Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества (ст. 174, 174.1)

ПП ВС от 18.11.04 – смотри ст. 171.

12 октября 2009 г.

Непосредственный объект: отношения в сфере предпринимательской и ной экономической деятельности

Предмет: денежные средства, национальная или иностранная валюта или иное имущество, движимое и недвижимое

Указанные денежные средства или иное имущество должны быть предметом преступления (за исключением преступлений, предусмотренных ст. 193, 194, 198-199.2), совершенного по ст. 174 – другим лицом, по ст. 174.1 – самим субъектом.

Объективная сторона: формальные составы

Обязательные признак: деяние в форме действия:

1) Совершение финансовых операций

- размещение денежных средств на счетах в банках по договору банковского вклада, приобретение на денежные средства акций, облигаций и других ценных бумаг, обмен денежных средств на иностранную валюту, использование в качестве средства платежа (договор займа или кредита – п. 19 ПП ВС) и другие.

2) совершение других сделок

- означает действие, направленное на установление, изменение или прекращение гражданских прав или обязанностей (К-П, мены, наследования и т.п.) с использованием предмета преступления – п. 19 ПП ВС.

3) использование предмета преступления для осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности (только по ст. 174.1

 - предполагает его внесение в качестве уставного капитала в создание коммерческой или иной экономической организации, использование для дальнейшего развития и функционирования организации.

Преступление окончено с момента совершения любого из указанных действий, при этом достаточно совершения хотя бы одной финансовой операции или хотя бы одной сделки.

Субъект: общий

С/с: прямой умысел

По ст.174 обязательный признак цель действия производятся для придания правомерного вида владения, пользования и распоряжения предметом преступления.

Для ст. 174.1 цель – факультативный признак

В части ст. 174 и ст. 174.1 предусмотрено то же деяние, совершенное в крупном размере на сумму свыше 1 млн. рублей (примечание к ст. 174).

Части 3 и 4 ст. 174, 174.1 содержат квалифицированные составы по отношению к части 2.

Отграничение ст. 174 от ст. 174.1:

1. Предметом ст. 174 является предмет преступления, совершенного другим лицом, а предметом ст. 174.1 – предмет преступления, совершенного самим субъектом

2. В объективную сторону ст. 174 входит 2 действия, а в ст. 174.1 – 3 действия

3. Цель – обязательный признак в ст. 174 и факультативный в ст. 174.1

Статья 175. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем

ПП ВС от 18.11.04

ПП ВС СССР от 31.07.62 «О судебной практике по делам о заранее не обещанном укрывательстве преступлений, приобретении и сбыте заведомо похищенного имущества»

Непосредственный объект: см. ст. 174

Предмет: имущество, добытое преступным путем (в большинстве случае похищенное имущество)

Объективная сторона: формальный состава

Обязательный признак: деяние в форме действия:

1) Приобретение

- возмездное и безвозмездное получение предмета преступления. Лицо фактически обладает предметом, но не приобретает правомочия собственника на имущества

2) сбыт

- возмездное и безвозмездно отчуждение предмета преступления другим лицам, как ф/л, так и ю/л

Преступление окончено с момента совершения любого из действий.

Субъект: общий

С/с: прямой умысел

Субъект сознает, что приобретает или сбывает имущество, заведомо добытое преступным путем и желает совершить деяние. Не требуется, чтобы он знал о конкретном преступлении, краже, грабеже и т.п. Достаточно, чтобы виновный сознавал, что имущество добыто преступным путем.

Ответственность по ст. 175 наступает только в случае, если субъект заранее не обещал приобрести или сбыть имущество, добытое преступным путем. Если же лицо заранее пообещало совершить указанные действия, то оно подлежит ответственность не по ст. 175, а за пособничество в конкретном преступлении. «Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем, могут быть признаны соучастием, если эти действия были обещаны исполнителю до или во время совершения преступления, либо по другим причинам (например, в силу систематического их совершения) давали основания исполнителю преступления рассчитывать на подобное содействие – п. 2 ПП ВС от 31.07.62.

Отграничение ст. 174 от ст. 175:

1. По о/с: ст. 174 – совершение финансовых операций и других сделок с предметом преступления, ст. 175 – не только возмездные и безвозмездный сбыт предмета, но и приобретение

2. По с/с – в ст. 174 обязательным признаком является цель, в ст. 175 – такая цель должны отсутствовать – п. 25 ПП ВС от 18.11.04

Поэтому при совершении сбыта с указанной в ст. 174 целью предмета заведомо добытого преступным путем, содеянное следует квалифицировать по ст. 174, а не по ст. 175.

Преступления в кредитной сфере

Ст. 176, 177, 195-197

1. Незаконное получение кредита – ст. 176 (смотри 3 курс)

2. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности – ст. 177

3. Неправомерные действия при банкротстве – ст. 195

4. Преднамеренное банкротство – ст. 196

5. Фиктивное банкротство – ст. 197