Организация и планирование расследования хищений средств сотовой связи

 

Организация и планирование расследования хищений средств сотовой связи, как и иных преступлений, осуществляются с учетом складывающихся на различных этапах расследования следственных ситуаций.

В зависимости от наличия и полноты информации о лице, совершившем преступление, на первоначальном этапе расследования хищений сотовых телефонов складываются, как показывает анализ материалов практики, две ситуации:

1) лицо, совершившее хищение, задержано на месте преступления либо непосредственно после его совершения;

2) данные о лице, совершившем хищение, отсутствуют.

Первая ситуация более благоприятна для расследования, но встречается она достаточно редко, особенно при расследовании краж и разбойных нападений. Основным направлением расследования в данной ситуации является закрепление доказательств и изобличение виновного, выявление всех эпизодов его преступной деятельности, выдвижение и проверка частных версий об обстоятельствах совершенного преступления.

Оптимальным в рассматриваемой ситуации является следующий алгоритм производства следственных действий: 1) личный обыск задержанного в целях обнаружения и изъятия похищенного сотового телефонного аппарата; 2) допрос потерпевшего; 3) выемка у потерпевшего документов на похищенный сотовый телефон (паспорт, гарантийный талон, коробка для телефона) и их осмотр; 4) осмотр изъятого у задержанного при личном обыске телефона; 5) осмотр места происшествия; 6) предъявление потерпевшему для опознания изъятого у задержанного при личном обыске телефона (при отсутствии документов на него); 7) допрос свидетелей (из числа очевидцев преступления и лиц, участвовавших в задержании); 8) допрос подозреваемого; 9) обыск в жилом помещении, занимаемом подозреваемым до задержания, в целях проверки версии о возможном совершении подозреваемым других аналогичных преступлений; 10) производство очных ставок; 9) направление запроса оператору связи о предоставлении сведений, необходимых для идентификации владельца сотового телефона; 10) назначение дактилоскопической, товароведческой и иных необходимых видов судебных экспертиз.

Наиболее типичной и в то же время сложной является вторая из указанных выше следственных ситуаций, когда на первоначальном этапе расследования данные о лице, совершившем хищение, либо вовсе отсутствуют, либо являются неполными или фрагментарными.

Полное отсутствие данных о лице, совершившем хищение, является типичным для первоначального этапа расследования краж, наличие неполных данных о нем - для первоначального этапа расследования грабежей, разбоев, мошенничества, когда имеется информация только о приметах внешности данного лица.

Основными направлениями расследования в данной ситуации являются установление лица, совершившего преступление, и определение места нахождения похищенного телефона. При этом одновременно проверяются версии о лице, совершившем преступление, и о местонахождении похищенного телефона.

На первоначальном этапе расследования хищений сотовых телефонов оптимальным в рассматриваемой ситуации является следующий алгоритм производства следственных и розыскных действий: 1) осмотр места происшествия; 2) допрос потерпевшего; 3) выемка у потерпевшего документов на похищенный телефон (при наличии таковых) и их осмотр; 4) направление информации о похищенном телефоне в информационный центр для постановки его на учет похищенных номерных вещей; 5) допрос свидетелей из числа очевидцев преступления; 6) направление поручения органу дознания о проведении мероприятий по составлению фотокомпозиционного портрета ("фоторобота") предполагаемого преступника на основе его описания потерпевшим и свидетелями, размножении и использовании данного портрета в розыскных целях, а также о демонстрации потерпевшему и свидетелям, запомнившим приметы внешности преступника, фото- и видеоматериалов, запечатлевших лиц, ранее судимых за аналогичные преступления; 7) направление поручения органу дознания о проведении мероприятий по установлению нового пользователя похищенного телефона и местонахождения самого сотового телефонного аппарата.

Организация и планирование мероприятий по установлению нового пользователя похищенного сотового телефона и определению местонахождения самого похищенного сотового телефона осуществляются на основе положений уголовно-процессуального законодательства и законодательства в сфере оперативно-розыскной деятельности, а также знаний отдельных положений законодательства в сфере производства и реализации портативных абонентских средств подвижной радиоэлектронной связи, оказания услуг связи и знаний о технических возможностях операторов связи по идентификации средств связи и пользователей услугами связи.

