Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення заняття

1. Матусовский Г. А. Экономические преступления: криминалистический анализ / Матусовский Г. А. – Харьков: Консум, 1999. – 480 с.
2. Осика І. М. Поняття способу підробки документів, що використовуються при вчиненні злочинів у сфері підприємництва / І. М. Осика // Право і безпека. – 2005. – №4’6. – С. 92-95.
3. Протидія економічній злочинності / [П. І. Орлов, А. Ф. Волобуєв, І. М. Осика та ін.]. – Харків: Нац. ун-т внутр. справ, 2004. – 568 с.
4. Пчеліна О. В. Особливості предмета доказування у кримінальних справах про економічні злочини / О. В. Пчеліна // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2009. – №4 (47). ­– С. 137-146.

5. Пчеліна О. В. Причини та умови, що сприяють учиненню економічних злочинів / О. В. Пчеліна // Право і Безпека. – 2009. – №5 (32). – С. 141-146.

6. Семенов Г.В. Классификация способов совершения мошенничества в системе сотовой святи / Г.В. Семенов // Известия Тульского государственного университета. Серия: Современные проблемы законодательства России, юридических наук и правоохранительной деятельности. - 2001. - Вып.4. - С.193-200.

7. Бланков А.А. Понятие и особенности способов преступлений, совершаемых с целью незаконногго получения страховой выплаты / А.А. Бланков // Российский следователь. - 2002. - №10. - С.14-19.

8. Пазинич Т.А.Криміналістична характеристика шахрайства та основні напрямки його розслідування / Т.А. Пазинич // Вісник Національного університету внутрішніх справ. - Вип. 23. – 2003. - С. 28-32.

9. Ценова Т.Л. О типичных ситуациях начального этапа расследования коммерческого мошенничества и алгоритме следственно-оперативных мероприятий / Т.Л. Ценова // Российский следователь. - 2003. - №7. - С.8-12.

10. Бушан О.П. Кредитно-фінансове шахрайство та особливості його розслідування / О.П. Бушан // Збірник наукових праць Харківського Центру вивчення організованої злочинності спільно з Американським Університетом у Вашингтоні. - 2003. - Вип.5. - С.74-95.

11. Курман О. Роль банківських працівників у шахрайстві з фінансовими ресурсами (причини та умови виникнення) / О. Курман // Підприємництво, господарство і право. - 2004. - № 9. - С.147-149.

Хід проведення заняття:

Вступ до заняття полягає в перевірці присутності курсантів, оголошенні теми, мети та контрольних питань заняття. Практичне заняття починається з розгляду контрольних питань теми.

За наведеною фабулою розробляється план розслідування.

Фабула. 14 квітня о 16 годині в чергову частину РВВС по телефону надійшло повідомлення гр. Козьбан В.І. про те, що приблизно о 12 години до неї у квартиру подзвонили дві раніше невідомі їй жінки, які представились робітниками місцевого органу соціального забезпечення і шляхом обману заволоділи її грошима у сумі 1000 гривень.

Черговий направив на місце події слідчо-оперативну групу. В ході проведення дослідчої перевірки за даним фактом був зібраний і направлений у слідче відділення наступний первинний матеріал.

1. Заява Козьбан В.І. про вчинення відносно неї злочину.

2. Пояснення Козьбан В.І. про те, що 14 квітня приблизно о 12 годині вона пустила в свою квартиру двох незнайомих їй жінок, які представились працівниками місцевого органу соціального забезпечення. Вони повідомили, що на склад завезені продукти харчування (цукор, борошно, макаронні вироби, олія, крупи), які реалізуються ветеранам війни та праці за пільговою ціною. У зв’язку з тим, що вона та її чоловік Козьбан М.С. мають відповідний статус, жінки запропонували оформити документи на придбання даної продукції і сплатити їм її вартість. Козьбан В.І. на пропозицію погодилась і заповнила бланк замовлення, який надали їй жінки. У ньому вона вказала найменування продуктів харчування, які хотіла б придбати, та їх кількість (усього на 362 грн.). Потім вона пішла до іншої кімнати і дістала з шухляди конверт з грошима, в якому зазвичай зберігається пенсія її та чоловіка. З усієї суми вона відрахувала 1000 гривень та передала жінкам в якості передоплати за продукти. Одна з жінок вписала в бланк замовлення „сплачено 1000 грн.”, поставила свій підпис, відірвала корінець від бланку та передала його Козьбан В.І. Після цього жінки попросили дати їм тару, необхідну для поміщення продуктів. Козьбан В.І. передала жінкам два сірих мішки, трьохлітрову банку та білу наволочку з малюнком у вигляді блакитних квітів. Потім вона разом з жінками вийшла з квартири та залишилась біля під’їзду чекати машину з продуктами, яка повинна була (як запевняли „представниці” соціального забезпечення) приїхати протягом двох годин. Козьбан В.І. чекала до 15 години доки не повернувся її чоловік. Повернувшись додому, вони виявили зникнення з шухляди конверта, в якому знаходились гроші у сумі 3708 гривень.

3. Пояснення чоловіка - Козьбан М.С. про обставини вказаної події.

4. Протокол огляду місця події, в якому зазначено, що було виявлено та вилучено наступні об’єкти:

- відбитки пальців рук на дверцятах шухляди;

- відбитки пальців рук на чашці, з якої за свідченнями Козьбан В.І. пила воду одна з жінок;

- частина аркушу паперу з надписом „сплачено 1000 грн.” і підписом;

- частина аркушу паперу, виявлена при огляді прилеглої до будинку території, з друкованим текстом наступного змісту: бланк замовлення на придбання за пільговими умовами товарів споживання; з рукописним текстом: Козьбан Валерія Іллівна, цукор –50 кг., борошно – 30 кг., гречка – 5 кг., рис – 5 кг., макаронні вироби – 5 кг., олія – 3 л, сплачено 1000 грн., підпис.

5. Дактилоскопічні карти Козьбан В.І. та Козьбан М.С.

6. Довідка місцевого органу соціального забезпечення про те, що у квітні поточного ніяких заходів щодо забезпечення продуктами харчування пільгових категорій населення не проводилося.

1) Завдання: проаналізуйте первісний матеріал і прийміть аргументоване рішення відносно порушення кримінальної справи;

2) складіть письмовий план початкового етапу розслідування.

В ході занять проводиться контрольне опитування курсантів, обговорення письмових рішень завдання, виробляється правильне рішення. На практичному занятті курсанти відпрацьовують вміння аналізувати первісний матеріал про шахрайство, взаємодії слідчого з оперативними та іншими працівниками МВС при порушенні кримінальної справи; висувають версії та формулюють обставини, які підлягають доказуванню. Звертається увага на особливості криміналістичних засобів доказування шахрайства.

Заключна частина заняття полягає у підведенні викладачем підсумків, оголошенням завдання для самостійної роботи.