Роль службы БЭП в современной России: 1991 - 2006 гг

Распад СССР открыл новую страницу в истории России. На территории бывшего СССР образовался ряд государств. Российская Федерация - Россия ста­новится правопреемницей СССР. Реформированию подверглись различные стороны жизни общества. В стране принято новое уголовное и гражданское законодательство. Проводятся реформы здравоохранения, образования, административно - территори­альная, управленческая и другие. Россия становится президентской республикой.

Коренные преобразования произошли и в экономике, где на смену плановой сис­теме управления приходят рыночные отношения. Были фактически заново созданы бан­ковская и налоговая системы, внедрен аудит, образуются новые формы организации производства - акционерные общества, формируются и другие атрибуты рынка. В стра­не прошла массовая приватизация, обозначившая гигантское, зачастую несправедливое перераспределение го­сударственной собственности. В результате государство лишилось ведущих позиций, которые занимало в советской экономике. Хозяйственные реформы сопровождались резким падением объемов производства, гиперинфляцией, ростом безработицы, обни­щанием основной массы населения. 90-е годы XX столетия принесли с собой массовое разворовывание достояния страны, вывоз капитала и утечку «мозгов» за рубеж. Все это сопровождалось невиданным ранее ростом преступности, теневого бизнеса, кор­рупции. Одной из сфер нелегального оборота стал сброс государственных товаров в каналы теневого бизнеса, объем которого, по некоторым подсчетам, достиг в начале 90-х годов 50% стоимости валового национального продукта.

В начале 90-х годов в крайне тяжелой ситуации оказалась Служба по борьбе с экономическими преступлениями, даже зазвучали предложения о её ликвида­ции как «пережитка прошлого». Однако здоровые силы общества взяли верх, что было вполне правомерным, поскольку при отсутствии специализированных под­разделений милиции потери государства и общества возросли бы неимоверно.

Служба за короткий срок сумела провести структурные и штатные изменения, были определены приоритеты в работе, сделан упор на борьбу с коррупцией и активную профилактику преступных посягательств. Стало ясно, что противодействие кри­минальным процессам в экономике должно носить созидательный характер, обес­печивать создание условий для развития законного предпринимательства. Служба стремилась защитить производителя от криминального прессинга, создать благо­приятный инвестиционный климат в стране.

В 1991-1992 годах руководство Министерства внутренних дел взяло курс на «немедленную перестройку деятельности Главка и подразделений по борьбе с эко­номическими преступлениями МВД, УВД».

21 июля 1992 года Коллегия МВД РФ указывает на слабую защиту экономики: «Многие подразделения по экономическим преступлениям плохо владеют обста­новкой, не располагают прочными оперативными позициями в наиболее поражен­ных коррупцией и криминальным бизнесом сферах экономики и в этой связи по-прежнему фиксируют лишь малозначительные и очевидные правонарушения».

Были объективные и субъективные причины и факторы, способствовавшие созданию подобной ситуации. В частности, вхождение России в рынок, неодноз­начность, а порой и неожиданность последствий решений, принимаемых руково­дителями государства в этом направлении, поставили перед органами внутренних дел и, соответственно, подразделениями по борьбе с экономическими преступле­ниями, немало сложных и острых проблем.

Вот как об этом в 1992 году вспоминал генерал-майор милиции М.Сердюк, бывший первый заместитель начальника ГУЭП МВД России:

«Возникла необходимость коренного пересмотра самих основ деятельности ряда служб, в частности бывших аппаратов БХСС. Не секрет, что с момента их создания (1937 год) они были нацелены главным образом на защиту экономической основы государства. Гражданско-имущественные права человека оказывались, по существу, за пределами подразделений БХСС. Понятно, такая установка не может быть прием­лемой. Ныне в России создано свыше 2000 совместных предприятий, около 1500 ком­мерческих банков, свыше 70 000 малых предприятий. Функционирует более 400 бирж, свыше 20 000 субъектов внешнеэкономической деятельности. Зарегистрировано и действуют почти 180 000 кооперативов различных форм собственности».

