Закон о несостоятельности - банкротстве

18.05.12

Использование возможности АИПС в криминалистических и иных учетах при расследовании преступлений

· использование следователем уголовной регистрации

· информация, которую можно найти (цели криминалистической регистрации):

*о лицах, кто совершил преступление или мог совершить данное преступление;

*о нераскрытых преступлениях;

*о происхождении принадлежности обнаруженных вещественных доказательств, включая различные виды следов;

*о характере найденных, выданных или изъятых предметов.

В основу уголовной регистрации положены признаки, индивидуализирующие проверяемый объект или определяющую их групповую принадлежность, отражающие некоторые иные характеристики, имеющие для раскрытия и расследования преступления.

Сущность уголовной регистрации:

· в определении объектов, подлежащих установки на учет;

· в определении и выборе наибольшего информативного и целесообразного комплекса общих и индивидуальных признаков этих объектов;

· сосредоточивание и размещение объектов или сведений о них в соответствии с разработанной системой, обеспечивающей оперативное получение информации

Структура учетов, картотек, коллекций

Учет в ИЦ (информационный центр):

· оперативно – справочные:

· по фамильный и дактилоскопический учет осужденных;

· учет иностранных граждан.

· розыскные учеты:

· учет лиц, обвиняемых в федеральный или местный розыск;

· учет утраченного и выявленного нарезного огнестрельного оружия;

· учет похищенного и бесхозного автотранспорта;

· учет предметов, культурных ценности, антиквариат;

· учет номерных вещей и документов (гладкоствольное охотничье оружие).

· Централизованно – криминалистические учеты:

· Учет квалифицированных и особо опасных преступников (кто совершил тяжкие и особо тяжкие преступления);

· Учет лиц без вести пропавших, а так же неизвестных больных и детей;

· Учет неопознанных трупов.

ПРИКАЗ №612 2007 ГОДА МВД РОССИИ

ЭКЦ (ЭКСПЕРТНО – КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ) ведутся коллекции и картотеки:

· Фотоснимки следов рук, изъятых с мест преступления (нераскрытых преступлений) АДИЗ. Попилен – отпечатки с неопознанных трупов;

· Коллекция гильз, пуль, патронов со следами оружия изъятых с мест происшествия (пули – гильзотека)

· Коллекция поддельных денежных знаков;

· Коллекция поддельных рецептов;

· Фонотека (голос);

· Учет лиц по признакам внешности (фотоальбомы);

Фото-работы, крим.net

5 курс

03.09.12

МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

УБИЙСТВА

ОСОБЕННОСТИ РААСЛЕДОВАНИЯ УБИЙСТВ, СОВЕРШЕННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ

Первоначальное следственное действие:

· Осмотр места происшествия;

Для построения следственных действий. Задачи ОМП:

· Обнаружить и изъять следы, которые могут стать вещественными доказательствами;

· Выявить исходные данные для проведения последующих следственных действий и проведения розыскных мероприятий;

· Установить источники возможного получения других доказательств и выявить лиц, которые могли бы быть очевидцами события;

· Собрать исходную информацию, для выдвижения следственных действий.

Действие следует до начала осмотра: (подготовительная часть)

· Удалить с места происшествия посторонних лиц;

· Поручить судебному эксперту - жив человек или нет;

· Правильно ли обеспечена охрана места происшествия;

· Если люди видели преступника, то получить его приметы и организовать розыск;

· Привлечь понятных.

Общие моменты ОМП

*охрана места происшествия (обозначенные границы, доступ);

*безопасность себя и окружающих;

*фиксация результатов осмотра (протокол);

*надлежащая упаковка.

