Квалификационные требования к подготовке и обучению

КАДРОВ

7.1. К специальным должностным лицам Общества, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля и программ его осуществления, предъявляются следующие квалификационные требования:

а) наличие высшего профессионального образования по специальностям, относящимся к группе специальностей "Экономика и управление", либо по специальности "Юриспруденция", относящейся к группе специальностей "Гуманитарные и социальные науки", подтвержденного в установленном порядке, а при отсутствии указанного образования - опыта работы не менее двух лет на должностях, связанных с исполнением обязанностей по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

б) прохождение обучения в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

7.2. Требования к подготовке и обучению кадров организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе формы, программы, периодичность и сроки подготовки и обучения, устанавливаются Федеральной службой по финансовому мониторингу.

7.3. Требования к идентификации клиентов (лиц, находящихся на обслуживании организаций), их представителей и (или) выгодоприобретателей, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, устанавливаются Федеральной службой по финансовому мониторингу.

7.4. Квалификационные требования к подготовке и обучению кадров, принимающих участие в процедурах внутреннего контроля, устанавливаются Ответственным лицом с учетом положений специальной Программы, а также рекомендаций, утвержденных Росфинмониторингом.

Приложение № 1

К Правилам внутреннего контроля в целях противодействия

Легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,