Службе БХСС-БЭП пришлось на этапе поспешного, порой криминального вхождения России в рынок, противодействовать негативным явлениям в экономи­ке. Впервые сотрудники Службы столкнулись со столь массовым исходом в эконо­мику организованных преступных групп, использовавших экономические рефор­мы в России в своих криминальных целях. В органах государственной власти и уп­равления широкое распространение получили факты взяточничества, совмещения представителями исполнительной и распорядительной власти основной работы с предпринимательской деятельностью. Зачисление должностных лиц в штаты та­ких коммерческих предприятий или выдача им вознаграждений являлись ничем иным, как завуалированной взяткой. Только в 1991 году сумма выявленных под­разделениями БЭП взяток в стране составила 3 миллиарда рублей.

25 декабря 1992 года совместная коллегия МВД и Министерства безопасности Российской Федерации обсуждает вопрос исполнения Постановления VII съезда народных депутатов и Указов Президента РФ об усилении борьбы с коррупцией. И хотя после этого события, проходит 15 лет, и поныне актуально звучат вопросы, поставленные на той коллегии, в том числе по противодействию организованным преступным группировкам и разоблачению коррумпированных лиц.

Как отмечалось тогда на коллегии, Главное управление по экономическим пре­ступлениям МВД России не проявляло в этот период достаточной настойчивости в концентрации усилий оперативного состава на выявлении и пресечении фактов коррупции в хозяйственных структурах, злоупотреблений служебным положением в процессе приватизации и земельной реформы, хищений сырья, промышленных и продовольственных товаров.

Впрочем, никакие планы мероприятий по борьбе с коррупцией, а также переч­ни «конкретных мер» и не могли работать на большую перспективу, так как не была дана должная правовая оценка коррупции. Более того, само понятие «кор­рупция» и по сей день отсутствует в Уголовном кодексе Российской Федерации. Фактически правоохранительные органы, в том числе и ГУЭП МВД России, были с начала этой работы лишены главного инструмента своей деятельности - статей УК, устанавливавших признаки состава коррупции как преступления.

К 1996 году вся финансовая мощь страны оказалась в руках узкой группы "но­вых русских": Борис Березовский, Владимир Гусинский, Александр Смоленский, Петр Авен, Борис Хаит, Виталий Малкин... они и другие «олигархи» все больше и больше влияли на властные структуры.

Б.Березовский цинично заявлял, что российский президент имеет перед круп­ным бизнесом серьезные моральные обязательства. В.Гусинский утверждал, что "мы так полезны России, как Форд Америке". Хотя в действительности между нашими банкирами и американскими огромная разница. Форд и ему подобные создавали в США материально-техническую базу, открыли дорогу нефтедобывающей, метал­лургической промышленности. В России же в годы реформ банки плодились, как грибы после дождя, и жирели в полном отрыве от материально-технической базы страны, которая разваливалась прямо на их глазах. Кредиты наших банков в про­изводящие структуры едва составляли 1-1,5% от общей кредитной массы. Наши банки выполняли функции государственного казначейства, получая и распределяя бюджетные средства, финансировали краткосрочные торговые операции, исполь­зуя аннулированные средства населения - частных вкладчиков.

На сегодняшний день 85% российского бизнеса, как утверждает Н.С.Леонов в книге "Крестный путь России (1991-2000)". М. 2002, принадлежит лицам нерусской национальности. Вероятно, еще и поэтому топчется на месте производство, разва­ливается сельское хозяйство, а полноводная река долларов течет за рубеж, в том числе и во вчерашние союзные республики.

Н.М.Карамзин назвал наглых придворных, оказывающих давление на высшую власть, олигархами. Так что нынешние олигархи - не открытие, а всего лишь горь­кая отрыжка старого времени и зыбкой власти.

Тем не менее, предложения коллегии по совершенствованию оперативно-ро­зыскной деятельности, направленной на борьбу с «проявлениями коррупции», дали свои результаты. Была активизирована деятельность органов внутренних дел, под­разделений БЭП по предупреждению, выявлению и пресечению фактов корруп­ционных проявлений. Немалую роль при этом сыграло активное взаимодействие и координация работы МВД, органов безопасности, с аппаратами БЭП на мес­тах.

