2015-10-16
395
1. Методи виявлення латентних економічних злочинів в Україні.
2. Кримінологічна характеристика осіб, які вчиняють економічні злочини.
3. Економічна злочинність та тіньова економіка: проблеми співвідношення..
4. Структура економічної злочинності на сучасному етапі.
5. Зворотній вплив економічної злочинності на суспільні відносини.
6. Відповідальність за порушення вимог законодавства про запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, за законодавством України.
Практичне завдання: схематично зобразіть механізм фінансового моніторингу в Україні.
Тестові завдання:
1. Відмінною рисою економічних злочинів є те, що вони скоюються:
а) фізичними особами;
б) юридичними особами;
в) посадовими і матеріально-відповідальними особами;
г) службовцями
2. Тіньова економіка - це:
а) економічна діяльність, що відрізняється від зафіксованої у документах;
б) сукупність неврахованих, нерегламентованих і протиправних видів
економічної діяльності;
|
|
|
в) сукупність протиправних видів діяльності, що чиняться в економічній сфері.
3. До “білокомірцевої злочинності” належать:
а) вбивства на замовлення;
б) економічні та комп’ютерні злочини;
в) торгівля зброєю;
г) контрабанда;
д) проституція.
Рекомендовані теми рефератів
1. Кримінологічна характеристика осіб, які вчиняють економічні злочини.
2. Економічна злочинність та тіньова економіка: проблеми співвідношення.
3. Кримінологічна характеристика злочинів у кредитно-фінансовій сфері.
4. Кримінологічна характеристика злочинів у сфері приватизації.
5. Кримінологічна характеристика злочинів у зовнішньоекономічній сфері.
6. Кримінологічна характеристика злочинів у банківській сфері.
7. Сучасні стратегії протидії економічній злочинності.
8. Відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом, та легалізація (амністія) капіталів: порівняльно-правовий аналіз та досвід зарубіжних держав.
9. Діяльність FATF у протидії відмиванню брудних коштів.
