Нормативно-правовые акты. 1. Международная конвенция по борьбе с подделкой денежных знаков от 20 апреля 1929 г

 

1. Международная конвенция по борьбе с подделкой денежных знаков от 20 апреля 1929 г. // Собрание дипломатических документов СССР. - Вып. VII. - М., 1928. - С. 40—51.

2. Конституция Российской Федерации. Принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г. (с поправками от 30 декабря 2008 г.) Российская газета. – 21.01.2009.

3. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 1 от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 27.12.2009) Собрание законодательства РФ. – 1994. - № 32. - Ст. 3301; 2009. - № 52 (1 ч.). - Ст. 6428; Часть 2 от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 17.07.2009) Собрание законодательства РФ. – 1996. - № 5. - Ст. 410; 2009. - № 29. - Ст. 3582.

4. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть первая от 31.07.1998 №146-ФЗ (ред. от 29.12.2009) // Российская газета. - 06.08.1998; 22.12.2009. Часть вторая от 05.08.2000 №117-ФЗ (ред. от 27.12.2009) // Парламентская газета. - 10.08.2000; Российская газета. - 22.07.2009.

5. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 №174-ФЗ (ред. от 29.12.2009) // Собрание законодательства РФ. – 2001. - №52 (ч. I). - Ст. 4921; 2010. - №1. - Ст. 4.

6. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63-ФЗ (ред. от 29.12.2009) // Собрание законодательства РФ. – 1996. - №25. - Ст. 2954; 2010. - №1. - Ст. 4.

7. Федеральный закон от 10.07.2002 №86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (ред. от 25.11.2009) // Российская газета. - 13.07.2002; 30.11.2009.

8. Указ Президента Российской Федерации от 12.05.2009 №537 "О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года" Российская газета. – 19.05.2009.

Специальная литература

9. Аснис, А.Я. Об уголовной ответственности за нецелевое расходование и использование бюджетных средств: [Текст] / А.Я. Аснис // Адвокат. - 2009. - №4. – С. 45 – 51.

10. Бабаев, Б., Куприянов, А. Уклонение от уплаты налогов: [Текст] / Б. Бабаев и др. // Российская юстиция. - 1996. - №12. – С. 31 – 34.

11. Белинский, В.В., Чирков, Д.К. Некоторые вопросы использования экономических знаний на стадии решения вопроса о возбуждении уголовного дела: [Текст] / В.В. Белинский и др. // Безопасность бизнеса. - 2006. - №3. – С. 12 – 19.

12. Бертовский, Л.В., Образцов, В.А. Выявление и расследование экономических преступлений: [Текст] / Л.В. Бертовский, В.А. Образцов. Учеб.-практ. изд. - М.: Экзамен, 2003. - 256 с.

13. Борисов, А.Н., Зернов, С.И. Пределы специальных познаний судебного эксперта - экономиста: [Текст] / А.Н. Борисов // Журнал российского права. – 2003. - №2. – С. 33 – 37.

14. Васендин, С. Доход в незаконном предпринимательстве: [Текст] / С. Васендин // Российская юстиция. – 2001. - №1. – С. 32 – 37.

15. Волженкин, Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности (Экономические преступления): [Текст] / Б.В. Волженкин. - СПб.: Питер, 2002. - Разд. II. Гл. 1.

16. Воронцова, С.В. Уголовно-правовая ответственность за незаконное изготовление или сбыт поддельных банковских карт: [Текст] / С.В. Воронцова // Банковское право. – 2008. - №6. – С. 41 – 45.

17. Гаджиев, Н. Документальный контроль по выявлению правонарушений в сфере экономики: [Текст] / Н. Гаджиев // Законность. - 1995. - №7. – С. 30 – 33.

18. Гаевой, А.И. Расследование фальшивомонетничества: Учебно-методическое пособие / 2-е изд., испр. и доп.: [Текст] / А.И. Гаевой. – Краснодар: Краснодарский университет МВД РФ, 2007. – 98 с.

19. Галагуза, Н.Ф., Ларичев, В.Д. Преступления в страховании: предотвращение, выявление, расследование (отечественный и зарубежный опыт): [Текст] / Н.Ф. Галагуза и др. – М.: БЕК, 2000. – 223 с.

20. Гармаев, Ю. «Черный» вывоз капитала как способ невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте: [Текст] / Ю. Гармаев // Законность. - 2001. - №8. – С. 41 – 44.