Какие вопросы можно решать в ходе процесса ОМП:

· Что здесь произошло (убийство, самоубийство, несчастный случай);

· Каковы мотивы убийства (состояние одежды, количество телесных повреждений);

· Когда совершенно преступление (судебно-медицинская экспертиза)помогают часы, телевизор;

· Является ли место происшествия местом совершения преступления (телесные повреждения и следы крови);

· Сколько было преступников на месте происшествия (следы ног, окурки, следы пальце рук, рюмки, стаканчики, следы пищи, а так же те повреждения, которые имелись на трупе);

· Каким способом совершенно убийство (орудия преступления на месте происшествия);

· Кто убит;

· Кто совершил убийство.

6.09.12

Предварительные ответы:

· Является ли повреждение на трупе результатом применения огнестрельного оружия;

· Какого количество произведенных выстрелов;

· Какое отверстие является входным, а какое выходным (для того что бы узнать откуда стреляли);

· С какого расстояния был произведен выстрел;

· Из какого вида и системы оружия произведен выстрел;

· В каком положении находился потерпевший по отношению к стрелявшему;

· Осмотр оружия:

- направление ствола;

-положение оружия и расстояния до руки трупа;

-вид оружия модель и маркировочное обозначение

-наличие на оружие посторонних следов

2. Предъявление для опознания

3. Проверка показаний на месте

ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ УБИЙСТВ, возбужденных в связи с безвестным исчезновением человека

· Специфика расследования

Убийство без трупа – способ сокрытия трупа:

-уничтожение трупа;

-сожжения;

-сокрытие трупа (в зависимости от населённого пункта):

*утопление в водоеме;

*зарывание в лесу и т.д.

-изуродование и расчленение

Возбуждение уголовного дела

Исчезновение человека

· По источнику (родственники, друзья, сослуживцы, соседи)

· По основному содержанию (что указанно в источнике):

-сообщение без указания возможных причин исчезновения;

-высказывание подозрения об убийстве;

-где источник прямо указывает на лицо, совершившее преступление.

Тема - Первоначальные следственные действия по заказным убийствам

· Где было совершенно убийство

· Место, где преступники могли ждать свою жертву

Допрос свидетелей, очевидцев – те которые обнаружили; лица находящиеся не далеко от места преступления (продавцы магазинов и т.д)

Допрос потерпевших –

Следственные версии и планирование расследования (в условиях не очевидности). Признаки:

· Дерзость совершенного преступления

· Очевидность убийства

· Применение автоматического и полуавтоматического огнестрельного оружия

· Отсутствие признаков ограбления, изнасилования, как – либо других признаков преступлений

· Оставление оружий преступлений на месте совершения преступления

· Большое количество повреждений в жизненно важных органов

· Применение извращенных способов сокрытия преступлений

· Принятие мер направленных на уничтожение свидетелей

· Высокий статус жертвы

· Наличие на месте преступления объектов указывающих на отсутствие личного знакомства жертвы и убийцы (записи)

Установление, розыск, задержание подозреваемого

*Какие отношения его связывали с жертвой

*Степень и давность знакомства

*Наличие конфликтных ситуаций

*Где и в какой сфере пересекались интересы подозреваемого и потерпевшего

*с чем были связанны большие расходы

*какие отношения связывают заказчика с предполагаемым убийцей

Допрос исполнителей

Косвенные доказательства

· Появление у него крупной суммы денег

10.10.12

Тема - Расследование легализации отмывания денежных средств или иного имущество приобретённого преступным путем.

Преступление является, частью организованной преступной деятельности. Современная организованная преступность на нынешнем этапе развития не может функционирования без отмывания денежных средств.

Отмывание - процесс в ходе которого средства полученные в результате незаконной деятельности помещаются, переводятся, пропускаются через финансово кредитную систему возвращаясь к владельцу в виде легально полученных доходов. Структура состоит из следующих основных элементов:

· Предмет – денежные средства, драгоценные металлы, недвижимость, сырьевые ресурсы (все материальные объекты, полученные преступным путём)

· Способ легализации – их масса, в зависимости от предмета:

- посредством совершения финансово кредитных операций:

*зачисление или перевод на счет денежных средств;

*покупка или продажа иностранной валюты;

*размещение ДС на вклад на депозите с оформлением документы, удостоверяющие вклад на предъявителя;

*перевод ДС за границу на место (во вклад) открытый на анонимного владельца;

*использование кредита банковских карт;

*размещение краткосрочных займов для нефтяных газовых и иных кампаний.

