Расследование краж

Криминалистическая характеристика преступления. Тайный способ хище­ния имущества, предполагающий наличие у виновного уверенности, что он действует незаметно для потерпевшего и других лиц, отличает кражу от грабежа и разбоя. Закон предусматривает специфическое отягчающее от­ветственность за кражу обстоятельство — незаконное проникновение в жи­лище, помещение либо иное хранилище. Этим она отличается от мошен­ничества или вымогательства.

Конструкции состава кражи и его криминалистическая характеристика предполагают необходимость установить и доказать:

по субъекту преступления — кто совершил кражу, личность виновного (виновных), возраст, прошлая преступная деятельность (совершение пре­ступлений против собственности неоднократно); характер и состав пре­ступной группы, степень ее организованности, распределение функций ме­жду ее членами; подстрекатели и пособники;

по субъективной стороне — наличие предварительного сговора, когда и при каких обстоятельствах был осуществлен сговор, что было его предме­том;

по объекту — какое имущество похищено, размер того имущества¹; где и у кого находится похищенное имущество, как оно сбывалось или как предполагалось его сбыть; какие действия совершены или предполагалось совершить, чтобы затруднить розыск похищенного;

по объективной стороне — каким образом был осуществлен доступ к месту кражи, кто и что для этого сделал; действия виновных на месте кра­жи и после нее с целью сокрытия преступления и его следов.

Это преступление совершается в самых различных местах. Наиболее часто происходят кражи из магазинов, складов, ларьков и других мест хра­нения или сбыта материальных ценностей, из квартир и нежилых построек граждан, а также кражи личных вещей на вокзалах и в поездах, карманные кражи на рынках и ярмарках, в городском транспорте и иных местах скоп­ления людей. Кражи совершаются как в ночное, так и в дневное время.

¹ Крупным размером в статьях гл. 21 УК РФ признается стоимость имущества, превышающая 250 тыс. рублей, а особо крупным — 1 млн рублей на момент пося­гательства.

Глава 47. Преступления против собственности

Предметами кражи служат деньги, ювелирные изделия, сложная быто­вая, теле-, аудио- и видеотехника, компьютеры, носильные вещи, транс­портные средства (ТС), дорогая посуда, коллекционные предметы, иконы, старинные рукописи и предметы антиквариата и др.

Способы совершения краж различны, и, естественно, не представляется возможным дать их исчерпывающий перечень. Выбор способа кражи опре­деляется преступными и профессиональными навыками, обстановкой на объекте кражи, наличием необходимых технических и транспортных средств и т. п. По способу совершения квартирные кражи и кражи из магазинов и других хранилищ можно разделить на две большие группы: 1) с преодолени­ем запирающих устройств, преград и хранилищ; 2) при свободном доступе к месту хранения имущества. Карманные кражи можно условно разделить на акции с повреждением одежды, сумок, портфелей и т. п. и без такого повре­ждения.

Воры проникают в помещение путем взлома замков, дверей, окон или проламывая потолки, стены, полы, иногда путем подкопа. Замки разруша­ются или открываются отмычками, подобранными ключами, выдергива­ются пробои. В дверях преступники выбивают или выламывают филенки, вырезают замки или высверливают их запирающий механизм; в окнах вы­нимают, разбивают или выдавливают с применением пластыря стекла; в кирпичных стенах совершают проломы с помощью лома, шлямбура, ку­валды или фомки. Карманные кражи совершаются двумя способами: под прикрытием какого-либо предмета («ширмы») или без такого прикрытия, во время давки и т. п. Известны случаи, когда воры использовали в каче­стве прикрытия грудных детей, букеты цветов, комнатных собачек, кошек и др.

В последние годы в связи с повсеместным внедрением информацион­ных технологий весьма широко распространились кражи, совершаемые через Интернет и с использованием кредитных и расчетных карт. Так, на­пример, злоумышленники рассылают по электронной почте тысячи сооб­щений с какими-либо предложениями, которые содержат встроенные программы (компьютерные вирусы — трояны). Активизация этих про­грамм дает вспоследствии возможность путем несанкционированного дос­тупа к логинам и паролям законных пользователей выкрасть деньги с их счетов в разных странах мира¹. Для совершения краж могут быть исполь­зованы не только компьютеры, но и современные средства мобильной связи.

Достаточно распространены кражи с использованием пластиковых карт. Т. И. Абдурагимова выделяет следующие способы их совершения:

подкуп персонала банка либо процессинговой компании;

проникновение в электронную сеть банка;

похищение карты вместе с ПИН-кодом (при нарушении держателем карты условий договора с банком, запрещающих хранить записи ПИН-ко-да вместе с картой);

установление незаконного терминала — устройства, встраиваемого в ка­нал связи между банком и банкоматом и позволяющего получить доступ к информационным массивам банка;

установление фиктивного банкомата;

¹ Расследование преступлений, совершаемых с использованием компьютерных технологий, подробнее будет рассмотрено в гл. 57.

