Статья 195. Неправомерные действия при банкротстве

Вопрос 1. Характеристика преступлений, связанных с банкротством.

Расследование преступлений, связанных с банкротством

1. Характеристика преступлений, связанных с банкротством.

2. Выявление преступлений связанных с банкротством предприятий всех форм собственности.

3. Расследование и взаимодействие оперативных подразделений и следователей ОВД при расследовании криминальных банкротств.

Литература:

1. Уголовный кодекс РФ;

2. Уголовно-процессуальный кодекс РФ;

3. Уголовное право России. Особенная часть. Учебник. 2-е изд., испр и доп. (под редакцией В.П. Ревина, доктора юридических наук, профессора, заслуженного деятеля науки Российской Федерации). - "Юстицинформ", 2009 г.

4. РОМАНОВА Елена Сергеевна КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С БАНКРОТСТВОМ. АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук Москва – 2009.

5. ФЗ «Об ОРД».

6. Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (с изменениями на 7 февраля 2011 г.) // Собрание законодательства РФ. 2002. №43. Ст. 4190.

7. Алешин К.Н. Особенности привлечения к уголовной ответственности за неправомерные действия при банкротстве и преднамеренное банкротство в условиях финансового кризиса // Криминалистъ. 2009. №1. С. 10 9.

8. Голышев А.В. Проблемы расследования преднамеренных банкротств предприятий. – М.: Российская криминологическая ассоциация, 2008.

9. Голышев А.В. Уголовная ответственность за преднамеренное банкротство. Дис.... канд. юрид. наук. – М., 2007. 14.

10. Журавлев С.Ю., Муратов Д.А. Расследование криминальных банкротств: Научно-практическое пособие – М.: Издательство «Юрлитинформ», 2006.

11. Кузьминов Д.А. Уголовно-правовая характеристика преступлений, связанных с банкротством (теоретико-прикладное исследование). Дис.... канд. юрид. наук. - Нижний Новгород, 2007.

12. Морозова Ю.В. Неправомерные действия при банкротстве, преднамеренное и фиктивное банкротства по уголовному законодательству Российской Федерации. Дис.... канд. юрид. наук. – М., 2010.

1. Сокрытие имущества, имущественных прав или имущественных обязанностей, сведений об имуществе, о его размере, местонахождении либо иной информации об имуществе, имущественных правах или имущественных обязанностях, передача имущества во владение иным лицам, отчуждение или уничтожение имущества, а равно сокрытие, уничтожение, фальсификация бухгалтерских и иных учетных документов, отражающих экономическую деятельность юридического лица или индивидуального предпринимателя, если эти действия совершены при наличии признаков банкротства и причинили крупный ущерб

2. Неправомерное удовлетворение имущественных требований отдельных кредиторов за счет имущества должника - юридического лица руководителем юридического лица или его учредителем (участником) либо индивидуальным предпринимателем заведомо в ущерб другим кредиторам, если это действие совершено при наличии признаков банкротства и причинило крупный ущерб,

3. Незаконное воспрепятствование деятельности арбитражного управляющего либо временной администрации кредитной или иной финансовой организации, в том числе уклонение или отказ от передачи арбитражному управляющему либо временной администрации кредитной или иной финансовой организации документов, необходимых для исполнения возложенных на них обязанностей, или имущества, принадлежащего юридическому лицу, в том числе кредитной или иной финансовой организации, в случаях, когда функции руководителя юридического лица, в том числе кредитной или иной финансовой организации, возложены соответственно на арбитражного управляющего или руководителя временной администрации кредитной или иной финансовой организации, если эти действия (бездействие) причинили крупный ущерб,