практика свидетельствует о том, что наиболее качественно подделка ПК осуществляется выходцами из Гонконга, Тайваня, Малайзии, Китая, Нигерии.

Представляется, что обстановка изготовления или сбыта поддельных ПК и иных платежных документов, и вообще криминального использования ПК характеризуется определенной информацией о состоянии правового регулирования безналичных расчетов с использованием ПК в финансовых системах разных стран и их слабых мест, позволяющих злоумышленникам осуществлять свои преступные замыслы.

Содержание такой информации позволит обоснованно прогнозировать возможность совершения преступлений, связанных с криминальным использованием ПК, а также выявлять обстоятельства, способствовавшие изготовлению или сбыту поддельных ПК.