§ 2. Расследование краж

вмонтирование в банкомат видеокамеры, снимающей код, набираемый клиентом, и читающего устройства, дублирующего данные магнитной по­лосы карты, и некоторые иные¹.

Определение способа совершения кражи весьма существенно для ее раскрытия.

Планирование расследования. Типичных версий по данным делам три: 1) кража действительно имела место; 2) кражи не было, налицо добросове­стное заблуждение заявителя (замок сломан хулиганами, имущество пере­мещено в иное место без ведома владельца родственниками и т. п.); 3) инс­ценировка.

Исходными данными для возбуждения уголовного дела и планирования начального этапа расследования служат:

1) сообщение о краже имущества, поступающее от собственника, долж­ностного лица, руководителя объекта или лиц, непосредственно обнару­живших факт кражи. Планируются допрос заявителя, осмотр места проис­шествия, допрос свидетелей, в том числе сотрудников охраны объекта. Предусматриваются оперативные мероприятия по установлению и розыску виновных и похищенного имущества;

2) заявление владельца или иных лиц о квартирной краже. План преду­сматривает допрос заявителя (потерпевшего), осмотр места кражи, допрос свидетелей, экспертные исследования следов преступления и преступника, розыскные мероприятия;

3) заявление пассажира о краже личных вещей в пути следования. Пла­нируются допрос заявителя, установление и допрос свидетелей и сотрудни­ков ТС (проводников поезда, водителей междугородних автобусов и др.), розыскные мероприятия;

4) заявление владельца о краже ТС. Планируются допрос заявителя об обстоятельствах обнаружения кражи, признаках украденного ТС; осмотр места происшествия (стоянки, гаража и т. п.); допрос очевидцев и иных свидетелей;

5) заявление о карманной краже, сделанное сразу же после ее обнару­жения. Планируются допрос заявителя о предмете кражи, обстоятельствах ее обнаружения, активный розыск виновного иногда с участием потерпев­шего;

6) инициатива органа дознания (на основе оперативных данных). План расследования согласуется с планом оперативных мероприятий;

7) задержание преступника с поличным в момент кражи или сразу после нее. Планируется допрос задержанного, личный обыск и обыск жилища.

Первоначальные следственные действия. Допрос заявителя или владельца похищенного имущества преследует цель установить обстоятельства совер­шения (обнаружения) кражи, наименование, количество и признаки похи­щенного имущества, подозреваемых лиц.

При краже имущества из промышленных, торговых, складских предпри­ятий допросом лиц, отвечающих за его сохранность, следует выяснить:

что украдено; остались ли на месте кражи предметы, более ценные, чем похищенные, и где они находились; когда было получено имущество, ко­торое похитили преступники, кто знал о его получении и месте хранения; каковы родовые и индивидуальные признаки похищенных вещей (наиме-

¹ См.: Абдурагимова Т. И. Расследование изготовления, сбыта и использования поддельных пластиковых карт. М., 2002.

Глава 47. Преступления против собственности

нование, назначение, место и время изготовления, изготовитель; материал, клейма, номера, товарные знаки, упаковка и т. п.); какова стоимость похи­щенного;

время совершения кражи; когда в последний раз был в наличии укра­денный предмет; когда и кто обнаружил кражу, при каких обстоятельствах; в течение какого времени кража могла быть необнаруженной в силу тех или иных обстоятельств (праздничные или нерабочие дни, на имущество был наложен арест в связи с делом о банкротстве, операции с имуществом были приостановлены и т. п.);

каков режим работы предприятия, кто имеет доступ к хранилищам и как они охраняются; проверяются ли помещения после окончания работы, чтобы выявить оставшихся там лиц; не бьшо ли отклонений от распорядка работы в день кражи, если были, то какие и по чьему указанию, кто мог знать о них, были ли изменения в составе штатных охранников, какие, кто мог знать о них, как они влияли на охрану объекта;

не появлялись ли перед кражей на охраняемом объекте лица, которые к моменту кражи уже не работали на предприятии, подозрительные посто­ронние, их приметы, чем они интересовались, с кем встречались из сотруд­ников;

были ли ранее на предприятии кражи или покушения на кражи, о кото­рых не сообщалось органам расследования; кем они совершались, что именно, при каких обстоятельствах преступник похитил или пытался похи­тить, как была пресечена кража, почему о ней не сообщалось в органы рас­следования.