21. Горелов, А. Незаконное предпринимательство и мошенничество: [Текст] А. Горелов Законность. – 2004. - №3. – С. 32 – 35.

22. Гусев, А.В., Гаевой, А.И., Вишневецкий, К.В., Михайлошин, В.Н. Криминалистическое обеспечение первоначального этапа расследования преступных вызовов: [Текст] / учебное пособие / Под ред. к.ю.н., доцента А.И. Натуры. - Краснодар: Изд-во КГУ, 2007. – 146 с.

23. Дьячков, А. Назначение ревизии и бухгалтерской экспертизы при восстановлении бухгалтерского учета: [Текст] / А. Дьячков // Законность. – 2000. - №12. – С. 32 – 37.

24. Ефимичев, П.С., Ефимичев, С.П. Расследование преступлений. Теория, практика, обеспечение прав личности: [Текст] / П.С. Ефимычев и др. – М.: Юстицинформ, 2009. – 504 с.

25. Жалинский, А. Уголовная ответственность за уклонение от уплаты таможенных платежей: [Текст] / А. Жалинский // Законность. - 2001. - №1. – С. 11 – 18.

26. Журавлев, М.П., Журавлева, Е.М. Ответственность за легализацию (отмывание) преступных доходов: закон и судебная практика: [Текст] / М.П. Журавлев и др. // Журнал российского права. – 2004. - №3. – С. 19 – 23.

27. Журавлев, Ю.С. Расследование экономических преступлений: [Текст] Ю.С. Журавлев. – М.: Юрлитинформ, 2005. – 496 с.

28. Илюшин, А., Меньшов, Ю. Борьба с "теневым" рынком алкогольной продукции: [Текст] / А. Ильюшин и др. Законность. – 2005. - №11. – С. 40

29. Ипатов, А. Возмещение ущерба, причиненного налоговыми преступлениями: [Текст] / А. Ипатов // Законность. – 2000. - №6. – С. 65 – 69.

30. Истомин, А.Ф. Уголовная ответственность за легализацию незаконных доходов: [Текст] / А.Ф. Истомин // Журнал российского права. – 2002. - №3. – С. 32 – 38.

31. Кастрикина, Т.Н. Контрабанда и уклонение от уплаты таможенных платежей: трудности в разграничении: [Текст] / Т.Н. Кастрикина // Внешнеторговое право. – 2008. - №2. – С. 45 – 47.

32. Козлов В.А. Уголовно-правовые, криминологические и криминалистические проблемы борьбы с преступлениями, связанными с незаконным получением кредита и злостным уклонением от погашения кредиторской задолженности: [Текст] / В.А. Козлов // Российский следователь. - 2004. - №12. – С. 31 – 33.

33. Колб, Б. Объективная сторона криминальных банкротств: [Текст] / Б. Колб Законность. – 2001. - №1. – С. 32 – 36.

34. Колб, Б. "Отмывание" денег: [Текст] / Б. Колб // Законность. – 2004. - №1. – С. 33 – 37.

35. Коровинских, С. Уголовная ответственность за незаконное предпринимательство: [Текст] / С. Коровинских // Российская юстиция. – 2000. - №4. – С. 40 – 42.

36. Коротков, А., Гусев, О., Завидов, Б., Попов, И. Преступления в сфере экономической деятельности и против интересов службы в коммерческих и иных организациях (главы 22 и 23 Уголовного кодекса РФ): [Текст] / А. Коротков и др. Право и экономика. – 1999. - №№ 11, 12.

37. Кошаева, Т.О. Вред, причиняемый экономическими преступлениями: [Текст] Т.О. Кошаева // Журнал российского права. – 2002. - №8. – С. 33 – 38.

38. Кривенко, Т., Куранова, Э. Расследование преступлений в кредитно-финансовой сфере: [Текст] / Т. Кривенко и др. // Законность. – 1996. - №1. – С. 22 – 27.

39. Криминалистика: учебник: [Текст] / под ред. И.Ф. Пантелеева, Н.А. Селиванова. - М.: Юридическая литература, 2004. - 587 с.

40. Криминалистика: учебник: [Текст] / под ред. И.Ф. Крылова. - М.: НОРМА-ИНФРА-М, 2005. - 678 с.