Результаты такого подхода не заставили ждать. Так, в мае 1997 года в процессе реализации оперативных материалов УЭП ГУВД г.Москвы совместно с УФСБ по г.Москве и Московской области была задержана за контрабанду в крупных размерах организованная преступная группа в составе: Ассман Дмитрий (генеральный дирек­тор ЗАО «Альфа-Мед», Ассман Василий, исполнительный директор ЗАО «Альфа-Мед», Зизевская Ирина, генеральный директор ЗАО «Трансинфосервис», она же заместитель директора 16 автокомбината, Карапетян Эдуард, заместитель гендиректора «Трансинфосервис», Кулебякин Михаил, менеджер ЗАО «Трансинфосервис».

Как установило следствие, названные лица в период с ноября 1996 года по май 1997 года занимались незаконным перемещением различных товаров (пылесосы, мебель, парфюмерия и другие товары производства США, Великобритании и др.) из Латвии через таможенную границу РФ с сокрытием от таможенного контроля. Эти товары должны были следовать транзитом через территорию России в г. Пет­ропавловск (Республика Казахстан). Вместо этого товар доставлялся в Москву на автомашинах, принадлежавших 16 автокомбинату, и затем реализовывался, ми­нуя растаможку московским и подмосковным фирмам.

Следственным отделом УВД Южного административного округа г.Москвы в отношении указанных лиц было возбуждено уголовное дело по признакам ч. 3 ст. 188 УК РФ (контрабанда). В результате проведенных обысков по месту жительства задержанных было описано и изъято материальных ценностей на сумму свыше 200 млн. рублей. В процессе осмотра офиса ЗАО «Альфа-Мед» обнаружено свыше 30 поддельных печатей и штампов различных фирм Казахстана, Латвии, Литвы, Рос­сии, а также личные печати таможенников. Кроме того, был арестован незаконно доставленный в Москву груз - пылесосы- на сумму 580 000 долларов США, парфю­мерия и пищевые добавки - на сумму 20 000 долларов США, мебель - на сумму 80 000 долларов США. Всего арестовано и изъято в пользу государства товаров на сумму 680 000 американских долларов.

В процессе оперативного сопровождения названного уголовного дела и проведе­ния следственных мероприятий были получены данные, что к совершению контрабан­ды, организованной Зизевской и другими, причастными оказались 22 инспектора таможенного по­ста, находившегося на границе России и Казахстана в г.Кургане. Этими лицами за взятки оформлялись фиктивные таможенные документы. Следы коррупции вели в Москву. Работники Курганской таможни в силу своих служебных возможностей со­провождали грузы в столицу, якобы в целях сверки результатов транзита. При этом использовались фиктивные документы, свидетельствовавшие о том, что груз якобы проходил официально через таможенные посты, расположенные на границе РФ с Рес­публикой Казахстан. После доставки грузов в Москву, работники Курганской тамож­ни получали деньги фактически в качестве оплаты за криминальные услуги. Взяточни­ки были изобличены и привлечены к уголовной ответственности.

В историю оперативно-розыскной деятельности МВД в 90-е годы вошло и дело бывшего руководителя Госкомимущества (ГКИ) России Альфреда Коха и дела его коллег. Однако, уголовные дела в отношении руководящих сотрудников ГКИ на исходе девяносто девятого были прекращены вследствие акта амнистии. "Вот как получается, - говорят и по сей день оперативники, - краюха хлеба в России оказыва­ется дороже двадцати шикарных квартир и 140 млн. долларов. За кражу хлеба - три года, за сотни миллионов долларов - ноль"...

Все это начиналось еще в 1995 году с "книжного" дела (та самая история с нена­писанной книгой, за которую ряд высокопоставленных чиновников получил отменные гонорары). Сотрудники ГУБЭП МВД России совместно со следователями Про­куратуры Москвы в ходе проведения следственно-оперативных мероприятий вышли на куда более значительные комбинации бывших руководителей Госкомимущества (ГКИ). Бывший исполняющий обязанности председателя Госкомимущества России Альфред Кох являлся тогда одновременно председателем комиссии по проведению залоговых аукционов по продаже пакетов акций крупнейших промышленных пред­приятий. Злоупотребляя служебным положением, как зафиксировано в уголовном деле, Кох совершил незаконное отчуждение пакета акций.