Правовые основы деятельности в области связи на территории Российской Федерации и на находящихся под юрисдикцией Российской Федерации территориях устанавливает Федеральный закон "О связи". Он определяет полномочия органов государственной власти в области связи, а также права и обязанности лиц, участвующих в указанной деятельности или пользующихся услугами связи.

Порядок взаимодействия операторов связи с уполномоченными государственными органами, осуществляющими предварительное следствие, оперативно-розыскную деятельность или обеспечение безопасности Российской Федерации, определен ст. 64 Федерального закона "О связи", а также, в соответствии с данной статьей, постановлением Правительства РФ от 27.08.2005 N 538 (ред. от 13.10.2008) "Об утверждении Правил взаимодействия операторов связи с уполномоченными государственными органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность"*(252).

В ст. 2 ФЗ "О связи" определяются основные понятия, используемые для целей данного закона, которые имеют значение и для организации расследования хищений средств сотовой связи, в частности, такие как: 1) абонент - пользователь услугами связи, с которым заключен договор об оказании таких услуг при выделении для этих целей абонентского номера или уникального кода идентификации; 2) пользовательское оборудование (оконечное оборудование) - технические средства для передачи и (или) приема сигналов электросвязи по линиям связи, подключенные к абонентским линиям и находящиеся в пользовании абонентов или предназначенные для таких целей; 3) оператор связи - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, оказывающие услуги связи на основании соответствующей лицензии; 4) средства связи - технические и программные средства, используемые для формирования, приема, обработки, хранения, передачи, доставки сообщений электросвязи или почтовых отправлений, а также иные технические и программные средства, используемые при оказании услуг связи или обеспечении функционирования сетей связи; 5) услуга связи - деятельность по приему, обработке, хранению, передаче, доставке сообщений электросвязи или почтовых отправлений; 6) электросвязь - любые излучения, передача или прием знаков, сигналов, голосовой информации, письменного текста, изображений, звуков или сообщений любого рода по радиосистеме, проводной, оптической и другим электромагнитным системам.

В соответствии с техническими регламентами производители портативных абонентских средств подвижной радиоэлектронной связи снабжают сотовые телефонные аппараты при их изготовлении специальным средством идентификации. В сотовых телефонах, используемых в сетях связи стандарта GSM, таковым является уникальный код (индивидуальный номер телефона) - IMEI (International Mobile Equipment Identifier) - международный идентификатор мобильного оборудования, который представляет собой числовое обозначение, состоящее из комбинации 15 цифр. Он указывается производителем на корпусе мобильного телефонного аппарата под аккумуляторной батареей, а также на упаковочной коробке для телефона под штрих-кодом. Узнать IMEI телефона можно также, набрав на клавиатуре этого телефона определенную комбинацию знаков (как правило -*#06#).

Код IMEI отражается изготовителем и в программном обеспечении каждого сотового телефонного аппарата, посредством которого он в автоматическом режиме передается на технические средства оператора связи при каждом подключении данного телефонного аппарата в сеть.

Модель, серийный и идентификационный номера телефона (IMEI) указываются продавцом в гарантийном талоне при приобретении нового сотового телефонного аппарата в салонах связи.

Составным элементом любого сотового телефона стандарта GSM является SIM-карта (Subscriber Identification Module) - модуль идентификации абонента. Данный модуль представляет собой микрокомпьютер в виде пластиковой карточки с энергонезависимой памятью и собственным микропроцессором, служащим для обеспечения доступа к информации, хранящейся в памяти, и функции безопасности. SIM-карта устанавливается в SIM-держатель сотового телефона, который в современных сотовых телефонах обычно располагается под аккумуляторной батареей. Основная функция SIM-карты - хранение идентификационной информации об аккаунте, что позволяет абоненту менять сотовые аппараты, не меняя при этом своего аккаунта. SIM-карта служит для идентификации абонента в сети сотовой связи. На SIM-карте содержится важная информация: идентификационный GSM-номер абонента, пароль блокировки клавиатуры (PIN-код) и код разблокировки (PUK-код), записная книжка. SIM-карта может также хранить дополнительную информацию: телефонную книжку абонента, списки входящих/исходящих телефонных номеров, текст SMS-сообщений. SIM-карта содержит микросхему памяти, поддерживающую шифрование.

SIM-карта выдается абоненту при заключении им договора об оказании услуг сотовой радиотелефонной связи с оператором сотовой связи. Собственником карты при этом остается оператор связи. Номер выданной SIM-карты указывается в договоре, и при первом включении телефона с установленной картой она активируется.