-посредством осуществления финансово хозяйственной деятельности:

*создание фиктивных фирм и через них сделок (недействительных – оспоримых и ничтожных, мнимых или притворных);

*образование лже банков, совместных предприятий при смешанной форме собственности и размещение их филиалов;

*создание торговых компаний специально для отмывания денег;

- посредством участия в международной финансово-хозяйственной деятельности

· Подготовка к совершению преступления – связанна с их движением или без этого движения. Оно не возможно без работников банков и т.д. Этапы:

- концентрация нелегальных доходов;

-сокрытия следов их происхождения;

-создания условий для инвестирования в легальную экономику.

· Обстановка процесса легализации. Связана с использованием внешних приёмов и методов действия лиц, осуществляющего финансовые и иные операции с ДС и имуществом. Привлекательными является обшорные зоны, существующие в разных государствах.

· Личность или типовой портрет преступника. (должностные лица).

· Круг обстоятельств подлежащих установлению легализации:

- источники получения нелегальных доходов и способы сокрытия их происхождения;

-предмет легализации, место и время начало совершения начала по легализации преступных доходов;

-размер ДС или иного легализуемого имущества, полученных преступным путём и места их нахождения;

-личность владельцев нелегального дохода, лица осуществляющие операцию по их отмыванию и придания правомерного статуса владению,пользованию и распоряжению;

-криминальные, финансовые посредники (банки, фирмы и иные юридические лица, через которое осуществляется действий по легализации преступных доходов);

-характер и виды нарушений, допущенных в банковской сфере, связанных с осуществлением операций по легализации;

-причины и условия, способов, действий по легализации ДС и иного имущества полученных преступным путем.

Поводы – сообщение должностных лиц, по результатом проверок (объективные основания – информация о быстроте накопления ДС, значительные обороты и быстрое перечисление ДС, перемещение капиталов с потерями, заниженные проценты по финансовым операциям)

Существенным место в методике расследования этих преступлений занимают организационные вопросы, связанные с организацией работы о недопущения уничтожения доказательственной базы по этим делам. Взаимодействие при расследовании крайне необходимо (без него не получиться!!!)

Тема – Организация ОРД

- ФЗ «Об ОРД» - 1995 года

*процессуальная информация (по поручению следователя);

*не процессуальная информация

Основания проведения ОРД:

1. Сведения о признаках подготавливаемого совершаемого или совершившего преступления;

2. Сведения о лицах, скрывавшихся от органов дознания, следствия и суда.

ОРМ –

1. Проводимые на основании специального постановления руководителя:

· Проверочная закупка (наркотики);

· Контролируемая поставка (поставка ограничена или запрещена, к примеру радиоактивные вещества);

· Оперативный эксперимент (заказное убийство, взятки);

· Оперативные внедрения.

2. Проведение которых требует судебных решений:

· Обследование жилищ;

· Контроль почтовых отправлений +телеграфных сообщений;

· Прослушивание телефонных переговоров;

· Снятие информации с технических каналов связи.

3. Проведение которых не требует внесения какого-либо специального постановления:

· Опрос граждан;

· Наведение справок;

· Сбор образцов для сравнительного исследования;

· Исследование предметов и документов;

· Наблюдение;

· Отождествление личности;

· Обследование помещения.

Использование результатов ОРД в ходе предварительного следствия

- отражаются в служебных документах:

*справки, акты, рапорт – составляется лицами, осуществляющее данное мероприятие

- технические средства фиксации:

*информация (фото и видео сьемка);

*объяснения лиц, участвующих в ОРМ.