41. Криминалистика: учебник: [Текст] / отв. ред. Н.П. Яблоков. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юристъ, 2005. - 718 с.

42. Курс экономики: [Текст] / под ред. Б.А. Райзберга. 3-е изд. - М.: НОРМА-ИНФРА-М, 2007. – 567 с.

43. Ларичев, В.Д., Гильмутдинова, Н.С. Таможенные преступления: [Текст] В.Д. Ларичев и др. - М.: БЕК, 2001. – 345 с.

44. Ларичев, В.Д. Организованная преступность в сфере экономики: [Текст] В.Д. Ларичев // Законодательство и экономика. – 2002. - №9. – С. 31 – 35.

45. Лобанов, С.С., Гаевой, А.И. Расследование преступлений, связанных с мошенническими действиями на рынке жилья: [Текст] / лекция. – Краснодар: Краснодарский университет МВД России, 2008. – 126 с.

46. Мазур, С. Особенности квалификации отдельных преступлений в сфере экономики: [Текст] / С. Мазур // Российская юстиция. – 2003. - №4. – С. 22 – 27.

47. Меретуков, Г.М. Судебные экспертизы: Справочное пособие для следователей и судов: [Текст] / Г.М. Меретуков. – Краснодар: Изд-во КГУ, 1993. – С. 456 с.

48. Наумов, А.В. Российское уголовное право. Общая часть: [Текст] / курс лекций / А.В. Наумов - М.: Издательство БЕК, 2003. - 405 с.

49. Официальный сайт Судебного департамента при Верховном Суде РФ.

50. Пинкевич, Т.В. Преступления в сфере экономической деятельности: уголовно-правовая характеристика, система, особенности квалификации: [Текст] / Т.В. Пинкевич. – Ставрополь: Изд-во СГУ, 2000. - Разд. 1. Разд. 2. Гл. 1.

51. Пристансков, Д. "Кредитные" преступления: [Текст] / Д. Пристансков // Эж-Юрист. – 2004. - №25. – С. 31 – 37.

52. Расследование преступлений в сфере экономики: Методические указания по курсу: [Текст] / сост.: Е.И. Фойгель. — Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2005. — 9 с.

53. Расследование преступлений в сфере экономики: [Текст] / руководство для следователей. - М.: БЕК, 2001. – 334 с.

54. Рогалев, Р.О. Проблемы ответственности за преступления в сфере банковской деятельности: [Текст] / Р.О. Рогалев // Журнал российского права. – 2003. - №10. – С. 44 – 47.

55. Скрябикова, Т.С. Специальные бухгалтерские и экономические познания при расследовании преступлений: [Текст] / Т.С. Скрябикова // СибЮрВестник. – 2001. - №3. – С. 20 - 24.

56. Талан, М.В. Преступления в сфере экономической деятельности: вопросы теории и законодательного регулирования: [Текст] / М.В. Талан. – Казань: Изд-во КГУ, 2001. - Разд. 1. Гл. 1, 2.

57. Фирсов, Е.П. Расследование преступлений совершаемых в сфере экономической деятельности: [Текст] / Е.П. Фирсов. – М.: Юрлитинформ, 2005. - 287 с.

58. Шапиро, Л.Г. Процессуальные и криминалистические аспекты использования специальных знаний при расследовании преступлений в сфере экономической: [Текст] / Л.Г. Шапиро. – М.: Юрлитинформ, 2007. – 320 с.

59. Шнитенков, А. Ответственность за нецелевое использование бюджетных средств: [Текст] / А. Шнитенков // Законность. – 2004. - №7. – С. 34 – 37.

60. Яковлев, А.М. Социология экономической преступности: [Текст] / А.М. Яковлев. - М.: БЕК, 2007. – 456 с.

Размещено на Allbest.ru

 

 

[1] Официальный сайт Судебного департамента при Верховном Суде РФ. Судебная статистика: [Электронный ресурс] // http://www.cdep.ru/material.asp?material_id=63.

[2] Там же.

[3] Там же.

[4] Указ Президента Российской Федерации от 12.05.2009 №537 "О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года" // Российская газета. – 19.05.2009.

[5] Курс экономики: [Текст] / под ред. Б.А. Райзберга. 3-е изд. - М.: НОРМА-ИНФРА-М, 2007. – С. 7.