Материалы уголовного дела рассказывают, как Альфред Кох, используя полно­мочия председателя комиссии, отстранил от участия в аукционе ТОО "Конт", в связи с отсутствием у этой структуры достаточной банковской гарантии. В постановлениях о прекращении уголовного дела было учтено, что Иваненко и Веретенников являют­ся инвалидами 2-й группы, а Шмелеву на день вступления в силу постановления об амнистии исполнилось 62 года. Учли еще, что совсем недавно одному из олигархов вручи­ли правительственную награду: медаль "В память 850-летия Москвы"... Кстати, об­виняемые свою вину фактически признали - от них поступили заявления и хода­тайства, что они не возражают против прекращения дела вследствие амнистии.

Вот как писал на эту тему один из российских журналистов:

"Во всей этой истории главное вовсе не в том, виноват ли известный банкир или нет, даже не в том, поделились ли с Кохом сэкономленными на продаже по дешевке "Норникеля" миллиардами долларов, или нет. Важнее другое - нет у нас законов, по которым можно рассматривать подобные дела. И писать их никто не спешит».

Сотрудники Главка, а теперь Департамента экономической безопасности МВД России утверждают: пока нет закона "О коррупции", пока не прописана эта норма в Уголовном кодексе, краюха и будет стоить дороже никеле­вого комбината. И "дело приватизаторов" тому хорошее доказательство.

В стране много говорится о коррупции, но при этом как-то забывается, что слово это - "коррупция", ни в Уголовном кодексе, ни в других правовых докумен­тах пока не прописано. А потому и нет за него ответственности!

В этом и видят оперативники главные причины, по которым рассыпаются дела. В арсенале российских спецслужб немало форм и методов, но на выходе порой их напряженный труд заканчивается без результата – так писала одна из российских газет.

В 90-х годах беспрецедентными темпами развивалось фальшивомонетничество.Если за пять лет (1988-1992г.г.) число выявленных преступных деяний, связанных с подделкой и сбытом фальшивых денежных знаков и ценных бумаг, увеличилось в 4,5 раза, то только за один 1993 год оно возросло в 20 раз. В 1993 году органами внутренних дел было изъято из оборота поддельных денежных знаков России на общую сумму 9,4 млрд. рублей, приватизационных чеков на 64 млн. рублей. Сила­ми подразделений БЭП был предотвращен выпуск в обращение изготовленных фальшивых банкнот на сумму более 1,5 млрд рублей и 650 тыс. долларов США.

Так, в июле 1997 года при сбыте фиктивных векселей АО «Кыр­гызские недра» на сумму в 200 000 000 долларов США был задержан с поличным в помещении коммерческого банка «Бэлком-Банк» гражданин Мешков Геннадий Ива­нович. В последующем при расследовании уголовного дела было изъято поддель­ных векселей на сумму в 100 000 000 американских долларов. Мешков был осужден к 7 годам лишения свободы по статье 159 ч. 3 УК РФ.

Немало пришлось потрудиться оперативным сотрудникам Службы в различных регионах страны, чтобы привлечь к уголовной ответственности за мошеннические действия с использованием фальшивых кредитных авизо, несколько преступных групп, в том числе имевших так называемый "чеченский" след. Этим направлением в Главке долгое время руководил генерал-майор милиции Кузьма Лазаревич Шаленков.

Вот как происходила одна из таких операций в Курганской области.

В январе 1994 года в ОБЭП УВД Курганской области получили информацию о том, что на расчетный счет ИЧП «Кромвас» поступило телеграфное авизо от МП «Эксперимент» г.Нальчика Кабардино-Балкарской республики. Авизо прошло че­рез городской расчетно-кассовый центр Нальчика. На запрос оперативников в РКЦ г. Кургана пришел ответ, подтверждающий перевод денег в сумме 83 млн. рублей.

Организаторы этого преступления в Чечне знали, что при переводе денег теле­графным авизо расчетно-кассовый центр-получатель направляет запрос в РКЦ-от­правитель с целью подтверждения прохождения платежа. Поэтому вслед за фаль­шивым авизо преступниками было отправлено фальшивое подтверждение.

К тому времени руководство Центробанка России, проинформировали МВД о масштабах хищений денежных средств аналогичным способом, а также осведом­ленности мошенников, о владении ими банковскими шифрами и учитывая техни­ческую оснащенность преступников, ввело новое требование, которое предписы­вало проводить двойную проверку (на каждое авизо запрос о прохождении посы­лался дважды). Мошенникам данный факт известен не был.

