Преступления в сфере экономической деятельности

1. Павлиний, Дронин, Семакин и Уваркин организо­вали в гараже Павлинина производство фальшивых вексе­лей, в каждом из которых значилась сумма от 10 до 20 млн руб. Затем они попытались обналичить в одном из банков эти векселя на сумму около 200 млрд руб. Однако сделать это им не удалось, так как они были задержаны сотрудни­ками подразделения экономической безопасности в момент предъявления в банке фальшивок.

Как оценить действия указанных лиц?

2. Сотрудники полиции задержали в аэропорту Талипова, у которого на шее висела золотая цепь весом около 1 кг, рыночная стоимость которой составляла в регионе 1 млн руб. Талипов объяснил, что данная цепь — обычное ювелирное изделие, изготовленное в соответствующей мас­терской. Однако ювелирного стандартного клейма обнару­жено не было.

1. Дайте юридическую оценку поведению Талипова.

2. Есть ли основания для применения в этом случае ст. 191 УК?

3. Метаев и Сорин пытались продать Томашову и Шимонову 34 кг ртути, стоимость которой составляла 2 долл. за грамм. В результате «коммерсанты» должны были вы­ручить 285 тыс. руб., однако сделка не состоялась, так как была пресечена сотрудниками органов внутренних дел. В гараже Сорина оперативные работники полиции нашли и изъяли 16 контейнеров с 552 кг ртути. По словам Метаева и Сорина, они нашли эти контейнеры на городской свалке.

1. Как оценить действия указанных выше лиц?

2. Есть ли в их поведении признаки какого-либо престу­пления?

4. Лубенников, Гульковская, Ромин и Василько неза­конно переправляли из Швейцарии в Россию изделия из драгоценных металлов и камней, а также дорогостоящие наручные часы известных марок. Руководителем группы являлся Лубенников. Василько, со­трудник оперативно-розыскного отдела таможни, обеспечивал беспрепятственность перемещения драгоценностей через гра­ницу без прохождения таможенного контроля. Ромин приоб­ретал драгоценности и доставлял их в аэропорт. Гульковская выполняла функции курьера. Всего до пресечения их деятель­ности сотрудниками правоохранительных органов им удалось переправить вышеуказанных предметов на 70 млн руб.

В процессе расследования было установлено, что подоб­ная деятельность данной группы стала возможной, посколь­ку начальник отдела специальных таможенных процедур таможенного поста аэропорта Чугунов и заместитель на­чальника оперативно-розыскного отдела того же аэропорта Жугаев, зная о противозаконных действиях Василько, за­крывали на это глаза.

1. Дайте юридическую оценку действиям Лубенникова, Гульковской, Ромина и Василько.

2. Подлежат ли уголовной ответственности Чугунов и Жугаев?

5. Руководители коммерческой организации (ООО) Климантович и Неманов дали в городской газете объявле­ние о том, что это общество собирает средства для инвестиций в горнодобывающую промышленность Аргентины. При этом организация обещала выплачивать своим клиентам до 10% доходной ставки в месяц. В результате этой рекламной акции 320 человек передали Климантовичу и Неманову бо­лее 10 млн руб. Получив деньги, указанные лица скрылись в неизвестном направлении.

1. Как оценить действия Климантовича и Неманова?

2. Усматриваются ли в их поведении признаки деяния, предусмотренного ст. 173 УК?

6. Директор завода железобетонных конструкций Бу-валов и главный бухгалтер этого предприятия Марцинкова на протяжении двух лет заключили несколько фиктивных договоров с несуществующими фирмами с целью «оптими­зации налогооблагаемой базы». В результате бюджет недо­получил в качестве налогов 9 млн руб. Узнав, что по это­му факту было возбуждено уголовное дело сотрудниками органов внутренних дел, Бувалов и Марцинкова признали свою вину и добровольно выплатили в бюджет 4,5 млн руб. Оставшуюся сумму руководители предприятия обещали погасить в ближайшее время.

1. Дайте юридическую оценку действиям Бувалова и Марцинковой.

2. Есть ли основания для освобождения их от уголовной ответственности?

7. Пенсионер Смолкин выиграл в игровых автоматах более 4 млн руб. Однако он не встал на налоговый учет по месту регистрации и не отправил в налоговую инспекцию декларацию о доходе за год.

Подлежит ли Смолкин ответственности по ст. 198 УК?

8. Сафонов, член организованной преступной группы (ОПГ), создал на территории области семь фиктивных ком­мерческих организаций, руководителем которых сам и яв­лялся. На счета этих организаций в коммерческом банке по несуществующим сделкам от участников ОПГ поступили большие денежные суммы. Из этих средств членами данной ОПГ по чекам, выписанным Сафоновым, было обналичено более 17 млрд руб.

1. Как квалифицировать действия Сафонова?

2. Есть ли основания для применения в этой ситуации ст. 174 или 174' УК?

626. Не имея лицензии, Картохина в домашних услови­ях из сахара, воды и пищевых добавок изготовляла леденцы и продавала их на вокзале. В течение одного месяца она вы­ручила от продажи своей продукции 2 тыс. руб.

1. Есть ли признаки какого-либо преступления в дейст­виях Картохиной?

2. Каковы условия наступления уголовной ответствен­ности по ст. 171 УК?

9. Стоматолог Севостьянов занимался частной меди­цинской практикой без соответствующего специального разрешения (лицензии). Медицинские услуги он оказывал у себя на дому. Во время удаления зуба Зурову он занес в рану инфекцию, что привело к заражению крови. Лишь своевременное принятие экстренных мер со стороны вра­чей городской больницы позволило спасти жизнь Зурова.

1. Как квалифицировать действия Севостьянова?

2. Усматриваются ли в его поведении признаки незакон­ного предпринимательства?

10. Получив по наследству однокомнатную квартиру, Рубленкова на протяжении трех лет сдавала ее без оформ­ления соответствующих документов для проживания гос­тям столицы. Это позволило ей заработать за этот период времени 600 тыс. руб.

1. Как оценить подобные действия Рубленковой?

2. Есть ли в ее деянии признаки незаконного предпри­нимательства?