Требования, предъявляемые к ОРД

1. Предст. для решения вопроса о возбуждения уловного дела (данные, указывающие на признаки преступления);

2. Для подготовки и осуществления следственных действий (должна содержаться информация о лицах, скрывавшихся от расследования + о возможных источниках доказательства, о местонахождении орудий преступлений);

3. Для использования в доказывании по уголовным делам:

*имеющие значение для уголовного дела;

*указывает на источник полученных доказательств

13.11.12

Вопросы технической защиты информации

Технические средства - вещества, устройства, аппараты, материалы. Две группы:

1 группа – пассивные средства защиты информации. Это зашумление определенных каналов добывания информации. Используется так, что они работают на фоне основной работы соответствующего подразделения. (сейфы, кейсы). Специализированные – кабинеты для переговоров, аудиоинформация.

2 группа – активные – точечное применение, относительно конкретного канала утечки информации. Подразделяются на два вида:

· Поисково - технические (поиск каналов утечки информации) металлоискатели + специализированные радиолокаторы (для поиска полупроводниковой цифровой техники);

· Направленный на уничтожение соответствующего технического канала либо на блокирования его действия.

Средства защиты от иных видов утечки – в зависимости сигнала, который используется для утечки.

1. Утечка сигнала по аудио информации различным каналам утечки. Источник информации – объект, производящий аудио сигнал. Требуется техническое средство, которое производит преобразование данного сигнала в другой вид сигнала и передает его дистанционно в иное место. На другой стороне требуется – приемник и преобразование его во воспринимаемый человеком сигнал. Они могут быть комбинированными.

Защита –

1. Экранированные (специальные двери);

2. Специальное остекленные окна;

3. Экранирование стен, всех труб и проводов;

4. Зашумление помещения.

Эндоскоп

Кризис (греч.) решение

Неполадки в компании можно определить без анализа и вычислений по изменения выручки (т.е. по денежному потоку cash flow).

Кризис был финансовых инструментов, ликвидности, ипотечное кредитование. Пострадала отрасль реального сектора – строительство (не было спроса, не было платежеспособного спроса), меньше всего пострадала отрасль товаров повседневного спроса.

Т.о. все имеет + и – стороны. Устраняются устаревшие э-ты и создаются предпосылки нового, испытываются на прочность элементы системы

Помимо ФА в Антикризисном Управлении необходимо оценивать Внешние показатели – курс акций, дивиденды (рыночные показатели).

Факторы производства – капитал, земля, средства труда, труд (квалификация, образование), менеджмент.

Высокая доля постоянных затрат ведет к плохому – уменьшению операц.прибыли (постзатр/переем., операц.рычаг). во время кризисов сокращают персонал з/п которых относится к постоянным затратам, т.е. не зависит от объема производства.

Реальный капитал(обеспеченный) и фиктивный капитал (финн.инструменты)

В пассиве нераспределенная прибыль – в активе денежные средства (расчетный счет) – растет фиктивный капитал

Меры по борьбе с кризисом 2008:

1.Бюджетная политика (источники разделили на нефтегаз доходы и нефтегазовые; начало 2008г. стабилизационный фонд разделили на резервный фонд в большей части и на фонд национального благосостояния) + бюджетный кредит стал среднесрочным на некоторое время. Бюджетные ссуды созданы для покрытия кассовых разрывов когда деньги еще не пришли а уже надо платить. Бюджетный кредит 3%

2.Налоговая политика (снижение налога на прибыль в 2009 с 24 до 20%, уменьшина налогооблагаемая бала при проведение опытно контрукторских работ и разработок)

3.ДКП – снижение ставки рефенансирования. Рефинансирование – ставка, обеспечение (ц.б) и сроки (овернайт и т.д.). отмена на некоторое время обеспечения, удлинили срок кредитования. Норма обязательного резервирования.