Кто определяет комиссионный характер экспертизы? 3 Руководитель экспертного учреждения

1 Эксперт.

2 Следователь.

3 Руководитель экспертного учреждения.

4 Обвиняемый.

Кто из ниже перечисленных категорий лиц имеет процессуальный статус эксперта?

1 Лицо, работающее в экспертном учреждении.

2 Лицо, обладающее специальными знаниями и назначенное в порядке, установленном УПК РФ, для производства судебной экспертизы и дачи заключения.

3 Лицо, имеющее свидетельство на право производства экспертиз.

Задание № 3. Анализ достаточности объектов исследования, представленных для производства судебной экономической экспертизы

Первые буквы фамилии курсанта (слушателя)	А, Г, Н, Р, Ц	Б, Д, С, Ф, Ч	В, Е, М, П, Т	Ж, К,Э, У, Я	З, Л, Ю, И	Х, Ш, Щ, О
Номера вариантов, подлежащих выполнению
Задание № 3

Исходные данные:

Документы, необходимые для подготовки ответов на задания:

1) Кассовая книга;

2) Банковская выписка с приложением платежных поручений по расчетному счету

3) Штатное расписание, служебные записки – приказы и начисления по зарплате.

4) Акт приема-передачи;

5) Платежное поручение;

6) Книга начисления заработной платы;

7) подшивка «Авансовые отчеты»;

8) подшивка «Журналы-ордера»;

9) подшивка «Касса»;

10) Кассовая книга;

11) Главная книга;

12) Журнал ордер №7 по счету 71 «Расчеты с подотчетными лицами».

Вариант № 1

Постановлением следователя назначена судебно-бухгалтерская экспертиза по материалам уголовного дела №000001, возбужденного по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 201 УК РФ, в отношении руководителей ОАО «Плюс».

Следствием было установлено, что в период с 28 мая по 30 июня 2007 года с расчетного счета ОАО «Плюс» в международном филиале ОАО «Банк», расположенного в Кипре, перечислены денежные средства в объеме 10 миллионов рублей на фирмы ООО «Один», ООО «Два», ООО «Три», которые зарегистрированные по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Ивановская, д. 231; расчетные счета которым открыты в банке ОАО «Салютбанк». Указанные фирмы - ООО «Один», ООО «Два», ООО «Три» - зарегистрированы по утерянным паспортам гр. Иванова О.Н., Петрова К.М., Сидорова Н.Н., которые на допросах пояснили, что никакой финансово-хозяйственной деятельности в ООО «Один», в ООО «Два», в ООО «Три» не вели, руководителями фактически не являлись, а паспорта ими в разное время были утеряны, о чем имеются справки из ОВД по месту жительства каждого.

Следователем на разрешение эксперта поставлены следующие вопросы:

1) Перечислялись ли с расчетного счета ОАО «Плюс» в международном филиале ОАО «Банк», расположенного в Кипре, денежные средства в объеме 10 миллионов рублей на расчетные счета ООО «Один», ООО «Два», ООО «Три», в период с 28 мая по 30 июня 2007 года, открытые в банке ОАО «Салютбанк»?

2) Зачислялись ли в период с 28 мая по 30 июня 2007 года указанные 10 миллионов на расчетные счета ООО «Один», ООО «Два», ООО «Три», открытые в банке ОАО «Салютбанк»? Какова величина зачисленных сумм?

Для производства судебно-бухгалтерской экспертизы представлены материалы уголовного №000002:

· банковская выписка с приложением платежных поручений по расчетному счету №40701002003004005006 ОАО «Плюс» в международном филиале ОАО «Банк», расположенного в Кипре, за период с 01.05.2007г. по 29.06.2007г. на 120 л.;

· банковская выписка с приложением платежных поручений по расчетному счету №40701300500600200701 ООО «Один» в банке ОАО «Салютбанк», за период с 29.05.2007г. по 29.06.2007г. на 90л.;

· банковская выписка с приложением платежных поручений по расчетному счету №40701300500600200702 ООО «Два» в банке ОАО «Салютбанк», за период с 29.05.2007г. по 30.06.2007г. на 87л.