При утрате SIM-карты абонент должен поставить в известность оператора, утерянная карта блокируется и абоненту выдается новая карта. Номер телефона, баланс личного счета и все подключенные услуги при этом остаются неизменными.

При включении в мобильную сеть номер SIM-карты, так же как и номер IMEI, в автоматическом режиме передается на технические средства оператора связи. Номер SIM-карты служит для идентификации в сети абонента, номер IMEI - телефонного аппарата. Поскольку эти номера определяются в сети одновременно и во взаимосвязи друг с другом, то по номеру IMEI телефонного аппарата можно определить номер SIM-карты, с которым данный телефон используется. Это становится необходимым в случаях, когда новый пользователь похищенного телефонного аппарата, предвидя возможность блокирования оператором связи по заявлению потерпевшего SIM-карты, установленной на похищенном телефоне, заменил SIM-карту и использует телефон с новой SIM-картой, что обычно и происходит при хищениях.

В соответствии со ст. 53 Федерального закона "О связи" операторы связи имеют право создавать базы данных об абонентах и оказываемых им услугах, включающие сведения об абонентах, к которым относятся фамилия, имя, отчество или псевдоним абонента-гражданина, наименование (фирменное наименование) абонента - юридического лица, фамилия, имя, отчество руководителя и работников этого юридического лица, а также адрес абонента или адрес установки оконечного оборудования, абонентские номера и другие данные, позволяющие идентифицировать абонента или его оконечное оборудование, сведения баз данных систем расчета за оказанные услуги связи, в том числе о соединениях, трафике и платежах абонента.

Базы данных об абонентах создаются операторами связи на основе заключенных с абонентами договоров об оказании услуг сотовой радиотелефонной связи.

Предоставление операторами связи третьим лицам сведений об абонентах-гражданах может осуществляться только с согласия в письменной форме абонентов, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.

Согласно ст. 64 Федерального закона "О связи" операторы связи обязаны предоставлять уполномоченным государственным органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность или обеспечение безопасности Российской Федерации, информацию о пользователях услугами связи и об оказанных им услугах связи, а также иную информацию, необходимую для выполнения возложенных на эти органы задач, в случаях, установленных федеральными законами. При проведении уполномоченными государственными органами следственных действий операторы связи обязаны оказывать этим органам содействие в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства.

Технические и программные средства операторов сотовой связи позволяют по номеру IMEI телефонного аппарата не только определить номер SIM-карты, с которым данный телефонный аппарат используется, и получать информацию об абоненте, зарегистрированном в сети под этим номером, но и локализовать местонахождение телефонного аппарата с точностью до полусотни метров, если только телефонный аппарат находится во включенном состоянии.

Возможность локализации местонахождения телефонного аппарата определяется тем, что операторами сотовой связи используется автоматизированная система учета предоставленных услуг, их тарификации и выставления счетов для оплаты - биллинг. В основе этой системы лежат определенные принципы функционирования сетей связи.

Каждый сотовый телефонный аппарат, находящийся в режиме ожидания вызовов и сообщений, автоматически определяет с определенной оператором сотовой связи периодичностью опорные сигналы базовых станций оператора связи и передает на эти станции сигналы регистрации, которые фиксируются в компьютерной базе оператора и используются для оперативного подключения входящих звонков. Использование данной системы позволяет в режиме реального времени определить местонахождение телефонного аппарата в зоне действия конкретной базовой станции оператора связи в определенное время с привязкой к конкретной местности без значительных погрешностей.

Однако в настоящее время единой базы данных похищенных средств сотовой связи в целом по стране еще не создано, что осложняет определение местонахождения сотового телефонного аппарата в случаях, когда он похищен в одном регионе, а используется в другом.

Для установления нового пользователя похищенного сотового телефона используется база данных операторов связи об абонентах. Сведения об абоненте (фамилия, имя, отчество абонента, его адрес и абонентский номер - номер SIM-карты), использующем похищенный телефонный аппарат, могут быть получены у оператора связи на основе предварительно полученной у него информации о SIM-карте (абонентском номере), который используется для звонков (исходящих и входящих) с принадлежащего потерпевшему сотового телефонного аппарата с определенным IMEI-кодом.

