2020-05-11
91
Задание № 30.1
На основании представленной ситуации необходимо:
1) составить постановление о назначении экспертизы
2) сформировать массив документов необходимый для проведения экспертизы
3) составить схему участников дела
4) составить заключение эксперта
Ситуация
Федеральная налоговая служба России в лице Управления Федеральной налоговой службы по Ярославской области (далее – уполномоченный орган, УФНС) обратилась в Арбитражный суд Ярославской области с заявлением о привлечении бывшего руководителя открытого акционерного общества «Русхлеб» (далее – должник, ОАО «Русхлеб») – ответчик, Заченко А.М.) к субсидиарной ответственности по долгам должника в сумме 627 639 341 руб. 97 коп.
Как следует из материалов дела, ООО «Арон-Крафт» 21.02.2008 обратилось в Арбитражный суд Ярославской области с заявлением о признании ОАО «Русхлеб» несостоятельным (банкротом), в связи с имеющейся задолженностью в размере 3 250 000 руб., в том числе: 2 550 000 руб. основного долга, 700 000 руб. пени,
Eстановлено, что Заченко А.М., занимавший должность генерального директора ОАО «Русхлеб», осуществлял в отношении должника организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, в частности, достоверно зная, что финансовое состояние и хозяйственное положение предприятия в условиях существования у него неисполненных обязательств перед Сбербанком России и АКБ «Промсвязьбанк» по ранее заключенным с ними кредитным договорам, не позволяют получить новый кредит в необходимой для пополнения оборотных средств сумме, заведомо зная, что обязательства организации обеспечены залогом производственного оборудования, поручал находившимися в его экономической и служебной зависимости работникам финансово-экономического отдела подготовить от лица организации кредитную заявку и комплект документов, необходимых для передачи производственного оборудования в залог банку. По итогам рассмотрения заявок и представленных документов, содержащих заведомо ложные сведения, приукрашивающие действительное хозяйственное положение организации, представители кредитных организаций заключали с ОАО «Русхлеб» в лице генерального директора Заченко А.М. договоры о кредитной линии и о залоге имущества. Всего установлено четыре эпизода незаконного получения кредитов в период с 18.05.2006 по 27.06.2007, действия Заченко А.М.
Первый эпизод дела связан с заключением 18.05.2006 между ОАО «Русхлеб» и ОАО АКБ «Связь-банк» договора об открытии кредитной линии № *** с установленным лимитом выдачи в размере 110 000 000 рублей., обеспеченного залогом имущества ОАО «Русхлеб» - производственным оборудованием линии по изготовлению продукта «Соломка» общей залоговой стоимостью 47 599 972 руб. 80 коп. 21.12.2007 ОАО АКБ «Связь-банк» обратилось в Арбитражный суд Ярославской области с иском о досрочном расторжении договора, взыскании задолженности по договору, процентов за пользование кредитом и обращении взыскания на заложенное имущество. Решением от 29.02.2008 (резолютивная часть от 22.02.2008) по делу № *** исковые требования банка удовлетворены, с должника взыскано 39 649 267 руб. 63 коп. и обращено взыскание на имущество должника, установлена начальная цена продажи 47 599 972 руб. 80 коп.
Согласно второму эпизоду дела, 02.02.2007 между ОАО «Русхлеб» и Сбербанком России был заключен кредитный договор № *** о предоставлении кредита в размере 19 500 000 рублей для пополнения оборотных средств на срок по 01.02.2008, обеспеченный залогом оборудования хлебобулочного производства общей залоговой стоимостью 21 671 760 рублей. 18.02.2008 в связи с невозвращением должником суммы кредита в размере 19 500 000 рублей Сбербанк России обратился в Арбитражный суд Ярославской области с иском о взыскании задолженности по кредитному договору и обращении взыскания на заложенное имущество. Решением от 12.05.2008 по делу № *** в пользу банка с ОАО «Русхлеб» взыскана задолженность в сумме 21 437 524 руб. 21 коп. и обращено взыскание на заложенное имущество с установлением начальной цены продажи в размере 21 671 760 руб.
Согласно третьему эпизоду, 26.02.2007 между должником и ОАО АКБ «Связь-банк» был заключен договор № *** об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности в размере 170 000 000 рублей на срок с 26.02.2007 по 20.02.2010, обеспеченный залогом имущества должника по нескольким договорам залога, а именно залогом: оборудования хлебобулочного производства залоговой стоимостью 55 910 288 рублей, производственной линии по переработке молока залоговой стоимостью 62 074 328 рублей, производственной линии по изготовлению продукта «Мини-пицца» и производственной линии по изготовлению продукта «Соломка» общей залоговой стоимостью 125 551 807 рублей, недвижимого имущества залоговой стоимостью 57 501 000 рублей. Кроме того, между должником и ОАО АКБ «Связь-банк» был заключен договор об открытии кредитной линии № *** с лимитом задолженности в размере 30 000 000 рублей, обеспеченный залогом имущества должника: оборудования хлебобулочного производства, производственной линии по переработке молока, производственной линии по изготовлению продукта «Соломка», производственной линии по изготовлению продукта «Мини-пицца», общей залоговой стоимостью 243 536 432 рублей. 21.12.2007 ОАО АКБ «Связь-банк» обратилось в Арбитражный суд Ярославской области с исками о расторжении договоров, взыскании задолженности и обращении взыскания на заложенное имущество. Решением Арбитражного суда Ярославской области от 19.03.2008 по делу № *** расторгнут договор № *** от 22.07.2007, взыскана задолженность в сумме 32 037 065 руб. 20 коп., обращено взыскание на заложенное имущество, установлена начальная цена продажи в размере 47 599 976 руб.
В соответствии с четвертым эпизодом дела, 27.07.2007 между должником и ЗАО АКБ «Промсвязьбанк» заключен кредитный договор № *** о предоставлении кредита в размере 18 000 000 рублей для пополнения оборотных средств на срок по 25.04.2008, возврат кредита обеспечен залогом оборудования ОАО «Русхлеб» общей залоговой стоимостью 9 259 749 руб. 21 коп. 27.06.2008 в связи с невозвращением должником суммы кредита в размере 18 000 000 рублей ЗАО АКБ «Промсвязьбанк» обратилось в Арбитражный суд Ярославской области с иском о взыскании задолженности по кредитному договору и обращении взыскания на заложенное имущество ОАО «Русхлеб». Решением Арбитражного суда Ярославской области от 10.10.2008 по делу № *** в пользу банка с ОАО «Русхлеб» взыскана задолженность в сумме 19 199 369 руб. 61 коп.