[6] Талан, М.В. Преступления в сфере экономической деятельности: вопросы теории и законодательного регулирования: [Текст] / М.В. Талан. – Казань: Изд-во КГУ, 2001. - С. 59.

[7] Яковлев, А.М. Социология экономической преступности: [Текст] / А.М. Яковлев. - М.: БЕК, 2007. - С. 8.

[8] Коротков, А., Гусев, О., Завидов, Б., Попов, И. Преступления в сфере экономической деятельности и против интересов службы в коммерческих и иных организациях (главы 22 и 23 Уголовного кодекса РФ): [Текст] / А. Коротков и др. // Право и экономика. – 1999. - №№ 11. – С. 34.

[9] Кошаева, Т.О. Вред, причиняемый экономическими преступлениями: [Текст] / Т.О. Кошаева // Журнал российского права. – 2002. - №8. – С. 33.

[10] Яковлев, А.М. Указ. соч. - С. 6.

[11] Шнитенков, А. Ответственность за нецелевое использование бюджетных средств: [Текст] / А. Шнитенков // Законность. – 2004. - №7. – С. 34.

[12] Расследование преступлений в сфере экономики: [Текст] / руководство для следователей. - М.: БЕК, 2001. – С. 34.

[13] Официальный сайт Судебного департамента при Верховном Суде РФ. Судебная статистика: [Электронный ресурс] // http://www.cdep.ru/material.asp?material_id=63.

[14] Криминалистика: учебник: [Текст] / под ред. И.Ф. Пантелеева, Н.А. Селиванова. - М.: Юридическая литература, 2004. – С. 302.

[15] Криминалистика: учебник: [Текст] / под ред. И.Ф. Крылова. - М.: НОРМА-ИНФРА-М, 2005. – С. 134.

[16] Шапиро, Л.Г. Процессуальные и криминалистические аспекты использования специальных знаний при расследовании преступлений в сфере экономической: [Текст] / Л.Г. Шапиро. – М.: Юрлитинформ, 2007. – С. 90.

[17] Петрикина, А.А. Применение специальных экономических познаний с целью установления обстоятельств, подлежащих доказыванию, в ходе расследования преступлений в сфере экономической деятельности: [Электронный ресурс] // http://www.rusnauka.com/NPM/Pravo/11_11_petrikina%20a.a..doc.htm.

[18] Салтевский, М.В. Основы методики расследования легализации денежных средств, приобретенных незаконным путем: [Электронный ресурс] // http://www.harcentr.kha-rkiv.edu/naissl/Saltevskiy3.htm.

[19] Ларичев, В.Д. Организованная преступность в сфере экономики: [Текст] / В.Д. Ларичев // Законодательство и экономика. – 2002. - №9. – С. 31.

[20] Коровинских, С. Уголовная ответственность за незаконное предпринимательство: [Текст] / С. Коровинских // Российская юстиция. – 2000. - №4. – С. 40.

[21] Журавлев, М.П., Журавлева, Е.М. Ответственность за легализацию (отмывание) преступных доходов: закон и судебная практика: [Текст] / М.П. Журавлев и др. // Журнал российского права. – 2004. - №3. – С. 19; Истомин, А.Ф. Уголовная ответственность за легализацию незаконных доходов: [Текст] / А.Ф. Истомин // Журнал российского права. – 2002. - №3. – С. 32.

[22] Ефимичев, П.С., Ефимичев, С.П. Расследование преступлений. Теория, практика, обеспечение прав личности: [Текст] / П.С. Ефимычев и др. – М.: Юстицинформ, 2009. – С. 345.

[23] Журавлев, Ю.С. Расследование экономических преступлений: [Текст] / Ю.С. Журавлев. – М.: Юрлитинформ, 2005. – С. 234.

[24] Дьячков, А. Назначение ревизии и бухгалтерской экспертизы при восстановлении бухгалтерского учета: [Текст] / А. Дьячков // Законность. – 2000. - №12. – С. 32

[25] Журавлев, Ю.С. Указ. соч. – С. 237.

[26] Скрябикова, Т.С. Специальные бухгалтерские и экономические познания при расследовании преступлений: [Текст] / Т.С. Скрябикова // СибЮрВестник. – 2001. - №3. – С. 20.

[27] Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2009. - №4. – С. 21.

[28] Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2009. - №7. – С. 22.

[29] Журавлев, Ю.С. Указ. соч. – С. 257.