Получение такой информации у оператора связи возможно посредством:

1) разъяснения потерпевшему необходимости оперативного обращения к оператору связи с заявлением о выдаче письменной справки о детализации переговоров, осуществленных с его сотового телефонного аппарата за период со дня хищения до дня обращения (с указанием в заявлении IMEI-кода телефонного аппарата (если он известен потерпевшему) и номера своей SIM-карты) и последующего представления полученной справки следователю (дознавателю) для приобщения к материалам уголовного дела;

2) направления с письменного согласия абонента запроса оператору связи о предоставлении информации. Запрос направляется в письменной форме со всеми реквизитами, установленными для документов, исходящих от государственных органов, заверен гербовой печатью.

В запросе должны быть указаны обстоятельства совершенного преступления, обстоятельства, обусловившие необходимость получения детализации переговоров; фамилия, имя, отчество, адрес потерпевшего; абонентский номер - номер SIM-карты потерпевшего; IMEI похищенного телефонного аппарата (если он известен), период времени (число, месяц, год), за который необходимо получить детализацию переговоров. К запросу прилагается оригинал личного заявления абонента о согласии на ограничение его конституционных прав на тайну переговоров, написанного оператору связи, с которым заключен договор на оказание услуг мобильной связи;

3) выемки документов (или предметов), содержащих сведения об абоненте, использующем похищенный телефонный аппарат, у оператора связи на основании решения суда.

Для получения решения суда на детализацию переговоров с похищенного телефона; на выдачу анкетных данных нового пользователя похищенного телефона или его SIM-карты, следователь (дознаватель, с согласия прокурора) должен возбудить перед судом ходатайство о даче согласия на производство выемки, которое оформляется в форме постановления.

Данное постановление должно содержать обстоятельства совершения преступления; фамилию, имя, отчество, адрес потерпевшего; абонентский номер потерпевшего и номер похищенного телефона; наименование оператора связи, с которым потерпевшим был заключен договор об оказании услуг мобильной связи; основания для получения сведений о детализации входящих и исходящих соединений с похищенного телефона и данных на нового пользователя, период времени (число, месяц, год), за который необходимо получить детализацию переговоров.

Полученные у оператора связи сведения, как правило, оказываются достаточными для установления нового пользователя похищенного телефонного аппарата.

После установления нового пользователя похищенного телефонного аппарата проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на обнаружение и изъятие данного телефонного аппарата и выявление лица, совершившего преступление.

При этом выдвигаются и проверяются, как правило, следующие типичные версии о лице, совершившем хищение:

1) преступление совершено непосредственно самим новым пользователем телефонного аппарата или кем-либо из числа его близких родственников либо друзей и знакомых;

2) преступление совершено лицом, сбывшим телефонный аппарат новому его пользователю, или кем-либо из числа его близких и знакомых;

3) преступление совершено иным лицом из числа не работающих и не имеющих постоянного источника доходов, включая лиц, больных наркоманией либо злоупотребляющих спиртными напитками, а также мигрантов.

Оптимальным после установления нового пользователя похищенного телефонного аппарата является следующие набор и последовательность производства следственных действий и розыскных мероприятий: 1) изъятие у нового пользователя телефонного аппарата посредством производства выемки либо обыска (личного и в занимаемом им жилом помещении); 2) осмотр телефонного аппарата; 3) предъявление телефона потерпевшему для опознания (при отсутствии документов на телефонный аппарат либо возможности иным образом его идентифицировать); 4) допрос в качестве свидетеля нового пользователя телефона; 5) предъявление нового владельца телефона потерпевшему и свидетелям для опознания (производится в основном по уголовным делам о грабежах, мошенничестве и разбоях в случае сходства данного лица по признакам внешности с описанием преступника, содержащимся в показаниях потерпевшего и свидетелей); 6) установление лица, сбывшего похищенный телефонный аппарат новому пользователю этого аппарата и предъявление его для опознания потерпевшему и свидетелям (при наличии его сходства с ранее описанными приметами внешности преступника); 7) собирание сведений о личности (занятиях, образе жизни, связях) нового пользователя похищенного телефонного аппарата и (или) лица, у которого он приобрел телефонный аппарат; 8) проверка мест приема и реализации бывших в употреблении сотовых телефонов; 9) задержание и допрос подозреваемого в хищении; 10) производство очных ставок; 11) предъявление обвинения и допрос обвиняемого; 12) проверка показаний обвиняемого на месте.