Допрашивая ответственных за сохранность лиц или владельцев имуще­ства, следует иметь в виду инсценировку кражи с целью сокрытия присвое­ния или растраты, сокрытия имущества, подлежащего аресту, и др.

По делам о краже из квартиры при допросе потерпевших выясняется:

какие вещи украдены, их индивидуальные признаки, остались ли у по­терпевших аналогичные вещи, какова стоимость украденных вещей, когда они были приобретены;

где хранились украденные вещи, кто знал об их приобретении, исполь­зовании, местонахождении; не брал ли их кто-нибудь, на какой срок, при каких обстоятельствах возвратил; не сдавались ли вещи, ценности на хра­нение в ломбард, банк, иное место, кому об этом было известно;

когда, кем и при каких обстоятельствах была обнаружена кража; в какое время, по предположению потерпевшего, кража могла быть совершена;

при каких обстоятельствах могла быть совершена кража; какие условия облегчили ее совершение и кто мог знать об этих благоприятных условиях;

кого потерпевший подозревает в совершении кражи; кто из посторон­них лиц был перед этим у него в жилище или надворных постройках, под каким предлогом и кто из них проявлял интерес к его имуществу.

Путем осмотра места происшествия следователь должен получить дан­ные, в той или иной степени освещающие следующие вопросы:

каким способом воры проникли на место кражи и какими орудиями со­вершен взлом, каковы следы взлома, положение и состояние запирающих устройств, дверей и окон;

откуда проникли преступники на место кражи, в каком направлении и каким образом покинули его; пользовались ли они ТС, какими именно, где они находились во время кражи;

§ 2. Расследование краж

кто совершил кражу, сколько было воров, как долго они находились на месте кражи, каковы их физические качества и особенности, обладают ли преступники профессиональными и преступными навыками, какими именно, принадлежат ли они к числу преступников-профессионалов, судя по признакам специфических преступных суеверий и обычаев;

что именно украдено. Более полный ответ дают допросы владельцев или ответственных за сохранность имущества лиц, при необходимости — ин­вентаризация, судебно-экономические экспертизы, однако предваритель­ный ответ может быть получен и в процессе осмотра. Кроме того, данные осмотра позволяют проверить в дальнейшем показания о похищенном и обстоятельствах кражи;

какие иные обстоятельства могут в дальнейшем послужить изобличе­нию преступников. Кроме оставленных на месте кражи орудий взлома, следов частей тела преступников, частей упаковки похищенных вещей, до­кументов на номерные вещи и т. п. это могут быть предметы, оброненные преступниками, части их одежды, сделанные ими как бравада надписи, об­ращения к потерпевшим и др.

На этом этапе расследования при допросе свидетелей в первую очередь выясняют приметы подозреваемых и ТС. По этим показаниям составляют­ся синтетические портреты подозреваемых, фиксируются имена, с которы­ми они обращались друг к другу, особенности голоса и речи и др.

Существенную роль играет оперативное назначение и производство су­дебных экспертиз, преимущественно криминалистических — следов взлома, пребывания преступников на месте кражи, ТС. Эксперты в состоянии не только раскрыть механизм проникновения преступников на место кражи, определить их число, направление, по которому они скрылись, но и уста­новить данные, которые впоследствии позволят идентифицировать пре­ступников.

Известными особенностями обладает первоначальный этап расследова­ния карманных краж при захвате вора с поличным.

Задержание с поличным — наиболее эффективное средство изобличе­ния карманного вора. Оно может быть осуществлено как самим потерпев­шим и свидетелями-очевидцами, так и оперативными группами органов милиции, специализирующимися на борьбе с карманными кражами. Пер­воначальными следственными действиями при задержании карманного во­ра с поличным являются:

личный обыск; осмотр места задержания;

установление личности задержанного и его местожительства;

выявление и допрос всех потерпевших и свидетелей-очевидцев;

допрос задержанного;

осмотр вещественных доказательств: орудий преступления (бритв, но­жей, монет с заточенными краями, предметов, служивших прикрытием — «ширмой», и др.), одежды и носимых предметов со следами повреждения;

обыск квартиры задержанного и других мест хранения краденого.

Особо важным является личный обыск, в ходе которого могут быть обна­ружены похищенные вещи и ценности, орудия преступления. Зная их ули­ковое значение, задержанный стремится избавиться от них, что требует внимательного наблюдения за его действиями перед и в момент задержа­ния, а также осмотра места задержания, куда эти предметы могли быть вы­брошены. Сразу же должны быть выявлены все потерпевшие и свидетели-очевидцы. Они допрашиваются после задержанного.

