Криминалистическое исследование материалов документов

Предмет криминалистического исследования материалов документов - установление фактических данных об обстоятельствах изготовления и способах изменения документов, отождествлении материалов документов и средств их изготовления на основе специальных знаний в области технологии, свойств материалов документов и методов их исследованиях.

Типовые задачи:

- установление индивидуально-конкретного тождества (отождествление) материалов, использованных для изготовления документов;

- установление общей родовой (групповой) принадлежности сравниваемых объектов (продукция одного выпуска, конкретной партии, условий хранения и эксплуатации и др.);

- установление принадлежности сравниваемых объектов единому целому;

- установление класса, вида марки, предприятия-изготовителя и др.;

- установление давности изготовления материалов документов;

- установление давности выполнения записи по материалам письма;

- установление источника происхождения материалов документов;

- установление способа изготовления материалов документов;

- установление наличия изменений материалов документов и способов их изменения;

Решение этих задач связано с исследованием документов в целом для установления их подлинности.

Установление подлинности или подделки (подложности) документов не входит в компетенцию экспертов, поскольку понятие подделки законодатель использует для обозначения состава преступления, и тем самым этот термин обозначает не только изменение документа (технический аспект, который и исследует эксперт), но и преступный умысел.

Объекты криминалистического исследования материалов документов:

- материалы письма в штрихах и емкостях;

- бумага (картон) - материал основы документа;

- изделия из бумаги и картона (части изделий);

- материальные образования, утратившие структуру материала изделия в результате каких-либо воздействий;

- вспомогательные материалы - клей на документе или в емкости, корректирующие вещества на документе или в емкости, материалы для скрепления частей документов (нитки, скрепки);

- травящие и смывающие вещества (остатки травящих, смывающих веществ на документе или в емкости).

Методы исследования материалов документов: микроскопические, химические, спектральные, хроматографические, рентгеновские, фотографические. Использование картотек, коллекций, справочных данных, банка данных АИПС.

Криминалистическое исследование материалов письма проводится:

- для установления способа и давности изготовления реквизитов документов;

- установления факта и способа внесения изменений в документ;

- выявления записей, подвергшихся уничтожению (стертых, замазанных, зачеркнутых, вытравленных);

- установления давности изготовления документа;

- установления принадлежности частей документа единому целому.

Классификация материалов письма:

- пасты для шариковых ручек, чернила для гелевых ручек, чернила для ролевых ручек, чернила для перьевых ручек, чернила для фломастеров, тушь, карандаши, художественные краски;

- штемпельные краски, чернила для принтеров, копировальная окрашенная бумага, полиграфические краски, краски для машинописных лент;

- электрофотографические порошки.

Задачи криминалистического исследования материалов письма:

- установление индивидуально-конкретного тождества сравниваемых штрихов разных записей;

- идентификации пишущего прибора по штрихам записей;

- отнесение материала письма в штрихах индивидуально выделенному объему (конкретной емкости, конкретному пишущему прибору);

- установление общей родовой принадлежности материалов письма (по рецептуре, ГОСТ и др.);

- установление общей групповой принадлежности материалов письма (по признакам изготовления, эксплуатации и разрушения);

- дифференциация одноцветных материалов письма одного и того же рода в сравниваемых записях;

- установления рода, вида, потребительского назначения материала письма (в штрихах, в емкости);

- установление способа и давности изготовления материалов документов;

- установление изменений материалов письма;

- установление возраста штрихов рукописных записей, оттисков печатей.

Для решения экспертных задач используется комплекс методов:

- для исследования качественного и количественного состава красящих веществ материалов письма - тонкослойная хроматография, спектрофотометрия, капельный химический анализ;

- состава неокрашенных компонентов материалов письма - инфракрасная спектроскопия;

- состава летучих компонентов - газожидкостная хроматография;

- структуры штриха - оптическая микроскопия, микросъемка.

Криминалистическое исследование бумаги производится для решения следующих задач:

- установление принадлежности частей листов единому целому;

- установление принадлежности материальных образований, утративших структуру материала, бумаге, определенному ее виду;

- установление принадлежности частиц бумаги изделию определенного вида.

Классификация изделий из бумаги: бумажно-беловые изделия (тетради, блокноты, записные книжки, листы (пачки) бумаги потребительских форматов, конторские книги), изделия для упаковки, изделия санитарно-гигиенического и промышленно-технического назначения, табачные изделия.

Вопросы криминалистического исследования бумаги и изделий из нее:

- к какому виду относится бумага документа;

- где могла быть изготовлена бумага;

- имеет ли бумага документа, представленного на экспертное исследование, общую групповую принадлежность с представленными образцами;

- не является ли кусок бумаги частью представленного блокнота (тетради, рулона);

- составляют ли обрывки бумаги единое целое.

Литература

Вещественные доказательства: Информационные технологии процессуального доказывания / под ред. В.Я. Колдина. М.: НОРМА, 2002.

Возможности производства судебной экспертизы в государственных судебно-экспертных учреждениях Минюста России: научное издание. М.: Антидор, 2004.

Исследование объектов КЭМВИ инструментальными методами // Экспертная техника. М.: ВНИИСЭ, 1993. Вып. 123.

Классификация основных методов судебной экспертизы. М.: ВНИИСЭ, 1982.

Материалы РФЦСЭ для отраслевого стандарта "Общие требования к типовой методике экспертного исследования" / сост. Ю.М. Воронков [и др.]. М., 2001.

Митричев, В.С. Основы криминалистического исследования материалов, веществ и изделий из них / В.С. Митричев, В.Н. Хрусталев. СПб.: Питер, 2003.

Моисеева, Т.Ф. Криминалистическое исследование веществ, материалов и изделий из них: курс лекций / Т.Ф. Моисеева. М.: Щит-М, 2005.

Назначение и производство судебных экспертиз: пособие для следователей, судей и экспертов. М.: Юридическая литература, 1988.

Основы судебной экспертизы. М.: РФЦСЭ, 1997. Ч. 1.

Российская, Е.Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном и уголовном процессе / Е.Р. Российская. М.: НОРМА, 2005.

Словарь основных и специальных терминов криминалистических экспертиз материалов, веществ и изделий. М.: ВНИИСЭ, 1987.