На повторный запрос из РКЦ Нальчика был получен отрицательный ответ. С помощью сотрудников Главпочтамта г.Кургана по исходящим номерам телеграфного авизо и первого подтверждения платежа оперативники установили, что телеграммы были отправлены не из РКЦ Нальчика, а из одного из телеграфных пунктов Урус-Мартановского района Чечни.

В ходе проведения мероприятий оперативники выяснили, что директор ИЧП «Кромвас» Р.П. Климантова, зная дату отправки авизо, ежедневно навещала «Кур-гансобанк», интересуясь поступлением на ее счет денег. При этом представляла под­дельный договор между ИЧП «Кромвас» и предприятием «Эксперимент», якобы на поставку пушнины. В результате был выявлен сообщник Климантовой - житель Че­ченской республики Бакаев Магомет Усманович, который владел навыками конспи­рации, постоянно меняя места жительства и даже внешность. Однако, он был задер­жан сотрудниками УБЭП УВД в г. Кургане. Оказалось, что этот человек не един­ственный в цепочке эмиссаров, направленных из Чечни руководителями бандфор­мирований в поиск за деньгами, получаемым по фальшивым авизо. След привел в Тюмень, Челябинск, Екатеринбург, где таким же методом чеченские эмиссары пыта­лись заполучить деньги. Свидетелями по делу были высокопоставленные чиновники КБР, в том числе тесть министра внутренних дел КБР, начальник РКЦ г.Нальчика и бывший директор Прохладнинского винзавода, находившийся на пенсии.

В результате оперативно-следственных действий преступный замысел Климан­товой и Бакаева был доказан. Бакаев подтвердил, что именно он привез летом 1993 года фальшивое авизо на 97 млн. рублей от предприятия «Тебул» г. Грозного и что он дал данные ИЧП «Кромвас» своим сообщникам в Чечне. Климантова подтвердила, что знала о фиктивности почтового авизо на 97 млн. рублей, как и телеграфного, направленного на ее предприятие. В первом случае Климантова полу­чила за участие в сделке 20 млн. рублей, во втором ей было обещано 50 млн. рублей.

На имущество Климантовой был наложен арест на сумму 332 млн. рублей. В числе описанного имущества были ювелирные изделия, новый автомобиль ГАЗ 31029, два магазина, одно из крупнейших в городе ателье, кулинария, столовая.

В сентябре 1994 года Климантова и Бакаев были осуждены по ст. 147 ч. 3 УК РСФСР (мошенничество). Данное уголовное дело о хищении денежных средств в особо крупных размерах из банковской системы с использованием фальшивых авизо в 1994 году было одним из первых в России.

В начале 90-х годов в России действовало 35 тысяч самостоятельных экс­портеров, работало 5 тысяч коммерческих банков, из них 808 имели генеральные лицензии, то есть имели возможность вести операции и с иностранной валютой, и с золотом. Утечка капиталов за рубеж по существу не поддавалась никакому кон­тролю. Поэтому в год по различным экспертным оценкам уходило из России не менее 18-20 млрд. долларов США. В России в эти годы заниматься бизнесом означало - делать деньги, а не производить товары. Хороший, устойчивый доход, например, давали пункты по обмену валюты. В одной Москве действовали тыся­чи таких меняльных контор, которые создавали криминогенную обстановку в сто­лице. В один из дней по инициативе ГУЭП МВД были одновременно проверены 900 обменных пунктов. Оказалось, что 15% действовали на основании законных лицензий, остальные были полностью самостоятельными, или, хуже того, при­крывались документами, полученными мошенническим путем.

Объем падения производства в силу стихийной перестройки экономики состав­лял 15-18% ежегодно. Россия оставила далеко позади времена Великой депрессии 1929 года в США, когда общее падение производства за 3 года составило 30% и вошло в мировую историю, как самое обвальное кризисное потрясение. Соответственно положение в экономике влияло на развитие преступности в стране. Всплеск выявлен­ных преступлений экономической направленности приходится на кризисный 1994 год, а спад - на 1997г. при постоянном росте общего числа таких преступлений. Анализ состояния экономической преступности за период с 1994 по 2001 г.г. в России свидетельство­вал о том, что этот период отличался волнообразными динамическими изменениями.