Глава 47. Преступления против собственности

В процессе допроса задержанного выясняются способ преступления, об­стоятельства задержания, наличие соучастников, места хранения и способы сбыта украденного. Если он отрицает свою причастность к краже, необхо­димо тщательно, до мельчайших подробностей, зафиксировать его объяс­нения о том, где он находился и что делал до того, как был задержан, а также в чем он видит причины задержания.

Оперативно-розыскные мероприятия органов дознания по делам о кра­жах заключаются в проверке подозреваемых по различным криминалисти­ческим учетам, анализе учетных и архивных данных о кражах, совершен­ных похожим способом, розыске с помощью синтетических портретов по­дозреваемого, ориентировании других органов милиции о приметах преступников и похищенных вещей, наблюдении за местами возможного сбыта украденного имущества.

Последующие следственные действия. К их числу в первую очередь отно­сится обыск, если он не производился на начальном этапе расследования. Обыску подлежат жилище и участок (приусадебный, садовый) подозревае­мого или обвиняемого; обыски должны быть произведены и у связей обви­няемого, обязательно у пособников (заранее обещанное укрывательство), а также у субъектов заранее не обещанного укрывательства (ст. 316 УК РФ). Основные объекты поисков — похищенное имущество и орудия преступле­ния.

Затем подозреваемый предъявляется для опознания свидетелям-очевид­цам. Если краже предшествовала «разведка» преступника, при которой он встречался с будущим потерпевшим, то подозреваемый предъявляется и потерпевшему.

На этом этапе могут быть проведены и судебные экспертизы, которые не назначались «по горячим следам» и способствуют детальному доказыва­нию таких обстоятельств, как пребывание подозреваемого на месте престу­пления: трасологические (следы рук, обуви, зубов, орудий взлома и др.), веществ и материалов (микрообъектов), почвоведческая, биологическая, ольфакторная. При расследовании краж, совершаемых с использованием информационных технологий, назначается судебная компьютерно-техни­ческая экспертиза.

При совершении кражи группой в процессе допроса подозреваемых и об­виняемых помимо обычных вопросов выясняется роль каждого участника группы; устанавливается личность и роль организатора группы, ее лидера, а также личности пособников преступления — лиц, передававших инфор­мацию об объекте кражи, образе жизни потерпевших, лиц, предоставляв­ших орудия и средства преступления и заранее обещавших сокрытие или сбыт похищенного имущества. При круговой поруке членов группы следу­ет начинать с установления «слабого звена» — наименее стойкого участни­ка преступления.

Известные особенности имеет разоблачение инсценировки кражи. Она предпринимается мнимым потерпевшим с целью сокрытия фактов при­своения и растраты доверенного имущества, своей халатности при хране­нии и использовании документов, как личных, так и служебных, сокры­тия тех или иных неблаговидных поступков или обстоятельств. Случаи инсценировки возможны при расследовании всех видов краж, но наибо­лее типичны они для сокрытия присвоения или растраты доверенного имущества.

§ 3. Расследование грабежей и разбойных нападений

Версия об инсценировке кражи должна проверяться наряду с другими версиями по делу. Эффективными средствами подтверждения и разоблаче­ния инсценировки служат осмотр места кражи, следственный эксперимент и экспертиза.

При осмотре места кражи выясняются негативные обстоятельства, сви­детельствующие о признаках инсценировки:

несоответствие между необходимыми для проникновения к месту кражи и фактически обнаруженными повреждениями преград и запирающих уст­ройств (окон, стен, дверей, замков и др.);

отсутствие наиболее ценных предметов, места хранения которых нико­му из посторонних лиц не могли быть известны;

повреждения предметов обстановки и мест хранения ценностей, не вы­зывавшиеся необходимостью и не обусловленные характером кражи;

отсутствие следов преступников и преступления там, где такие следы должны быть;

несоответствие характера якобы похищенного имущества объективным условиям.

Следственный эксперимент производится чаще всего в целях проверки показаний потерпевшего об обстоятельствах совершения кражи, а также чтобы установить характер следов, которые должны были образоваться, ес­ли бы она действительно имела место. Экспериментальным путем бывает нетрудно установить способ проникновения на место кражи, который яко­бы использовали преступники, и был ли он возможен; выяснить, могло ли находиться на месте кражи то количество товаров, которое якобы было по­хищено; можно ли было вынести данное количество товаров в течение вре­мени, которым располагали воры, и т. п.

Разоблачению инсценировки кражи способствует и производство экс­пертиз — криминалистической, которая в состоянии объективно оценить механизм события, судебно-бухгалтерской, чтобы определить, находились ли действительно в момент, интересующий следствие, на месте кражи те товарно-материальные ценности (или на такую сумму), которые якобы бы­ли похищены.