Технико-криминалистическая экспертиза документов, снабженных специальными средствами защиты

Судебно-почерковедческая экспертиза

Выемка документов у юридических и физических лиц, не пользовавшихся банковскими услугами проверяемой организации

Например, должны изыматься документы об оказании банку (кредитной организации) рекламных услуг по привлечению де­нежных средств физических и юридических лиц средствами массовой информации.

Своевременное назначение экспертиз - одна из основных задач при расследовании незаконной банковской деятельности.

Назначение данной экспертизы необходимо в случае, когда возникает потребность в установлении фактических обстоятельств, связанных с исследованием рукописного текста (в том числе подписей), использованного при осуществлении незаконной банковской деятельности. Подписи на банковских, финансово-бухгалтерских документах могут быть выполнены от имени существующих, вымышленных или не установленных лиц.

Задачи, решаемые при производстве судебно-почерковедческой экспертизы способствуют установлению следующих фактов: индивидуальной идентификации исполнителя; условий, в которых исполнялся исследуемый текст (подпись). В зависимости от предмета исследования возможно установление:

— факта наличия или отсутствия необычности письменного текста (подписи);

— характера необычности (постоянной или временной);

— группы естественных или искусственных факторов необычности письма;

— группы естественных внешних или необычных внутренних факторов;

— группы искусственных факторов;

— конкретного «сбивающего фактора».

Современные методы проведения судебно-почерковедческой экспертизы позволяют (в случае наличия достаточного объема почеркового материала, выполненного в обычных условиях) установить пол и возраст исполнителя.

К такого рода специальным документам применительно к осуществлению незаконной банковской деятельности могут относиться: облигации, векселя, аккредитивы, сберегательные книжки.

Предметом экспертизы документов, снабженных специальными средствами защиты, является установление фактических обстоятельств, связанных с отождествлением материалов документов и средств их изготовления. Объектами экспертизы являются сами документы, снабженные специальными средствами защиты, технические средства для изготовления документов (полиграфическое, печатное оборудование), подлинные документы того же свойства, что и исследуемые документ.

Все упомянутые выше документы могут использоваться при осуществлении незаконной банковской деятельности. Следователь при экспертизе документов, снабженных специальными средствами защиты, может поставить перед экспертом следующие вопросы: -

1. Какие приспособления и материалы могли быть использованы при изготовлении бланка документа?

2. Не изготовлены ли представленные на экспертизу документы при помощи одних и тех же приспособления?

3. Не изготовлены ли они при помощи инструментов и оборудования, изъятых у подозреваемого?

4. Не использовались при изготовлении документов материалы, изъятые у подозреваемого?