[30] Кривенко, Т., Куранова, Э. Расследование преступлений в кредитно-финансовой сфере: [Текст] / Т. Кривенко и др. // Законность. – 1996. - №1. – С. 22.

[31] Расследование преступлений в сфере экономики: Методические указания по курсу: [Текст] / сост.: Е.И. Фойгель. — Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2005. — С. 5.

[32] Журавлев, Ю.С. Указ. соч. – С. 287.

[33] Федеральный закон от 10.07.2002 №86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (ред. от 25.11.2009) // Российская газета. - 13.07.2002; 30.11.2009.

[34] Гаевой, А.И. Расследование фальшивомонетничества: Учебно-методическое пособие / 2-е изд., испр. и доп.: [Текст] / А.И. Гаевой. – Краснодар: Краснодарский университет МВД РФ, 2007. – С. 12.

[35] Журавлев, Ю.С. Указ. соч. – С. 349.

[36] Наумов, А.В. Российское уголовное право. Общая часть: [Текст] / курс лекций / А.В. Наумов - М.: Издательство БЕК, 2003. - С. 234.

[37]Конвенция о борьбе с подделкой денежных знаков 1929 г. // Собрание дипломатических документов СССР. - Вып. VII. - М., 1928. - С. 40—51.

[38] Криминалистика: учебник: [Текст] / отв. ред. Н.П. Яблоков. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юристъ, 2005. – С. 345.

[39] Журавлев, Ю.С. Указ. соч. – С. 356.

[40] Гаевой, А.И. Указ. соч. – С. 22.

[41] Фирсов, Е.П. Расследование преступлений совершаемых в сфере экономической деятельности: [Текст] / Е.П. Фирсов. – М.: Юрлитинформ, 2005. – С. 71.

[42] Гаевой, А.И. Указ. соч. – С. 34.

[43] Пинкевич, Т.В. Преступления в сфере экономической деятельности: уголовно-правовая характеристика, система, особенности квалификации: [Текст] / Т.В. Пинкевич. – Ставрополь: Изд-во СГУ, 2000. – С. 15.

[44] Гаевой, А.И. Указ. соч. – С. 38.

[45] Гаевой, А.И. Указ. соч. – С. 41.

[46] Гусев, А.В., Гаевой, А.И., Вишневецкий, К.В., Михайлошин, В.Н. Криминалистическое обеспечение первоначального этапа расследования преступных вызовов: [Текст] / учебное пособие / Под ред. к.ю.н., доцента А.И. Натуры. - Краснодар: Изд-во КГУ, 2007. – С. 90.

[47] Гаевой, А.И. Указ. соч. – С. 54.

[48]Меретуков, Г.М. Судебные экспертизы: Справочное пособие для следователей и судов: [Текст] / Г.М. Меретуков. – Краснодар: Изд-во КГУ, 1993. – С. 78 - 79.

[49] Гаевой, А.И. Указ. соч. – С. 78.

[50] Бабаев, Б., Куприянов, А. Уклонение от уплаты налогов: [Текст] / Б. Бабаев и др. // Российская юстиция. - 1996. - №12. – С. 31.

[51] Ипатов, А. Возмещение ущерба, причиненного налоговыми преступлениями: [Текст] / А. Ипатов // Законность. – 2000. - №6. – С. 65.

[52] Белинский, В.В., Чирков, Д.К. Некоторые вопросы использования экономических знаний на стадии решения вопроса о возбуждении уголовного дела: [Текст] / В.В. Белинский и др. // Безопасность бизнеса. - 2006. - №3. – С. 12.

[53] Бертовский, Л.В., Образцов, В.А. Выявление и расследование экономических преступлений: [Текст] / Л.В. Бертовский, В.А. Образцов. Учеб.-практ. изд. - М.: Экзамен, 2003. – С. 134.

[54] Пристансков, Д. "Кредитные" преступления: [Текст] / Д. Пристансков // Эж-Юрист. – 2004. - №25. – С. 31.

[55] Борисов, А.Н., Зернов, С.И. Пределы специальных познаний судебного эксперта - экономиста: [Текст] / А.Н. Борисов // Журнал российского права. – 2003. - №2. – С. 33.

[56] Гаджиев, Н. Документальный контроль по выявлению правонарушений в сфере экономики: [Текст] / Н. Гаджиев // Законность. - 1995. - №7. – С. 30.