- 1. Криминальные корпоративные организации, которые строят свою стратегию получения доходов, ориентируясь на содействие им коррумпированных чиновников и использование в собственных целях государственных рычагов и бюджетных ресурсов в той или иной форме.
- 2. Корпоративные организации, специализирующиеся на манипулировании нефтегазовыми и энергетическими потоками ресурсов. При этом в связи с повторяемостью осуществляющихся финансово-хозяйственных операций, криминальные технологии тщательно скрыты, а основной криминальный механизм “отката” доходов, как правило, скрыт за границей.
- 3. Криминальные корпорации, стремящиеся получить статус “системообразующих” для регионов или даже в масштабах всей страны, что под силу очень крупным корпоративным структурам, как правило, организованным на базе бывших крупнейших государственных объединений.
- 4. Корпоративные структуры, обслуживающие интересы чисто уголовных организованных преступных группировок и существуют для отмывания доходов, полученных от чисто уголовной деятельности: кражи автомашин, производства фальсифицированной водки, продажи наркотиков и т.п.
Классификация и типология лиц, участвующих в транснациональных преступлениях
2020-07-12
181Поделись с друзьями:
Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:
|
|
Сейчас читают про:
6192
5922